Ухвала суду № 56028128, 17.02.2016, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/2307/16-к

н/п 1-кс/668/901/16

УХВАЛА

17.02.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції Дятчина А.П., у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015230000000166 від 10.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702), щодо його клієнта ТОВ «Прамен» (код ЄДРПОУ 38934430), зазначених слідчим у клопотанні.

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015230000000166 від 10.12.2015 року за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Прамен» (код ЄДРПОУ 38934430) в порушення ст. ст. 1, 2, 15 Закону України №481 від 19.12.1995 року «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи відповідної ліцензії на виробництво алкогольних напоїв в період часу з 01.07.2015 року по грудень 2015 року на власних виробничих потужностях пивоварні, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с.Тягинка, вулиця Бериславська, 1, здійснювали незаконне виготовлення підакцизних товарів - пива, із використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції Дятчину А.П., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702), щодо його клієнта ТОВ «Прамен» (код ЄДРПОУ 38934430), а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку 26004088744001, валюта українська гривня, валюта Євро, відкритий 18.10.2013 року, закритий 10.12.2015 року, який належить ТОВ «Прамен», як на паперових так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2015 року по 10.12.2015 року.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Головко