Ухвала суду № 56020912, 22.02.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/3251/16-к

Провадження №1-кс/127/1268/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Надтоки С.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області Надтоки С.В. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції Надтока Сергій Володимирович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22015020000000065 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22015020000000065, яке 25.11.2015 зареєстровано в ЄРДР за фактом вчинення службовими особами ПП «Бонус» (код ЄДРПОУ 25601344, м. Вінниця, вул. Максимовича, 5, офіс 105) та ПП «Промтехиндустрия» (код ЄДРПОУ 30926553, м. Вінниця, вул. Максимовича, 5) за попередньою змовою дій з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Так, встановлено, що ПП «Бонус» та ПП «Промтехиндустрия» були зареєстровані в м. Донецьк, та з 12.12.2014 здійснили перереєстрацію в м. Вінниці. Однак, вказані підприємства одночасно продовжують здійснювати фінансово-господарську діяльність як на території ДНР, так і на території України.

На даний час ПП «Промтехиндустрия» постачає на територію ДНР металовироби, устаткування та обладнання для заводів, що контролюються бойовиками. ПП «Бонус» займається поставками продуктів харчування у державні заклади, розташовані на території ДНР, в т.ч. приймає участь та перемагає у тендерних закупівлях, з-за підтримки посадових осіб Міністерства освіти ДНР. Крім того, службові особи ПП «Бонус» постачають продукти харчування у Республіканський військовий ліцей ДНР (м. Донецьк, вул. Купріна, 1, далі - РВЛ), яким безпосередньо керують ватажки самопроголошеної республіки. РВЛ - середня загальноосвітня військова установа із підпорядкуванням Міністерству оборони ДНР. Курсанти вказаного ліцею приймають присягу на вірність ДНР та Міністерству оборони ДНР, за порушення якої настає відповідальність відповідно до законів ДНР.

За січень-травень 2015 року ПП «Бонус» співпрацювало з наступними суб'єктами господарювання, що підконтрольні т.зв. ДНР: ТОВ Компанія «INPRO» (код ЄДРПОУ 13502370, м. Макіївка, вул. Зарічна, буд. 2), ТОВ «Енерготорг» (код ЄДРПОУ 31288314, смт. Новий Світ Донецької області, вул. Шкільна, 6), ТОВ «Паралель-М ЛТД» (код ЄДРПОУ 24316073, м. Донецьк, вул. Олімпієва, буд. 2Б), ТОВ «Бекон-Люкс» (код ЄДРПОУ 39001829, м. Донецьк, вул. Лебединського, 7Б), ТОВ «Колбіко» (код ЄДРПОУ 24658276, м. Макіївка, вул. Лебедєва, 78), ТОВ Агрофірма «Тепличний» (код ЄДРПОУ 34828699, м. Донецьк, вул. Леніна, 25А), ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (код ЄДРПОУ 131268, м. Горлівка, просп. Леніна, 11), ПП «Світ» (код ЄДРПОУ 32644783, м. Горлівка, вул. Моріса Тореза, 10), ПАТ «Інститут «Южнігіпрогаз» (код ЄДРПОУ 158741, м. Донецьк, вул. Артема, 169Г). В свою чергу, ПП «Промтехиндустрия» за вказаний період проводило фінансово-господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Докпромпоставка» (код ЄДРПОУ 35979133, м.Докучаївськ, вул.Центральна, 78/2, кв.25), ТОВ «Торговий Дім «Востокхімпром» (код ЄДРПОУ 34706139, м.Донецьк, вул.Елеваторна, буд.19А, кв.210), ТОВ «Капіталбудтехнології» (код ЄДРПОУ 36982262, м.Донецьк, просп.Дзержинського, буд.30, кв.28), ТОВ «Донецький завод профілювання «Еліпс» (код ЄДРПОУ 31133242, м. Донецьк, вул. Бахметьєва, буд. 51), ТОВ «Інтер Інокс Донбас» (код ЄДРПОУ 38531709, м. Донецьк, вул. Інженерна, б. 1В), що підтверджено листом ГУ ДФС у Вінницькій області (вх. № 3080 від 11.08.2015).

Вказані структури, а також ПП «Бонус» та ПП «Промтехиндустрия», сплачують податки та збори від своєї фінансово-господарської діяльності в Міндоходів ДНР, фінансуючи таким чином незаконне збройне формування.

Також з'ясовано, що директор ПП «Бонус» - ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м.Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5), директор ПП «Промтехиндустрия» - ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець м.Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6) та їхній головний бухгалтер - ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженка м. Донецьк, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7) постійно перебувають на території, підконтрольній ДНР, мають сталі зв'язки із державними посадовцями самопроголошеної влади в Міністерстві доходів, Міністерстві освіти та Міністерстві оборони ДНР, що дозволяє їм безперешкодно здійснювати фінансову та господарську діяльність на підтримку «республіки». Вказані особи час від часу виїжджають на територію України по особистим та бізнесовим питанням.

У ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 у своїй злочинній діяльності використовують абонентські номери оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» - НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 відповідно, за допомогою яких спілкуються із іншими співучасниками злочину, які на даний час невстановлені слідством, а також з іншими особами, яким можуть бути відомі обставини вчинення вказаного злочину.

Враховуючи викладене, в ході досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про телефонні з'єднання, здійснені з абонентських номерів оператору мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» у період з 01.08.2015 до теперішнього часу (а саме: відомості про ІМЕІ абонентів, номер абонента, на телефон якого було зроблено дзвінок, дату та час здійснення дзвінка, напрямок дзвінка, азимут здійснення дзвінка та розташування телефонної вишки (соти), а також за наявності контрактних угод або відповідних реєстрацій вищевказаних абонентів усі наявні відомості про цих абонентів) та виготовлення їх копій.

Зазначені документи перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна» (адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15), оскільки відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов'язані вести достовірний облік телекомунікаційних послуг, що надаються споживачеві; вести облікову та іншу, визначену законодавством, документацію щодо своїх телекомунікаційних мереж та взаємоз'єднання з іншими телекомунікаційними мережами; зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, встановленого законом; надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги та про з'єднання свого абонента в порядку, встановленому законом.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному інтернет-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (www.nkrzi.gov.ua),ідентифікаційні коди мережі рухомого (мобільного) зв'язку «50» та «99» використовуються ПрАТ «МТС Україна».

Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу підтвердити факти телефонних з'єднань між згаданими вище особами, місця їх перебування в конкретний проміжок часу, а також встановити абонентські номери мобільних телефонів інших осіб, з якими протягом вказаного періоду вони контактували, та які можливо причетні до вчинення даного або інших злочинів.

Враховуючи те, що зазначені документи, відповідно до ст. 162 КПК України, місять охоронювану законом таємницю, а також те, що іншим чином з'ясувати вищевказані обставини вчинення зазначеного злочину, у тому числі проведенням слідчих (розшукових) дій, не можливо, беручи до уваги той факт, що для вилучення вказаних документів, згідно зі ст.ст. 159, 160 КПК України, необхідно отримати відповідне рішення слідчого судді, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «МТС Україна»

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області Надтоці С.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про телефонні з'єднання, здійснені з абонентських номерів оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 у період з 01.08.2015 по день винесення ухвали (а саме: відомості про ІМЕІ абонентів, номер абонента, на телефон якого було зроблено дзвінок, дату та час здійснення дзвінка, напрямок дзвінка, азимут здійснення дзвінка та розташування телефонної вишки (соти), а також за наявності контрактних угод або відповідних реєстрацій вищевказаних абонентів усі наявні відомості про цих абонентів), що перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна» (адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15), а також зобов'язати зазначену юридичну особу надати можливість виготовити копії вказаних документів на електронному носії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя