Ухвала суду № 56020880, 22.02.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/3237/16-к

Провадження №1-кс/127/1261/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Надтоки С.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області Надтоки С.В. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції Надтока Сергій Володимирович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22015020000000065 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22015020000000065, яке 25.11.2015 зареєстровано в ЄРДР за фактом вчинення службовими особами приватного підприємства «Бонус» (код ЄДРПОУ 25601344, м. Вінниця, вул. Максимовича, 5, офіс 105) та приватного підприємства «Промтехиндустрия» (код ЄДРПОУ 30926553, м. Вінниця, вул. 30 - річчя Перемоги, буд. 16) за попередньою змовою дій з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Так, встановлено, що ПП «Бонус» та ПП «Промтехиндустрия» були зареєстровані в м. Донецьк, та з 12.12.2014 здійснили перереєстрацію в м. Вінниці. Однак, вказані підприємства одночасно продовжують здійснювати фінансово-господарську діяльність як на території ДНР, так і на території України.

На даний час ПП «Промтехиндустрия» постачає на територію ДНР металовироби, устаткування та обладнання для заводів, що контролюються бойовиками. ПП «Бонус» займається поставками продуктів харчування у державні заклади, розташовані на території ДНР, в т.ч. приймає участь та перемагає у тендерних закупівлях, з-за підтримки посадових осіб Міністерства освіти ДНР. Крім того, службові особи ПП «Бонус» постачають продукти харчування у Республіканський військовий ліцей ДНР (м. Донецьк, вул. Купріна, 1, далі - РВЛ), яким безпосередньо керують ватажки самопроголошеної республіки. РВЛ - середня загальноосвітня військова установа із підпорядкуванням Міністерству оборони ДНР. Курсанти вказаного ліцею приймають присягу на вірність ДНР та Міністерству оборони ДНР, за порушення якої настає відповідальність відповідно до законів ДНР.

Також з'ясовано, що директор ПП «Бонус» - ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м.Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5), директор ПП «Промтехиндустрия» - ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець м.Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6) та їхній головний бухгалтер - ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженка м. Донецьк, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7) постійно перебувають на території, підконтрольній ДНР, мають сталі зв'язки із державними посадовцями самопроголошеної влади в Міністерстві доходів, Міністерстві освіти та Міністерстві оборони ДНР, що дозволяє їм безперешкодно здійснювати фінансову та господарську діяльність на підтримку «республіки». Вказані особи час від часу виїжджають на територію України по особистим та бізнесовим питанням.

За січень-червень 2015 року ПП «Бонус» здійснювало фінансово-господарські операції з наступними суб'єктами господарювання, що підконтрольні т.зв. ДНР: ТОВ Компанія «INPRO» (код ЄДРПОУ 13502370, м. Макіївка, вул. Зарічна, буд. 2), ТОВ «Енерготорг» (код ЄДРПОУ 31288314, смт. Новий Світ Донецької області, вул. Шкільна, 6), ТОВ «Паралель-М ЛТД» (код ЄДРПОУ 24316073, м. Донецьк, вул. Олімпієва, буд. 2Б), ТОВ «Бекон-Люкс» (код ЄДРПОУ 39001829, м. Донецьк, вул. Лебединського, 7Б), ТОВ «Колбіко» (код ЄДРПОУ 24658276, м. Макіївка, вул. Лебедєва, 78), ТОВ Агрофірма «Тепличний» (код ЄДРПОУ 34828699, м. Донецьк, вул. Леніна, 25А), ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (код ЄДРПОУ 131268, м. Горлівка, просп. Леніна, 11), ПП «Світ» (код ЄДРПОУ 32644783, м. Горлівка, вул. Моріса Тореза, 10), ПАТ «Інститут «Южнігіпрогаз» (код ЄДРПОУ 158741, м. Донецьк, вул. Артема, 169Г), що підтверджено листом ГУ ДФС у Вінницькій області (вх. № 3080 від 11.08.2015).

В свою чергу, ПП «Промтехиндустрия» за вищевказаний період проводило фінансово-господарські операції з наступними суб'єктами господарювання, що підконтрольні т.зв. ДНР:: ТОВ «Докпромпоставка» (код ЄДРПОУ 35979133, м.Докучаївськ, вул.Центральна, 78/2, кв.25), ТОВ «Торговий Дім «Востокхімпром» (код ЄДРПОУ 34706139, м.Донецьк, вул.Елеваторна, буд.19А, кв.210), ТОВ «Капіталбудтехнології» (код ЄДРПОУ 36982262, м.Донецьк, просп.Дзержинського, буд.30, кв.28), ТОВ «Донецький завод профілювання «Еліпс» (код ЄДРПОУ 31133242, м. Донецьк, вул. Бахметьєва, буд. 51), ТОВ «Інтер Інокс Донбас» (код ЄДРПОУ 38531709, м. Донецьк, вул. Інженерна, б. 1В), що підтверджено листом ГУ ДФС у Вінницькій області (вх. № 3080 від 11.08.2015).

ПП «Бонус» та ПП «Промтехиндустрия» сплачують у невстановлених на даний час досудовим слідством сумах частину коштів у вигляді податків та зборів від своєї фінансово-господарської діяльності в Міндоходів ДНР, фінансуючи таким чином незаконне збройне формування.

Враховуючи те, що під час проведення досудового розслідування отримано відомості про ряд банківських рахунків приватного підприємства «Промтехиндустрия» (код ЄДРПОУ 30926553) відкритих у фінансових установах на території України (в тому числі і на тимчасово непідконтрольній території України) необхідно, з метою встановлення таких, що використовуються для ведення своєї незаконної діяльності, направленої на сприяння фінансування тероризму, отримати інформацію щодо діяльності та фінансового стану зазначеного підприємства, в тому числі і по його рахунку № 26058083533001 відкритому в ПАТ «НЕОС БАНК» (м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, МФО 320940) з моменту перереєстрації у м. Вінниці, тобто у період з 12.12.2014 по даний час.

З урахуванням того, що у документах та речах, в яких міститься дана інформація зафіксовані відомості, які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що з'ясовуються під час кримінального провадження, у зв'язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів, з можливістю вилучення їх звірених копій.

Іншим способом отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, ніж розкрити банківську таємницю і отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей, документів та підтвердити чи спростувати факт вчинення службовими особами ПП «Промтехиндустрия» дій з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 КК України неможливо, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «НЕОС БАНК».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області Надтоці С.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «НЕОС БАНК» (м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, МФО 320940) стосовно клієнта вказаної банківської установи приватного підприємства «Промтехиндустрия» (код ЄДРПОУ 30926553, адреса реєстрації: м. Вінниця, вул. 30 - річчя Перемоги, перейменована 25.12.2015 на вул. К. Василенка, буд. 16), в тому числі інформації по його рахунку № 26058083533001 з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо операцій (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по рахунку № 26058083533001 за період з 12.12.2014 по день винесення ухвали;

- що свідчать про видачу вказаній юридичній особі з його рахунку № 26058083533001 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації; інформації (в електронному та друкованому вигляді) за період з 12.12.2014 по день винесення ухвали;

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» по рахунку № 26058083533001 за період з 12.12.2014 по день винесення ухвали, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 12.12.2014 по день винесення ухвали здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунку № 26058083533001;

- платіжних доручень вказаної юридичної особи за період з 12.12.2014 по день винесення ухвали, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку № 26058083533001, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя