Ухвала суду № 56009289, 22.01.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/403/15-к

Провадження № 1-кс/727/130/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2015 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області Кургаєвої І.С. про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №32015260000000004 від 13 січня 2015 року),

сторони кримінального провадження:

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №32015260000000004 від 13 січня 2015 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Балан Ю.В.

Вказує, що службові особи ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ 03293304, м. Чернівці, вул. Головна, 223), які у період часу з 2012 року по 2013 рік шляхом неправомірного формування податкового кредиту по операціях, пов'язаних із придбанням природного газу, умисно ухилились від сплати до Державного бюджету України податку на додану вартість на загальну суму 598 408 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 212 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово - господарської діяльності ПАТ Чернівецький хлібокомбінат (код ЄДРПОУ 03293304) за період з 2012 року по 2013 рік, які перебувають у володінні вказаного підприємства, а саме: - договори, додатки до договорів, специфікації, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, реєстри накладних, акти прийому - передачі, довіреності щодо отримання та видачі товару, банківські виписки, оборотно - сальдові відомості, накладні на поставку партії товару, супровідні документи, замовлення, заявки, акти звірок взаєморозрахунків із контрагентами, касові ордери, платіжні доручення, банківські чеки, журнали розрахунків, журнали - ордера, касові журнали тощо, листування різного характеру (офіційного, неофіційного тощо), документи складського обліку, чорнові записи, технічна документація (відомості лічильників, план - схеми розташування та розміщення газопроводів та їх технічної належності, договори з газорозпридільними та газотранспортними організаціями та відповідні первинні та бухгалтерські документи, договори на право використання газопроводів, відомості про сплату за користування відповідними послугами, відомості щодо використання газу тощо), інші документи (також документи в електронному вигляді), які відображають фінансово - господарські операції ПАТ Чернівецький хлібокомбінат щодо придбання та використання ПАТ Чернівецький хлібокомбінат природного газу, та до речей, а саме: - комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, електронні скриньки (з наданням паролів та логінів), на яких містяться вищевказані відомості.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ Чернівецький хлібокомбінат (код ЄДРПОУ 03293304, м. Чернівці, вул. Головна, 223). Без доступу до цих речей та документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення оригіналів вищевказаних речей та документів необхідне для проведення ряду експертиз. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області Кургаєвій І.С. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ Чернівецький хлібокомбінат (код ЄДРПОУ 03293304, м. Чернівці, вул. Головна, 223), з можливістю їх вилучення, а саме до:

- документів фінансово - господарської діяльності ПАТ Чернівецький хлібокомбінат (код ЄДРПОУ 03293304) за період з 2012 року по 2013 рік, а саме: - договори, додатки до договорів, специфікації, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, реєстри накладних, акти прийому - передачі, довіреності щодо отримання та видачі товару, банківські виписки, оборотно - сальдові відомості, накладні на поставку партії товару, супровідні документи, замовлення, заявки, акти звірок взаєморозрахунків із контрагентами, касові ордери, платіжні доручення, банківські чеки, журнали розрахунків, журнали - ордера, касові журнали тощо, листування різного характеру (офіційного, неофіційного тощо), документи складського обліку, чорнові записи, технічна документація (відомості лічильників, план - схеми розташування та розміщення газопроводів та їх технічної належності, договори з газорозпридільними та газотранспортними організаціями та відповідні первинні та бухгалтерські документи, договори на право використання газопроводів, відомості про сплату за користування відповідними послугами, відомості щодо використання газу тощо), інші документи (також документи в електронному вигляді), які відображають фінансово - господарські операції ПАТ Чернівецький хлібокомбінат щодо придбання та використання ПАТ Чернівецький хлібокомбінат природного газу.

- до речей, а саме: - комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, електронні скриньки (з наданням паролів та логінів), на яких містяться вищевказані відомості.

.Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.