Ухвала суду № 56004533, 20.10.2015, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/8002/15-к

Провадження № 1-кс/216/2835/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

20.10.2015 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Бутенко М.В.,

за участю:

секретаря судового засідання Крилової К.В..,

слідчого Федотова Д..В .,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про проведення обшуку, яке подав старший слідчий СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старший лейтенант міліції Федотов Д.В. у досудовому розслідувані, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040230000501 від 21.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20.10.2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Федотова Д.В.., про тимчасовий доступ до речей та документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2013 році управлінням капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради було прийнято рішення про проведення конкурсних торгів по предмету закупівлі: "Проспект Карла Маркса м. Кривий Ріг - реконструкція". За результатами проведених конкурсних торгів переможцем було визнано ПАТ «Криворіжіндустрбуд» (код ЄДРПОУ 01239186). В подальшому з зазначеним підприємством в особі голови правління ОСОБА_3 та управлінням капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника - ОСОБА_4, було укладено договір підряду №11 від 24.10.2013 року на проведення реконструкції вищевказаного об'єкту на загальну суму 65 023 184 гривень. Фінансування зазначених робіт передбачалось здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету. Після укладення договору, управлінням капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради було надано робочій проект на адресу ПАТ «Криворіжіндустрбуд». Після чого, на підставі документації конкурсних торгів, яка була надана підприємством для участі в торгах, що включає в себе договірну ціну та відповідні кошториси, ПАТ Криворіжіндустрбуд» приступило до виконання робіт. Частина робіт, передбачена умовами договору, була здійснена в 2013-2014 роках.

24.02.2015 року прокуратурою м. Кривого Рогу відкрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015040230000021 за фактом завищення ціни на будівельні матеріали, що використовувались в ході виконання робіт по об'єкту: "Проспект Карла Маркса м. Кривий Ріг - реконструкція". За результатами розслідування зазначеного провадження слідчим відділом Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 31.07.2015 року повідомлено про підозру у вчиненні злочину завідуючій договірного сектору фінансово - договірного відділу управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради ОСОБА_5 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. Разом з тим, у своїх показаннях ОСОБА_5 зазначила, що вартість матеріалів в актах виконаних робіт форми КБ-2в формується на підставі первинних документів, які надаються підрядником, а саме: рахунків на оплату товару. Тобто, остання звіряє дані стосовно ціни на будівельні матеріали в рахунку на оплату, який надається підрядником з відомостями, що містяться в відомості ресурсів під акт виконаних робіт. Відповідальність за достовірність даних, внесених в відомість ресурсів до актів виконаних робіт несе підрядна організація, згідно умов договору.

05.11.2012 року між ПАТ «Криворіжіндустрбуд» в особі голови правління ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу на загальну суму 457 000 грн. Згідно рахунку № 2 від 5 грудня 2012 року ПАТ «Криворіжіндустрбуд», перерахувало ФОП ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 457 000 грн., а саме 365 000 грн. за гранітну фігуру «Ферзь» та 92 000 грн. за гранітну фігуру «Пішак».

04.09.2015 року ОСОБА_6 надано запит № 8/1-4383 про надання копії документів, що відображають придбання, виготовлення, а також якість товару «Гранітна фігура «Ферзь», «Гранітна фігура «Пішак», що були поставлені на адресу ПАТ «Криворіжіндустрбуд», згідно рахунку № 2 від 05.12.2012 року, а саме: договори на закупівлю, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки фактури, видаткові накладні та інше, але ніяких відомостей останній до СВ Криворізького МУ не надав. Опитаний з даного приводу гр. ОСОБА_6 по суті укладеного договору, не надав чітких відповідей про походження гранітних фігур.

25.09.2015 області з метою отримання копії документів: завірені копії податкової звітності ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1) за період з 01.10.2012 року по теперішній час, інформацію про місце реєстрації та фактичні місця здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1), довідку про перелік працюючих осіб у ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1) з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.10.2012 року по теперішній час, довідку щодо відкритих та закритих в банківських установах рахунків ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1) на адресу Північної ОДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області надано запит № 8/1-4756 від 25.09.2015 року. Однак, в видачі вищевказаних відомостей та документів працівниками Північної ОДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області було відмовлено, у зв'язку з тим що запитувані відомості містять конфіденційну інформацію.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Зважаючи на вищевикладене, приймаючи до уваги, що завірені копії податкової звітності ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1) за період з 01.10.2012 року по теперішній час, інформацію про місце реєстрації та фактичні місця здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1), довідку про перелік працюючих осіб у ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1) з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.10.2012 року по теперішній час, довідку щодо відкритих та закритих в банківських установах рахунків ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1), можуть містити відомості про обставини кримінального правопорушення та мати значення для встановлення істини у справі перебувають за місцем знаходження Криворізької Північної ОДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Кобилянського, будинок 148А, та можуть бути використані як докази, а також враховуючи те, що іншими способами встановити зазначені обставини не можливо, з метою досягнення ефективності досудового розслідування та запобігання загрозі зміни або знищення вказаних докумЕнтів, на підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції Федотова Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Федотову Денису Вікторовичу, а також за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12015040230000501, право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Криворізької Північної ОДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 148А, а саме:

-завірені копії податкової звітності ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1) за період з 01.10.2012 року по теперішній час;

-інформацію про місце реєстрації та фактичні місця здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1);

-довідку про перелік працюючих осіб у ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1) з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.10.2012 року по теперішній час;

-довідку щодо відкритих та закритих в банківських установах рахунків ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1) за весь період діяльності.

-

Термін дії ухвали встановити до 20.12.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя М.В.Бутенко