Ухвала суду № 56002527, 17.02.2016, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Дата ухвалення
17.02.2016
Номер справи
210/2167/15-к
Номер документу
56002527
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2167/15-к

Провадження № 1-кс/210/146/16

"17" лютого 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Костенко В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції Солонінка В.В., погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 юристом 2-го класу Ладняком О.А., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

16 лютого 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань №32015040230000011 від 16.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, працюючи директором ПП «Ресурс-М» (ЄДРПОУ 32289544), діючи умисно, з метою ухилення від сплати до державного бюджету податку на додану вартість в порушення ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV, пп.7.4.1 п.7.4, пп.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України від 03.04.1997 №168/97-ВР «Про податок на додану вартість» п.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року № 88, ст. 185, шляхом віднесення до складу податкового кредиту, суми податку на додану вартість нарахованого (сплаченого) за результатами фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «Славутич-Сігма Н» (ЄДРПОУ 33286827), ПП «Універсал-Н» (ЄДРПОУ 34052444), ПП «Спецпромтехніка» (ЄДРПОУ 33704722) та ПП «Сервістранс-Н-08» (ЄДРПОУ 35950329), які фактично не здійснювали фінансово-господарської діяльності, тобто по операціях з придбання робіт (товарів, послуг) у ПП «Славутич-Сігма Н» (ЄДРПОУ 33286827), ПП «Універсал-Н» (ЄДРПОУ 34052444), ПП «Спецпромтехніка» (ЄДРПОУ 33704722) та ПП «Сервістранс-Н-08» (ЄДРПОУ 35950329) достовірно знаючи про відсутність таких операцій, не нарахував та не перерахував до державного бюджету, що знаходилося в межах його повноважень податок на додану вартість в розмірі 1 404 208,27 грн. за період з квітня 2008 року по серпень 2010 року.

В ході досудового розслідування відповідно до електронних баз даних Державної фіскальної служби України, встановлено, що в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, м. Дніпропетровськ), ПП «Ресурс-М» був відкритий поточний рахунок №2600230671001, який використовувався підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна та юридична справа ПП «Ресурс-М», а документи які в них містяться можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів ПП «Ресурс-М» з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 17.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32015040230000011 від 16.04.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про Банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції Солонінка В.В., оперуповноваженому ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції Лашкулу О.В., оперуповноваженому ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції Жаботенку Д.В.,а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040230000011 від 16.04.2015 року або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції тимчасовий доступ до обліково-реєстраційної та юридичної справи ПП «Ресурс-М» (код ЄДРПОУ 32289544) по рахунку №2600230671001 з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 17.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції Солонінка В.В., оперуповноваженому ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції Лашкулу О.В., оперуповноваженому ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції Жаботенку Д.В.,а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32015040230000011 від 16.04.2015 року або за їх дорученням в порядку ст.40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 17, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції Солонінка В.В., оперуповноваженому ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції Лашкулу О.В., оперуповноваженому ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції Жаботенку Д.В., а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040230000011 від 16.04.2015 року або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: В. В. Костенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 56002527 ?

Документ № 56002527 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 56002527 ?

Дата ухвалення - 17.02.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 56002527 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 56002527 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 56002527, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Судове рішення № 56002527, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу було прийнято 17.02.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 56002527 відноситься до справи № 210/2167/15-к

Це рішення відноситься до справи № 210/2167/15-к. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 56002524
Наступний документ : 56002565