Ухвала суду № 55998288, 23.02.2016, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/859/16-к

Провадження № 1-кс/265/279/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 лютого 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Мельник  І.Г., за участю секретаря Цепи К.С., за участю прокурора Польщикова І.В., старшого слідчого СВ Орджонікідзевського ВП МВП ГУ НП в Донецькій області підполковника поліції Лапаєвої І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського ВП ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Лапаєвої І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 грудня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського ВП ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Лапаєвої І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 10 листопада 2015 року було розпочато розслідування по кримінальному провадженню № 42051010000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що під час опрацювання статистичної інформації Управління соціального захисту населення Орджонікідзевського району міста Маріуполя, встановлено, що ПАТ «БМФ «Азовстальбуд», має заборгованість із виплати заробітної плати за період з 01.04.2015 року по цей час на загальну суму 3097,00 тис. грн. Таким чином, посадовими особами, працівникам вказаного підприємства не виплачується заробітна плата більш як за один місяць.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_3, показав, що він є генеральним директором ПАТ «БМФ «Азовстальбуд» з 28.07.2015 року. До цього, дану посаду займав ОСОБА_4, який при звільненні йому офіційно справи підприємства не передавав і коли він почав вникати у справи підприємства, виявив, що перед працівниками підприємства мається заборгованість за лютий-квітень 2015 року на загальну суму 2347,00 тис. грн., при тому, що по поточним виплатам заробітної плати у підприємства перед працівниками, заборгованості не має. Вирішуючи дану проблему, посадові особи підприємства, кожен місяць, виплачують разом з поточною заробітною плату заборгованість за лютий - квітень 2015 року, приблизно 15-20 %. Таким чином, на даний час, перед працівниками підприємства мається заборгованість по заробітної платі за вищевказаний період. Причинами виникнення заборгованості є становище, обумовлене проведенням АТО на території Донецької області, а саме основна частина ресурсів Алчевського металургійного комбінату, з яким вони були взаємозв'язані, осталася на території не підконтрольній України, що є наслідками виникнення заборгованості та не можливості реалізації інших бізнеспроектів. Також ОСОБА_3 зазначив, що ПАТ «БМФ «Азовстальбуд», має багато відкритих рахунків у банківських установах України, але користується на даний час рахунком відкритим в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 № НОМЕР_1.

Згідно даних ПАТ «БМФ «Азовстальбуд» станом на 01.11.2015 року сума не виплаченої заробітної плати по підприємству становить 1870,78 тис. грн, з яких по періодам заборгованість становить:

-лютий 2015 р. - 445,809 тис. грн.,

-березень 2015 р. - 654, 686 тис. грн.,

-квітень 2015 р. - 770,843 тис. грн.

Окрім того зазначено, що заборгованість виникла у зв'язку з відсутністю розрахунків по виконаним підрядним договорам з підприємствами ПАТ «ДМКД», ТОВ «Житлобуд-2», ПАТ «КЗВВ». Сумарна заборгованість вищезазначених замовників становить 8 137,778 тис. грн.

Згідно даних Маріупольської ОДПІ ПАТ «БМФ «Азовстальбуд» має в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1.

Слідчий вважає, що на даний час, з метою всебічного, повного, безпристрасного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні повного дослідження фінансово-господарської діяльності ПАТ «БМФ «Азовстальбуд» (ЄДРПОУ 01237193). Документи, що мають відношення до відкриття та використання зазначеного рахунку № НОМЕР_1, перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 та відповідно вимогам ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містять охоронювану законом банківську таємницю.

Прокурор пояснення слідчого повністю підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «ПУМБ», у володінні якого знаходяться відшукувані документи, до судового засідання не викликався на підставі вимогам ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З матеріалів клопотання вбачається, що 10 листопада 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено матеріали кримінального провадження № 42015051010000031 за ознаками злочину, передбаченого ст.175 ч.1 КК України.

На даний час слідчим відділом Орджонікідзевського ВП МВП ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015051010000031, з правовою кваліфікацією за ст. 175 ч. 1 КК України.

Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає, що у судовому засіданні доведені наявні достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, що підтверджується протоколом допита свідка та відповіддю на запит Маріупольської об,єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області Державної Фіскальної служби, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Приймаючи до уваги, що іншими способами довести ці обставини неможливо та з ціллю перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «БМФ «Азовстальбуд», слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського ВП ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Лапаєвої І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, місце знаходження головного офісу - м. Київ, вул. Андріївська, 4 (контактний телефон (044) 231-70-00), місце знаходження Головного філіалу «ПУМБ» у місті Маріуполі, вул. Енгельса, 39-а (контактний телефон 54-10-95, 54-10-15, 54-10-32), надати (забезпечити) прокурорам по кримінальному провадженню Польщикову І.В. та Книш С.С., старшому слідчому СВ Орджонікідзевського ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Лапаєвій Ірині Віталіївні, тимчасовий доступ до відомостей на паперових та магнітних носіях, що містять дані про рух грошових коштів на рахунку ПАТ «БМФ «Азовстальбуд» № НОМЕР_1 ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, за період з 01.07.2014 року по теперішній час (з обов'язковим зазначенням повного найменування платників, їх реквізитів (кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, дати банківських операцій, суми, зазначення платежів), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали з 23 лютого 2016 року по 23 березня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням старшого слідчого СВ Орджонікідзевського ВП ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Лапаєвої І.В. має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.Г. Мельник