Ухвала суду № 55998052, 17.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2450/16-к

Провадження № 1-кс/234/894/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Науменко А.Е., за участю слідчого Мінарського Є.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Мінарського Є.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області, погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області Неминущим О.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тобто можливість ознайомитися, здійснити копіювання, вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної банківської установи документів про рух грошових коштів по банківському (розрахунковому) рахунку № 26009052770801 за період з 0 1.10.2015 по 15.02.2016.

Вислухавши слідчого, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

В провадженні слідчого Мінарського Є.І. та інші знаходяться матеріали досудового розслідування, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016050000000070 від 09.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до дослідження про результати фінансово-господарської діяльності ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (ЄДРПОУ 31599557) по взаємовідносинам з ТОВ «ТД Алова Маркет» (ЄДРПОУ 39821745), проведеного відділом фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС України в Донецькій області, службовими особами ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» здійснено протиправні дії по заниженню вартості вугільної продукції при її реалізації на адресу ряду суб'єктів господарювання, зокрема на адресу ТОВ «ТД Алова Маркет» (ЄДРПОУ 39821745), чим спричинено збитків ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська»на загальну суму 4 012 846,80 грн. При цьому, у подальшому, службовими особами ТОВ «ТД Алова Маркет» здійснено фінансово - господарській операції з перерахування вищевказаних грошових коштів на адресу суб'єктів господарювання, які мають ознаки «вигодотранспортуючих» та «зустрічних транзитів».

Крім того, згідно інформації ГУ ДФС у Донецькій області, ТОВ «ТД Алова Маркет», 02.10.2015 в установі Печерська філія ПАТ КБ «Приватбанк», відкрито банківський рахунок №26009052770801.

З урахуванням викладеного вище, наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському (розрахунковому) рахунку №26009052770801, відкритому в установі Печерська філія ПАТ КБ «Приватбанк», має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема фактів, що підтверджують перерахування грошових коштів з банківських (розрахункових) рахунків ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» на банківські (розрахункові) рахунки ТОВ «ТД Алова Маркет», а також фактів, що підтверджують перерахування грошових коштів з банківських (розрахункових) рахунків ТОВ «ТД Алова Маркет» на банківські (розрахункові) рахунки інших суб'єктів господарювання, які мають ознаки «вигодотранспортуючих» та «зустрічних транзитів».

Враховуючи, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ "Приватбанк" (адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до зазначених вище даних.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість отримання інформації в інший спосіб, тому клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити повністю.

Надати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до документів про рух грошових коштів по банківському (розрахунковому) рахунку № 26009052770801 за період з 01.10.2015 по 15.02.2016.

Зобов'язати керівництво ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Мінарському Є.І. або іншій посадовій особі уповноваженій слідчим відповідно з діючим законодавством, можливість ознайомитися та зробити копії документів про рух грошових коштів по банківському (розрахунковому) рахунку № 26009052770801 ТОВ «ТД Алова Маркет» (ЄДРПОУ 39821745) за період з 01.10.2015 по 15.02.2016.

Встановити термін надання зазначених відомостей - три доби з моменту отримання копії ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 16.03.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/2450/16-к (Провадження № 1-кс/234/894/16), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.В. Фоміна