Ухвала суду № 55998043, 17.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2438/16-к

Провадження № 1-кс/234/884/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2016 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., секретар Вебовецька Д.В., за участю старшого слідчого Мінарського Є.І.

Розглянув клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Мінарського Є.І. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк».

Клопотання надійшло до суду 15.02.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42016050000000070 від 09.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 та ч.2 ст.364 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42016050000000070 від 09.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 та ч.2 ст.364 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Cтарший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 2 класу Мінарський Є.І. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що відповідно до дослідження про результати фінансово-господарської діяльності ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (ЄДРПОУ 31599557) по взаємовідносинам з ТОВ «Торун» (ЄДРПОУ 39730187), проведеного відділом фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС України в Донецькій області, службовими особами ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» здійснено протиправні дії по заниженню вартості вугільної продукції при її реалізації на адресу ряду суб'єктів господарювання, зокрема на адресу ТОВ «Торун» (ЄДРПОУ 39730187), чим спричинено збитків ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська»на загальну суму 160 955 888,40 грн. При цьому, у подальшому, службовими особами ТОВ «Торун» (ЄДРПОУ 39730187) здійснено фінансово - господарській операції з перерахування вищевказаних грошових коштів на адресу суб'єктів господарювання, які мають ознаки «вигодотранспортуючих» та «зустрічних транзитів».

Крім того, згідно інформації ГУ ДФС у Донецькій області, ТОВ «Торун», 22.05.2015 в установі АТ «УкрСиббанк», відкрито банківський рахунок №26006563736201.

З урахуванням викладеного вище, наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському (розрахунковому) рахунку №26006563736201, відкритому в установі АТ «УкрСиббанк», має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема фактів, що підтверджують перерахування грошових коштів з банківських (розрахункових) рахунків ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» на банківські (розрахункові) рахунки ТОВ «Торун», а також фактів, що підтверджують перерахування грошових коштів з банківських (розрахункових) рахунків ТОВ «Торун» на банківські (розрахункові) рахунки інших суб'єктів господарювання, які мають ознаки «вигодотранспортуючих» та «зустрічних транзитів».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відтак, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до копій документів та їх вилучення (виїмку).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Мінарського Є.І. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юристу 2 класу Мінарському Є.І., з правом доручення її виконання в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у розпорядженні посадових осіб Головного офісу АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м. Харків проспект Московський, 60, тобто можливість ознайомитися, здійснити копіювання, вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної банківської установи документів про рух грошових коштів по банківському (розрахунковому) рахунку № 26006563736201 за період з 01.05.2015 року по 15.02.2016 року.

Строк дії ухвали встановити до 17.03.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: