Ухвала суду № 55997236, 17.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6915/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі прокурора Грищенка Є. Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

17.02.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Піка І.М, погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А.К., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000113 від 07.03.2014 за фактами незаконного заволодіння службовими особами ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Реал банк» державними коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 - ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 191, ч.3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 357, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України.

Розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2014 років посадові особи ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) та АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами Національного Банку України (далі - НБУ) на загальну суму близько 800 млн. грн.

Крім того, у ході розслідування встановлені факти перерахування грошових коштів від групи підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ "Володар", ТОВ "Амон-Сул" та ТОВ "Запоріжський Коксохімремонт", на рахунки п'яти фізичних осіб - ОСОБА_3 (і.к. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (і.к. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_4) та ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_5), відкриті в ПАТ "Реал Банк", а також рахунки ОСОБА_4 та ОСОБА_7, відкриті у ПАТ "Укрпромбанк", та в подальшому зняті готівкою довіреною особою ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_6) через касу ПАТ "Реал Банк" та ПАТ "Укркомунбанк" (МФО 304988, код ЄДРПОУ 24191588, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13).

Зокрема, за період часу з 15.11.2011 по 29.12.2011 з рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_8, відкритому в ПАТ "Укркомунбанк", знято готівки на суму 416,76 млн. грн.; за 23.02.2012 з рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_7, відкритому в ПАТ "Укркомунбанк", знято готівки на суму 12,05 млн. грн.

Слідчим у клопотанні вказано, що на даний час виникла необхідність у дослідженні обставин надходження коштів на рахунки вказаних фізичних осіб, відкриті у ПАТ "Укркомунбанк", та подальшого зняття їх готівкою через касу ПАТ "Укркомунбанк", а тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по рахунку в ПАТ "Укркомунбанк" № НОМЕР_8, відкритому на ОСОБА_7, № НОМЕР_7, відкритому на ОСОБА_4, а саме до документів юридичної, кредитної, депозитної справ, а також документів, які свідчать про наявність готівкових коштів у касі ПАТ "Укркомунбанк", в т.ч. обставини придбання ПАТ "Укркомунбанк" протягом жовтня 2011 року - лютого 2012 року готівки та зняття її з кас банку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ "Укркомунбанк" містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів, а тому вважає дане прохання слідчого передчасним.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 12014000000000113 від 07.03.2014 Пікі І.М., Котельнікову Р.М., Смірнову О.С., процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Грищенку Є.Ю., на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, ПАТ "Укркомунбанк" (МФО 304988, код ЄДРПОУ 24191588, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13), які містять відомості про клієнта банку ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_2), ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_6) та провести у приміщенні ПАТ "Укркомунбанк" виїмку, а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів, договори тощо);

- документів про відкриття рахунків № НОМЕР_8, № НОМЕР_7, а також інших рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків ПАТ "Укркомунбанк";

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особою, на ім'я якої відкрито рахунки № НОМЕР_8, № НОМЕР_7, а також інші рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, іншим особам;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_8, № НОМЕР_7, а також іншим рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 у ПАТ "Укркомунбанк", з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- документів, які складалися при виготовленні платіжної картки за рахунками № НОМЕР_8, № НОМЕР_7, а також по іншим рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 у ПАТ "Укркомунбанк";

- договорів, укладених ПАТ "Укркомунбанк" з Національним банком України, територіальними управліннями Національного банку України, про касове обслуговування щодо придбання готівки протягом жовтня 2011 року - лютого 2012 року, заявок ПАТ "Укркомунбанк", надісланих засобами програмного комплексу "Автоматизація оброблення заявок банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет" до територіальних управлінь НБУ;

- документів, які підтверджують отримання жовтня 2011 року - лютого 2012 року ПАТ "Укркомунбанк" готівки через уповноважених осіб безпосередньо з видаткової каси територіального управління НБУ за видатковим касовим ордером на підставі довіреності;

- документів щодо видачі готівки ПАТ "Укркомунбанк" філіям, відділенням банку, чи іншим банкам у період протягом жовтня 2011 року - лютого 2012 року;

- грошових чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових документів та інших документів, які підтверджують видачу грошових коштів з рахунків № НОМЕР_8, № НОМЕР_7, а також інших рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 з кас ПАТ "Укркомунбанк" , або приймання коштів на вказані рахунки;

- документів, які підтверджують купівлю-продаж та доставку грошових коштів до кас ПАТ "Укркомунбанк", у т.ч. для видачі готівкових коштів ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за період з жовтня 2011 року по лютий 2012 р.;

- довідок касира за період з жовтня 2011 року по лютий 2012 року про суму прийнятої, виданої готівки, суми, що одержана під звіт та кількість касових документів, що надішли до каси; довідок касира приходної каси про суму прийнятої готівки та кількості приходних документів;

- книг обліку прийнятої та виданої готівки (цінностей) з жовтня 2011 року по лютий 2012, де містяться відомості про прийняту та видану готівку з кас банку;

- касових журналів ПАТ "Укркомунбанк" за період з жовтня 2011 року по лютий 2012 року, де містяться відомості про прийняту та видану готівку з кас ПАТ "Укркомунбанк";

- відомостей про касирів, контролерів, завідуючих кас ПАТ "Укркомунбанк" (анкетні дані, адреси проживання, номери телефонів, накази про призначення на посаду, посадові інструкції) за вказаний період часу.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/6915/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Грищенку Є. Ю.

Слідчий суддя І. В. Литвинова