Ухвала суду № 55996581, 17.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6923/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого групи слідчих Марченка С.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

17.02.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Онуфрієнка Д.А., погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Новіковим О.Ф., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне: Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42015000000001181 від 19.06.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, вчинених об'єднаними в злочинну організацію службовими особами Українського центру оцінювання якості освіти у змові з іншими невстановленими слідством особами, передбачених ч. ч. 3 та 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 28 ст. 363, ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Українського Центру оцінювання якості освіти, створивши злочинну організацію, з метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, діючи за передньою змовою, використовуючи своє службове становище, порушуючи правила захисту інформації, в інтересах третіх осіб, протиправно, систематично вносять зміни до програмного продукту «СПРУТ», змінюють та знищують інформацію, що зберігається на серверному обладнанні (носії інформації), що надає абітурієнтам привілеї при вступі до вищих навчальних закладів (у тому числі надає їм право на оплату навчання з державного або місцевого бюджетів).

Зокрема, встановлено, що службові особи Українського центру оцінювання якості освіти, діючи за передньою змовою, здійснювали втручання в роботу автоматизованої інформаційної системи, змінювали та знищували інформацію, яка накопичується та оброблюється у програмному продукті «СПРУТ», з метою фактичної зміни результатів Зовнішнього незалежного оцінювання (далі - ЗНО) за 2015 рік.

21.07.2015 року у ході проведення обшуків в кримінальному провадженні за місцем мешкання першого заступника директора Українського центру оцінювання якості освіти ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено пластикову банківську карту банку «ПриватБанк» «VISA BUSINESS» № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3. Встановлено, що ОСОБА_3 є, одночасно, засновником, директором та головним бухгалтером ПП «Тест он-лайн» (36117272), яке в свою чергу мало фінансові взаємовідносини із Івано - Франківським регіональним центром оцінювання якості освіти, що входить до числа закладів підпорядкованих Українському центру оцінювання якості освіти, в частині надання послуг з організації проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти. Під час допиту в якості свідка, ОСОБА_3 пояснити обставини створення та здійснення господарської діяльності ПП «Тест он-лайн» (36117272), та знаходження своєї банківської карти у сторонньої особи, не зміг.

У зв'язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_3 господарську діяльність не здійснював, ПП «Тест он-лайн» (36117272) має ознаки фіктивності та було створене членами зазначеної вище злочинної організації з метою прикриття незаконної діяльності та вимиванню грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення протиправних діянь.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції Онуфрієнку Дмитру Анатолійовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015000000001181 дозвіл на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) у належним чином засвідчених копіях, а саме:

- документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1, в тому числі: заяви про відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, згоди на обробку персональних даних;

- документів, що відображають рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з моменту його відкриття і до 17.02.2016 у паперовому та електронному вигляді (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій, що мали фінансові взаємовідносини з клієнтом банку);

- заяв на видачу готівки, операцій, які були проведені за дорученням та здійснення угод в період часу з дня відкриття рахунку по 17.02.2016;

- відомостей (відео - записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з моменту відкриття рахунку по 17.02.2016 здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів);

- фото з банкоматів, які за допомогою яких в період часу з моменту відкриття рахунку по 17.02.2016 здійснювалося зняття грошових коштів.

- документів, щодо адрес розташування банкоматів, відділень банків та інших терміналів, з яких в період часу з моменту відкриття рахунку по 17.02.2016 здійснювалося зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/6923/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Марченку С. О.

Слідчий суддя І. В. Литвинова