Ухвала суду № 55996382, 22.02.2016, Соснівський районний суд м. Черкаси

Дата ухвалення
22.02.2016
Номер справи
712/1645/16-к
Номер документу
55996382
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

справа №712/1645/16-к

провадження 1-кс/712/908/16

м. Черкаси 22 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В. за участю прокурора Гриневич М.С., ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Шпака В.Л., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32016250000000003 ст. слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Шпаком В.Л. і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Гриневич М.С., клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні ФР ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016250000000003 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Нафтаресурс Черкаси» (код ЄДРПОУ 38368956) згідно висновка експертного - економічного дослідження №6/12 від 31.12.2015 ПП «Експертна установа» та матеріалів ОУ ДПІ у м. Черкасах протягом січня - березня 2015 року занизили об'єкт оподаткування з акцизного податку, що призвело до ухилення від сплати акцизного податку на 3 079 тис. грн., що є у особливо великих розмірах.

Вказане порушення підтверджуються висновком експертно-економічного дослідження №6/12 від 31.12.2015, відповідно до якого встановлено, що службовими особами ТОВ «Нафтаресурс Черкаси» (код ЄДРПОУ 38368956) у період січня - березня 2015 року включно, з урахуванням даних Z - звітів з касових апаратів товариства, занижено податкові зобов'язання з акцизного податку на суму 3 079 тис. грн.

Крім того, під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Нафтаресурс Черкаси» протягом січня - березня 2015 року здійснювали реалізацію нафтопродуктів ряду суб'єктів господарювання, а саме: ПАТ "УКРТАТНАФТА"(код ЄДРПОУ 152307), ПАТ " СТАРОБАБАНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР"(код ЄДРПОУ 293717),ПРАТ " МЗП"КАЛИНКА""(код ЄДРПОУ 377041), ПРАТ "ФІРМА "УСМП-1"( код ЄДРПОУ 912511), ДП "ЗЛАТОДАР"( код ЄДРПОУ 952545),ДП "ЧЕРКАСЬКИЙ ЛІСГОСП"( код ЄДРПОУ 993372), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧИГИРИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"( код ЄДРПОУ 993449), ПП "ОКСАМИТ АВТО"( код ЄДРПОУ 35005400),ТОВ "КОМПАНІЯ АГРОРЕМСЕРВІС-2015"( код ЄДРПОУ 39123100), ПРАТ "ПМК № 92"( код ЄДРПОУ 1033585), ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ(код ЄДРПОУ 1071315), ПАТ "БМУ №3"( код ЄДРПОУ 1271113),ПРАТ "БМУ-27"( код ЄДРПОУ 1271126), ТОВ "ТАЛЬНІВСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"( код ЄДРПОУ 1375038), УМАНСЬКА МІЖРАЙБАЗА(код ЄДРПОУ 1773566), ЧИГИРИНСЬКЕ РАЙОННЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО(код ЄДРПОУ 1774287), МАНЬКІВСЬКИЙ СТК ТСОУ(код ЄДРПОУ 2722232),ПРАТ "ЛАВЕНТА"( код ЄДРПОУ 3057976), ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17127"( код ЄДРПОУ 3115399),ПРАТ "МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АТП-17140 "( код ЄДРПОУ 3119530), ПРАТ "ЧОРНОБАЇВСЬКЕ АТП 17149"( код ЄДРПОУ 3120271), ПАТ "ЧРП"( код ЄДРПОУ 3150214), ТОВ "СПЕЦРЕМБУДСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 3330301), СТОВ "ПЕРЕМОГА"( код ЄДРПОУ 3330620), ТОВ УМАНЬДОРРЕМБУД"( код ЄДРПОУ 3333370), КП "ЧЕРКАСИГАЗБУД" ІМ.В.А.БАБАНСЬКОГО(код ЄДРПОУ 3335729), ЛУЦЬКИЙ СПЕЦКОМБІНАТ КПО(код ЄДРПОУ 3339041), КП "ВЖ РЕУ 1"( код ЄДРПОУ 3356743),КП "УВЖ РЕУ №2"( код ЄДРПОУ 3356752), ЖАШКІВСЬКЕ ВУЖКГ(код ЄДРПОУ 3356909), ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 3563548), ЗАТ "АТП-2361"( код ЄДРПОУ 3577651), ЗАТ "АГРОШЛЯХБУД"( код ЄДРПОУ 3582310), ЧОРНОБАВЇСЬКА ШМ ПМК(код ЄДРПОУ 3582391), КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО АГРОПРОМИСЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ "РАЙАГРОБУД"( код ЄДРПОУ 3587810),СТОВ "ЧАПАЄВСЬКЕ"( код ЄДРПОУ 3793047), СТОВ "ЛІЩИНІВСЬКЕ"( код ЄДРПОУ 3794555), СТОВ АГРОФІРМА "ЗАЯЧКІВКА"( код ЄДРПОУ 3794590), ЧЕРКАСЬКЕ УВП УТОГ(код ЄДРПОУ 3972821), КП "АТП ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"( код ЄДРПОУ 4014192), ТОВ "УМАНЬПИВО"( код ЄДРПОУ 5380243), ТОВ ЛОЗ "ЧСДОЦ "СВІТАНОК"( код ЄДРПОУ 5390572), ТОВ "БЕРШАДСЬКЕ АТП 10527"( код ЄДРПОУ 5461022), ТОВ "ЧЕРКАСИТЕХНОМАШ"( код ЄДРПОУ 5470561), КТ "ЗЗВА"( код ЄДРПОУ 5755559), УДСО ПРИ УМВС УКРАЇНИ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ(код ЄДРПОУ 8597061),ДП "ПЧВК- №62"( код ЄДРПОУ 8681057), ПІДПРИЄМСТВО СТАРОБАБАНІВСЬКОЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ ( № 92)( код ЄДРПОУ 8681063), ТОВ "ТРО "ОРІОН"( код ЄДРПОУ 13616197), ПП "ГАММА"( код ЄДРПОУ 13761686), ТОВ "ІНФОАЗОТ"( код ЄДРПОУ 13918691), ПП "АВТОШКОЛА ІРБІС"( код ЄДРПОУ 13963220), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА"( код ЄДРПОУ 14180891), ФІРМА "ШАНС"( код ЄДРПОУ 14186178), ПП "РЕСТОРАН "ЧАЙКА"( код ЄДРПОУ 14190464), ТОВ "СМІЛАВТОРРЕСУРСИ"( код ЄДРПОУ 14198081), ТОВ "ЗАХИСТ РОСЛИН"( код ЄДРПОУ 14200843), ПВКФ "СЕЛЕНА"( код ЄДРПОУ 14204060), ТОВ "СТРУМ"( код ЄДРПОУ 14205237), МП "МЕХБУД"( код ЄДРПОУ 14211031), КП СПБ "АРСЕНАЛ"( код ЄДРПОУ 14307357), ДП "КБ "ПІВДЕННЕ"( код ЄДРПОУ 14308304), ПРАТ "ЗАВОД "ОМЕГА"( код ЄДРПОУ 14311554), ПАТ "УКРП'ЄЗО"( код ЄДРПОУ 14313889), ПП "ВКФ ОЛЕУМ"( код ЄДРПОУ 19279051), ТОВ ФІРМА "О.Д. ПРОЛІСОК"( код ЄДРПОУ 19405739), СУ-НП У ФОРМІ ТОВ "МАС ЛТД"( код ЄДРПОУ 20050460), ТОВ " СИНТЕЗ "( код ЄДРПОУ 20091016), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ФАВОРИТ"( код ЄДРПОУ 20426801), ПП ВКФ "ВІКОС"( код ЄДРПОУ 20611875), СФГ "ВІРА"( код ЄДРПОУ 20881416), ТОВ АФ "ЛІГА"( код ЄДРПОУ 21352559), ПСРП "РЕМАВТОАГРЕГАТ"( код ЄДРПОУ 21353889), ТОВ "МАГС"( код ЄДРПОУ 21355351), "СМПГ"( код ЄДРПОУ 21356830), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АЛІНА" М(код ЄДРПОУ 21360814), ТОВ "ІПП"( код ЄДРПОУ 21363356), ПП "БТК "АДО - ІНТЕР"( код ЄДРПОУ 21363899), ПФ "ТРНСАВТО" НА ПРАВАХ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА (код ЄДРПОУ 21364389), КП "ДИРЕКЦІЯ ПАРКІВ"( код ЄДРПОУ 21368856), БК "БУДМОНТАЖГАЗ"( код ЄДРПОУ 21370117), ТОВ "АГРОРОСЬ"( код ЄДРПОУ 21374294), СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАЙЛІС"( код ЄДРПОУ 21379512), ТОВ "ЕЛІТА"( код ЄДРПОУ 21386127), ПП "СПІВПРАЦЯ"( код ЄДРПОУ 21389410), ТОВ "ХОДАК"( код ЄДРПОУ 22788492), ТОВ "ФІРМА" ЮВЕНТА"( код ЄДРПОУ 22789502), ТОВ НВФ "ЕНЕРГОПЛАСТ"( код ЄДРПОУ 22793863), ПНВП "ВІКТОР - СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 22795046), КБ "ГАММА-ПЕРФОРА"( код ЄДРПОУ 22800971), ТОВ "КВАДРО - КОМЕРС"( код ЄДРПОУ 22803171), ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"( код ЄДРПОУ 22927045), ТОВ "ТПК "СТАНДАРТ"( код ЄДРПОУ 23984536), ТОВ "ЕЛЬБОР"( код ЄДРПОУ 24024531), ПП "ЛОТОС"( код ЄДРПОУ 24241659), ТОВ ФІРМА "ПРОМЗЕРНО"( код ЄДРПОУ 24348831), ПВКП "ЕДЕЛЬВЕЙС-А"( код ЄДРПОУ 24349763), ТОВ "АВТОТРЕЙД-СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 24350153), ЧОДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ"( код ЄДРПОУ 24414404), ТОВ "ПРОДСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 24934992), ПП "ОЛТРАНС"(25089774), ПП "МЕДІТ- СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 25211844), ФГ "ПРУТ"( код ЄДРПОУ 25212074), ТОВ "НАТАЛІЯ"( код ЄДРПОУ 25521415), ПП "ЕТАЛОН"( код ЄДРПОУ 25524885), ТОВ "ІНТЕРТРАНСПОСТАЧ"( код ЄДРПОУ 25584924), СФГ "ПРОГРЕС"( код ЄДРПОУ 30129481), СФГ "ЮЛІЯ"( код ЄДРПОУ 30145985), ПНВП "ДИПОЛЬ-ЦЕНТР"( код ЄДРПОУ 30337281), ПП "МІЧ"( код ЄДРПОУ 30344304), ДП "ЧАРЗ-АВТО"( код ЄДРПОУ 30344330), ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"( код ЄДРПОУ 30356917), ПП "ПРОМПРИЛАД"( код ЄДРПОУ 30412941), ПП "СПЕЦЕЛЕКТРОМОНТАЖ"( код ЄДРПОУ 30413697), ТОВ "МОШНІВСЬКА МТС"( код ЄДРПОУ 30424616), ПАТ "СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 30598823), ТОВ "МН-АВТО"( код ЄДРПОУ 30626170), ТОВ "КОНЦЕРН РОСАВТО-УКРАЇНА"( код ЄДРПОУ 30684489), ТОВ "ПРОМХІМПОСТАЧ"( код ЄДРПОУ 30705367), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛОГОС"( код ЄДРПОУ 30705409), ПП "БУЛАТ-СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 30705531), ПІДПРИЄМСТВО "МЕТА СЕРВІС-2" ВОІ СОІУ(код ЄДРПОУ 30705697), СТОВ "КАЧАЛІВСЬКЕ"( код ЄДРПОУ 30739621), КП "ВОДГЕО"( код ЄДРПОУ 30794986), ДП "ОПТІМА 770 - Ч" ТОВ "СЕВЕН СЕВЕНТІ ПЕТРОЛІУМ"( код ЄДРПОУ 30842458), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІКЕТ"( код ЄДРПОУ 30943977), ПП "АВТОТРАНСКОМПЛЕКС"( код ЄДРПОУ 31013465), ПП "КОМПАНІЯ "СХІДЕНЕРГО"( код ЄДРПОУ 31069701), ТОВ "ТЕХНОПОЛІС-2000"( код ЄДРПОУ 31078391), ТОВ "ТЕЛЕВІДЕОСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 31105770), ТОВ "ЦЕНТР МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"( код ЄДРПОУ 31141604), ДП "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВАТ "ДАК "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"( код ЄДРПОУ 31141625), СТОВ "ФОБОС"( код ЄДРПОУ 31161164), ФІРМА "МАРКЕТ-СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 31181487), ПП "ЖОВТЕНЬ-2000"( код ЄДРПОУ 31207387), КЛП "ЧОРНОБАЙ-ЛІС"( код ЄДРПОУ 31211587), ПП "ВОЛОШКА-СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 31333073), ПП "РОСЬ-ІНТЕР'ЄР"( код ЄДРПОУ 31359945), ТОВ "КРЕМТРАНСАВТО"( код ЄДРПОУ 31389042), ТОВ "АВТО-Р"( код ЄДРПОУ 31533653), ТОВ "НВО "ЗУБР"( код ЄДРПОУ 31537108), СТОВ "ПРОДКОМЕРС"( код ЄДРПОУ 31610266), ПП "ВІЛЬГА-ПЛЮС"( код ЄДРПОУ 31679401), СТОВ "АГРОСВІТ"( код ЄДРПОУ 31711298), КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ БУДИНКУ РАД"( код ЄДРПОУ 31818541), ПП "СТЕРЛІНГ"( код ЄДРПОУ 31948101), ПРАТ "ТМС"( код ЄДРПОУ 31982410), СЕЛЯНСЬКЕ ( ФЕРМЕРСЬКЕ ) ГОСПОДАРСТВО " ЮЛІЯ "( код ЄДРПОУ 32033461), ТОВ "АВТОЗАПАС"( код ЄДРПОУ 32108710), ТОВ "НОВА ОРБІТА"( код ЄДРПОУ 32161663), ТОВ "ЕВЕРЕСТ-ТРАНС"( код ЄДРПОУ 32228811), ТОВ "КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "( код ЄДРПОУ 32316860), ПП "ЕЛІТ-ТРАНС"( код ЄДРПОУ 32414870), СТОВ "ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ "ХОРС"( код ЄДРПОУ 32418388), ТОВ ВТФ "АВІАС"( код ЄДРПОУ 32560942), ТОВ "ХК "ЛАДА-СЕРВІС-УКРАЇНА"( код ЄДРПОУ 32654152), ТОВ"УМАНЬХІМАГРО"( код ЄДРПОУ 32726038), ПП ФІРМА "СЮРПРИЗ"( код ЄДРПОУ 32726079), ПП "ВИВАНТ"( код ЄДРПОУ 32741936), ТОВ "АГРОСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 32810192), ПП "ОБОЖАМЧИК"( код ЄДРПОУ 32838548), ТОВ "ЕКОФІЛД"(32839929), ПСП "ВАЛЕНТИНА"( код ЄДРПОУ 32874591), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВД-ТРАНС"( код ЄДРПОУ 32883826), ПП "СТАРЕЛІТЕЛЕКТРОСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 32940590), ПП "ЛІНК"( код ЄДРПОУ 32940606), КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕРОНИМІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "БЛАГОУСТРІЙ"( код ЄДРПОУ 32995587), ТОВ "ОФІСТЕХСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 33050305), ТОВ "РОСАНТО"( код ЄДРПОУ 33054531), ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АВТОЦЕНТР МАЗ"( код ЄДРПОУ 33109363), ПП "ТД АРГУС-СЕРВІС""( код ЄДРПОУ 33209632), ПП "КСЕМАН"( код ЄДРПОУ 33278423), ПП "БОМ І С"( код ЄДРПОУ 33363321), ДП "АРП"( код ЄДРПОУ 33404067), ПП "ТРАНЗИТ-К"( код ЄДРПОУ 33456801), ТОВ "АГРОЛІНІЇ"( код ЄДРПОУ 33541425), ФГ "ЄГОР"( код ЄДРПОУ 33569901), ПП "МІЛКОЛАЙТ"( код ЄДРПОУ 33585394), ТОВ "М'ЯСОРИБТОРГ"( код ЄДРПОУ 33684334), ПП "АЛЬФА КЕМІКАЛС"( код ЄДРПОУ 33854597), ТОВ "ГАМА-ТРАНС"( код ЄДРПОУ 33916993), ТОВ "СЕРВІС-ЧЕМПІОН"( код ЄДРПОУ 33944030), ТОВ "ТОТ-СТАЙЛ"( код ЄДРПОУ 33978617), ПП"ЕНЕРГОГАЗМОНТАЖ"( код ЄДРПОУ 33978667), ТОВ "АРКОП"( код ЄДРПОУ 33978720), ПП "ЕНЕРГОЄВРОБУД-УМАНЬ"( код ЄДРПОУ 33990239), ТОВ"КЕРХЕР"( код ЄДРПОУ 34003237), ФГ "АННА-АГРО Л"( код ЄДРПОУ 34089626), ПП "ФІРМА "АГРО-ЦЕНТР"( код ЄДРПОУ 34112560), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " БУД - ІНДУСТРІЯ " ЗОДЧИЙ "( код ЄДРПОУ 34206983), ТОВ "КРАСНОГІРСЬКЕ"( код ЄДРПОУ 34223684), ТОВ "СЕВКАБЕЛЬЕЛЕКТРО"( код ЄДРПОУ 34337950), ТОВ "ІДЕАЛ ДІМ"( код ЄДРПОУ 34338158), ПП "МАН ЗЕРНОТРАНС"( код ЄДРПОУ 34404272), ПП "ПОШТОВИЙ ЕКСПРЕС"( код ЄДРПОУ 34475432), ТОВ "КАНІВ ПАК"( код ЄДРПОУ 34520390). ПП"ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО"( код ЄДРПОУ 34571728), ПП "УКРГІДРОКОМПЛЕКТ 2006"( код ЄДРПОУ 34572648), ТОВ "АВТОГОР"( код ЄДРПОУ 34661397), ТОВ "ПМК-10"( код ЄДРПОУ 34706385), ТОВ "САНТЕХБУДКОНСТРУКЦІЯ"( код ЄДРПОУ 34726071), ТЗОВ "ДАКО СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 34745162), ТОВ "ІНВЕСТДЖЕРЕЛО"( код ЄДРПОУ 34790943), ПП "ЧВК - ТРЕЙД"( код ЄДРПОУ 34863712), ТОВ "ВАНТАЖ-ЕКСПРЕС"( код ЄДРПОУ 34976206), ФГ "ГОЛДЕН"( код ЄДРПОУ 35132703), ПП"ОРЕЛ-ТРАНС ГРУП"( код ЄДРПОУ 35222482), ПП "АВГУСТ ГРУП"( код ЄДРПОУ 35390622), ТОВ "СОТ-ТРАНС-АВТО"( код ЄДРПОУ 35425540), ТОВ "СМІЛЯНСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД"( код ЄДРПОУ 35505844), ПП "АТП НІКАС-07"( код ЄДРПОУ 35577411), ТОВ "НІД ЧЕРНІГІВ"( код ЄДРПОУ 35583451), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХОЛОД - ТРАНС"( код ЄДРПОУ 35675201), ПП "АЛІРОМ-АВТО"( код ЄДРПОУ 35714292), ТОВ"БЕРКУТ."( код ЄДРПОУ 35809106), ТОВ "ПРОМЕКС-2000"( код ЄДРПОУ 35889129), ФГ"ЛІДЕР СМІЛА"( код ЄДРПОУ 35995092), ТОВ "СОЛЯРІС АГРОЛЮКС"( код ЄДРПОУ 36004565), ТОВ "КОЛОС 14"( код ЄДРПОУ 36027856), ПП "СТАН-АГРО"( код ЄДРПОУ 36037061), ТОВ "АГЕНТСТВО БЕЗПЕКИ "КРЕЧЕТ"( код ЄДРПОУ 36157598), ТОВ "ЧЕРКАСИ-НАФТА-2008"( код ЄДРПОУ 36183827), ТОВ "КООПЕРАТИВ "НАДІЯ" (код ЄДРПОУ 36196589), ПП "АРІАНА 08"( код ЄДРПОУ 36196710), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛЮС-ТРАНС"( код ЄДРПОУ 36213678), ТОВ""ЕКОПОЛ-УКРАЇНА"( код ЄДРПОУ 36262128), ПП "ОБЛАСНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ ЧЕРКАСИАГРО"( код ЄДРПОУ 36300147), ДП "ОРАТІВСЬКИЙ РАЙАГРОЛІС" -ВОКСЛП "ВІНОБЛАГРОЛІС"( код ЄДРПОУ 36318699), ТОВ "БРАТ - ВМ"( код ЄДРПОУ 36350638), ПП "ОІЛТРАНС"( код ЄДРПОУ 36415925), ПП "УКРБУДМОНТАЖ-17"( код ЄДРПОУ 36446199), ПП "А.А.Т."( код ЄДРПОУ 36493260), ПП "ФЕСЕНКО"( код ЄДРПОУ 36528847), КП "ЄРЦ"( код ЄДРПОУ 36565957), ТОВ "ІНВЕСТ ЧЕРКАСИ"( код ЄДРПОУ 36584550), ТОВ "АЛЛАРД БУД"( код ЄДРПОУ 36771519), ТОВ "КРОЗ"( код ЄДРПОУ 36774750), ТОВ "АКВАДАР РЕЗОРТ(код ЄДРПОУ 36778179), ФГ "МОРІЖОК"( код ЄДРПОУ 36782232), КП "ЧИГИРИН"( код ЄДРПОУ 36783147), ТОВ "КОЛОС-АВТО"( код ЄДРПОУ 36785139), ТОВ "АВТОДВІР ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "( код ЄДРПОУ 36818735), ПП "ЧЕРКАСИ ПРОМАГРОБУД"( код ЄДРПОУ 36860781), ПП "ЄВРОТРАК-СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 36860886), ТОВ "НАФТО - ТРАНСОІЛ"( код ЄДРПОУ 36949623), ТОВ "ЧЗА"( код ЄДРПОУ 36994791), ТОВ "ДОВІДКОВЕ БЮРО"( код ЄДРПОУ 37067301), ТОВ "ТЕХНО-ПРОГРЕС"( код ЄДРПОУ 37105975), ПП "ЮНІТІ-С"( код ЄДРПОУ 37180895), ПАТ "ДПЗКУ"(3 код ЄДРПОУ 7243279), ТОВ "ГАЛЕОН ФОРВАРДІНГ"( код ЄДРПОУ 37281529). ПП "УМАНЬМОЛТРАНС"( код ЄДРПОУ 37302669), ТОВ "ПІВДЕННА БІОПАЛИВНА КОМПАНІЯ"( код ЄДРПОУ 37354036), ТОВ "ПБК-АГРОПРОЕКТ"( код ЄДРПОУ 37400066). ПП "ХОЛОД 2011"( код ЄДРПОУ 37400361), ПП "КЛІМАТИЧНИЙ ПОЯС"( код ЄДРПОУ 37610146), ТОВ "ЕЛІТ - ДАХ УКРАЇНА"( код ЄДРПОУ 37610228), ТОВ "ЄВРОВУДЕКС"( код ЄДРПОУ 37625330), ТОВ "БЕРТА-ГРЕЙН"( код ЄДРПОУ 37698194), ТОВ "ДЕКО-СІТІ"( код ЄДРПОУ 37721474), ПП "ОГО ТРАНС ЗАХІД"( код ЄДРПОУ 37741595), ТОВ "БОГДАН-АВТО ЧЕРКАСИ"(3 код ЄДРПОУ 7787336), ТОВ "МІРОТРАНС"( код ЄДРПОУ 37807598), ТОВ "МНС ГРУП"( код ЄДРПОУ 37846836), ТОВ "ЄВРОАВТОКОНТИНЕНТ"( код ЄДРПОУ 37853136), ТОВ "МАЙСТЕРКЛІМАТ"( код ЄДРПОУ 37930189), ТОВ "ПРОФІТАГ"( код ЄДРПОУ 38090682), ПП "С.В-ТРАНС"( код ЄДРПОУ 38094844), ТОВ "ПЕТЕР-ТРАНС"( код ЄДРПОУ 38215331), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУЗАВТОІНФОРМ-2012"( код ЄДРПОУ 38252111), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ КОТЕЛЬНИЙ ЗАВОД"( код ЄДРПОУ 38307385), ТОВ "АЛЬЯНС МАРКЕТ"( код ЄДРПОУ 38316777), ПП "ФЛАГМАН ФІШ"( код ЄДРПОУ 38339375), ТОВ "ТРАНССПЕЦАВТО"( код ЄДРПОУ 38395822), ПП "ЛЕГІОН 2012"( код ЄДРПОУ 38430353), ТОВ "ПМ-АРСЕНАЛ"( код ЄДРПОУ 38447702), ТОВ "АТП "ВАНТАЖАВТОСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 38525446), ТОВ "ПІРАМІДА-АГРО"( код ЄДРПОУ 38553519), ТОВ "АССАГАЙ"( код ЄДРПОУ 38570199), ТОВ "ЛОССОТО-ТРЕЙД"( код ЄДРПОУ 38668197), ТОВ "АГРОТРАНС І КО"( код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ "ДАЛІ-ТРАНС"( код ЄДРПОУ 38715498), ТОВ "ЧТЕК"( код ЄДРПОУ 38843071), ТОВ "ПАКУВАННЯ"( код ЄДРПОУ 38843129), ПСК "КООПМАРКЕТ ЧЕСКО" ЧОСС(код ЄДРПОУ 38843621), ПП "ІНКОМ ТАЙМ"( код ЄДРПОУ 38930829), ПП "ЧЕРКАСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ"( код ЄДРПОУ 39041505), ТОВ "АСТАРТА Т"( код ЄДРПОУ 39081033), ТОВ "АГРО ПАРТС"( код ЄДРПОУ 39098326), ТОВ "ЧЕРКАСИ ТРАНСБУД"( код ЄДРПОУ 39117977), ПП "КЛЕМЕНТИН"( код ЄДРПОУ 39117998), ТОВ "БК СПЕЦПРОМБУД"( код ЄДРПОУ 39122395), ТОВ "БСД-ГЕРМЕС"( код ЄДРПОУ 39126709), ПП "ЛЕМУР-ПЛЮС"( код ЄДРПОУ 39154170), ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ"( код ЄДРПОУ 39233861), ТОВ "АММІ ТРЕЙД"( код ЄДРПОУ 39240222), ТОВ "ДЖИ БІ СІ"( код ЄДРПОУ 39243951), ТОВ "БІЗНЕС КОМПАНІ ГРУП"( код ЄДРПОУ 39310886), ПП "ЛЕТОН"( код ЄДРПОУ 39318382), ТОВ "КОМПАНІЯ МАКСИМУМ-М"( код ЄДРПОУ 39322362). ТОВ "ТЕРРА-2014"( код ЄДРПОУ 39398515), ТОВ "КВЕСТІН"( код ЄДРПОУ 39425517), ПП "М-АВТОТРАНССЕРВІС"( код ЄДРПОУ 39452802), ТОВ "СІРІУС ТОРГ"( код ЄДРПОУ 39482088), ТОВ "ІСО КОМПАНІ"( код ЄДРПОУ 39495186), ТОВ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗПМ"( код ЄДРПОУ 39512049), ТОВ "ЛАКІ. "ТРЕЙД"( код ЄДРПОУ 39577792), ТОВ "АЙЛЕНД АЛЬЯНС"( код ЄДРПОУ 39607664), ТОВ "ФРЕСНО"( код ЄДРПОУ 39608008), ТОВ "ТУЛАРЕ"( код ЄДРПОУ 39608118), ТОВ "МОДЕСТО ЛТД"( код ЄДРПОУ 39608982), ТОВ "САМНЕРА"( код ЄДРПОУ 39609106), ТОВ "ДОТАН"( код ЄДРПОУ 39609698), ТОВ "НЬЮНЕН"( код ЄДРПОУ 39609745), ТОВ "ОЛБАНИ"( код ЄДРПОУ 39609813), ТОВ "КЕННЕР ГРУП"( код ЄДРПОУ 39609829), ТОВ "ОБЕРН"( код ЄДРПОУ 39609897) . ТОВ "МАРРЕРО"( код ЄДРПОУ 39609944), ТОВ "ГАСТОНИЯ"( код ЄДРПОУ 39610043), ТОВ "ТАСКАЛУСА ПЛЮС"( код ЄДРПОУ 39610077). ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС"( код ЄДРПОУ 39610127), ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 39610221), ТОВ "ЧАТТАНУГА"( код ЄДРПОУ 39610331), ТОВ "САМТЕР ГРУП"( код ЄДРПОУ 39610420), ТОВ "ГРИНВИЛЛ"( код ЄДРПОУ 39610698), ТОВ "СКАММОН"( код ЄДРПОУ 39610991), ТОВ "ТОРРЕОН ЛТД"( код ЄДРПОУ 39611094), ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 39612627), ТОВ "ВАЛЬЕХО"( код ЄДРПОУ 39612669), ТОВ "ДОНАТОР АГРО"( код ЄДРПОУ 39711452), ТОВ "ЮНІКС ГРУП"( код ЄДРПОУ 39802963), ТОВ "КАПІТАЛ ТРЕЙД"( код ЄДРПОУ 39803037), ОСОБА_10( іпн НОМЕР_1), ОСОБА_11( іпн НОМЕР_2), ОСОБА_12( іпн НОМЕР_3), ОСОБА_13( іпн НОМЕР_4), ОСОБА_14(іпн НОМЕР_5), ОСОБА_15(іпн НОМЕР_6), ОСОБА_16(іпн НОМЕР_7), ОСОБА_17(іпн НОМЕР_8), ОСОБА_18(іпн НОМЕР_9), ОСОБА_19(іпн НОМЕР_10), ОСОБА_20(іпн НОМЕР_11). ОСОБА_21(іпн НОМЕР_12), ОСОБА_22(іпн НОМЕР_13), ОСОБА_23(іпн НОМЕР_14), ОСОБА_24(іпн НОМЕР_15), ОСОБА_25(іпн НОМЕР_16), ОСОБА_26(іпн НОМЕР_17), ОСОБА_27(іпн НОМЕР_18), ОСОБА_28(іпн НОМЕР_19), ОСОБА_29( іпн НОМЕР_20),ОСОБА_30(іпн НОМЕР_21), ОСОБА_31(іпн НОМЕР_22), ОСОБА_32(іпн НОМЕР_23), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_24), ОСОБА_34(іпн НОМЕР_25), ОСОБА_35(іпн НОМЕР_26), ОСОБА_36(іпн НОМЕР_27), ОСОБА_37(іпн НОМЕР_28), ОСОБА_38(іпн НОМЕР_29), ОСОБА_39(іпн НОМЕР_30), ОСОБА_40(іпн НОМЕР_31), ОСОБА_41(іпн НОМЕР_32), ОСОБА_42(іпн НОМЕР_33), ОСОБА_43(іпн НОМЕР_34), ОСОБА_44(іпн НОМЕР_35), ОСОБА_45(іпн НОМЕР_36), ОСОБА_46(іпн НОМЕР_37), ОСОБА_47(іпн НОМЕР_38), ОСОБА_48(іпн НОМЕР_39), ОСОБА_49(іпн НОМЕР_40), ОСОБА_50(іпн НОМЕР_41), ОСОБА_51(іпн НОМЕР_42), ОСОБА_52(іпн НОМЕР_43), ОСОБА_53(іпн НОМЕР_44), ОСОБА_54(іпн НОМЕР_45), ОСОБА_55(іпн НОМЕР_46). ОСОБА_56(іпн НОМЕР_47), ОСОБА_57(іпн НОМЕР_48), ОСОБА_58(іпн НОМЕР_49). ОСОБА_59(іпн НОМЕР_50), ОСОБА_60(іпн НОМЕР_51),ОСОБА_61(іпн НОМЕР_52), ОСОБА_62(іпн НОМЕР_53), ОСОБА_63(іпн НОМЕР_54), ОСОБА_64(іпн НОМЕР_55), ОСОБА_65(іпн НОМЕР_56), ОСОБА_66(іпн НОМЕР_57), ОСОБА_67(іпн НОМЕР_58), ОСОБА_68(іпн НОМЕР_59), ОСОБА_69(іпн НОМЕР_60), ОСОБА_70(іпн НОМЕР_61), ОСОБА_71(іпн НОМЕР_62), ОСОБА_72(іпн НОМЕР_63), ОСОБА_73(іпн НОМЕР_64), ОСОБА_74(іпн НОМЕР_65), ОСОБА_75(іпн НОМЕР_66), ОСОБА_76(іпн НОМЕР_67), ОСОБА_77(іпн НОМЕР_68), ОСОБА_78(іпн НОМЕР_69). ОСОБА_79(іпн НОМЕР_70), ОСОБА_80(іпн НОМЕР_71), ОСОБА_81(іпн НОМЕР_72), ОСОБА_82(іпн НОМЕР_73), ОСОБА_83(іпн НОМЕР_74), ОСОБА_84(іпн НОМЕР_75), ОСОБА_85(іпн НОМЕР_76), ОСОБА_86(іпн НОМЕР_77), ОСОБА_94(іпн НОМЕР_78), ОСОБА_88(іпн НОМЕР_79), ОСОБА_89(іпн НОМЕР_80), ОСОБА_90(іпн НОМЕР_81), ОСОБА_91(іпн НОМЕР_82), ОСОБА_92(іпн НОМЕР_83).

Крім того, в ході огляду ІС «Податковий Блок» та Єдиного державного реєстру податкових накладних встановлено, що службові особи ТОВ «Нафтаресурс Черкаси» здійснили протягом січня - березня 2015 року реєстрацію податкових накладних в ЄДРПН де отримувачем товарів, робіт та послуг значиться неплатник ПДВ.

Таким чином, для з'ясування всіх обставин фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нафтаресурс Черкаси» (код ЄДРПОУ 38368956) за період з 01.01.2015 по 31.03.2015, а також призначення відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ "Нафтаресурс Черкаси", а саме: податкових накладних ТОВ "Нафтаресурс Черкаси" №31059 від 31.03.2015; 31054 від 31.03.2015; 31051 від 31.03.2015; 31058 від 31.03.2015; 31057 від 31.03.2015; 31047 від 31.03.2015; 31041 від 31.03.2015; 31052 від 31.03.2015; 31039 від 31.03.2015; 31046 від 31.03.2015; 31045 від 31.03.2015; 31038 від 31.03.2015; 31056 від 31.03.2015; 31050 від 31.03.2015; 31044 від 31.03.2015; 31040 від 31.03.2015; 31043 від 31.03.2015; 31042 від 31.03.2015; 31049 від 31.03.2015; 31048 від 31.03.2015; 31055 від 31.03.2015; 31053 від 31.03.2015; 28042 від 28.02.2015; 28043 від 28.02.2015; 28044 від 28.02.2015; 28045 від 28.02.2015; 28040 від 28.02.2015; 28047 від 28.02.2015; 28035 від 28.02.2015; 28026 від 28.02.2015; 28046 від 28.02.2015; 28022 від 28.02.2015; 28031 від 28.02.2015; 28048 від 28.02.2015; 28041 від 28.02.2015; 28027 від 28.02.2015; 28037 від 28.02.2015; 28024 від 28.02.2015; 28032 від 28.02.2015; 28025 від 28.02.2015; 28034 від28.02.2015; 28038 від 28.02.2015; 28028 від 28.02.2015; 28029 від 28.02.2015; 31044 від 31.01.2015; 31038 від 31.01.2015; 31039 від 31.01.2015; 31021 від 31.01.2015; 31042 від 31.01.2015; 31031 від 31.01.2015; 31045 від 31.01.2015; 31037 від 31.01.2015; 31036 від 31.01.2015; 31034 від 31.01.2015; 31020 від 31.01.2015; 31033 від 31.01.2015; 31030 від 31.01.2015; 31043 від 31.01.2015; 31028 від 31.01.2015; 31029 від 31.01.2015; 31040 від 31.01.2015; 31027 від 31.01.2015; 31023 від 31.01.2015; 31022 від 31.01.2015; 31041 від 31.01.2015; 31035 від 31.01.2015 з 01.01.2015 по 31.03.2015 де покупцем зазначено «Неплатник», первинні бухгалтерські документи ТОВ "Нафтаресурс Черкаси" по взаємовідносинам із ПАТ "УКРТАТНАФТА"(код ЄДРПОУ 152307), ПАТ " СТАРОБАБАНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР"(код ЄДРПОУ 293717),ПРАТ " МЗП"КАЛИНКА""(код ЄДРПОУ 377041), ПРАТ "ФІРМА "УСМП-1"( код ЄДРПОУ 912511), ДП "ЗЛАТОДАР"( код ЄДРПОУ 952545),ДП "ЧЕРКАСЬКИЙ ЛІСГОСП"( код ЄДРПОУ 993372), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧИГИРИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"( код ЄДРПОУ 993449), ПП "ОКСАМИТ АВТО"( код ЄДРПОУ 35005400),ТОВ "КОМПАНІЯ АГРОРЕМСЕРВІС-2015"( код ЄДРПОУ 39123100), ПРАТ "ПМК № 92"( код ЄДРПОУ 1033585), ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ(код ЄДРПОУ 1071315), ПАТ "БМУ №3"( код ЄДРПОУ 1271113),ПРАТ "БМУ-27"( код ЄДРПОУ 1271126), ТОВ "ТАЛЬНІВСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"( код ЄДРПОУ 1375038), УМАНСЬКА МІЖРАЙБАЗА(код ЄДРПОУ 1773566), ЧИГИРИНСЬКЕ РАЙОННЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО(код ЄДРПОУ 1774287), МАНЬКІВСЬКИЙ СТК ТСОУ(код ЄДРПОУ 2722232),ПРАТ "ЛАВЕНТА"( код ЄДРПОУ 3057976), ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17127"( код ЄДРПОУ 3115399),ПРАТ "МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АТП-17140 "( код ЄДРПОУ 3119530), ПРАТ "ЧОРНОБАЇВСЬКЕ АТП 17149"( код ЄДРПОУ 3120271), ПАТ "ЧРП"( код ЄДРПОУ 3150214), ТОВ "СПЕЦРЕМБУДСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 3330301), СТОВ "ПЕРЕМОГА"( код ЄДРПОУ 3330620), ТОВ УМАНЬДОРРЕМБУД"( код ЄДРПОУ 3333370), КП "ЧЕРКАСИГАЗБУД" ІМ.В.А.БАБАНСЬКОГО(код ЄДРПОУ 3335729), ЛУЦЬКИЙ СПЕЦКОМБІНАТ КПО(код ЄДРПОУ 3339041), КП "ВЖ РЕУ 1"( код ЄДРПОУ 3356743),КП "УВЖ РЕУ №2"( код ЄДРПОУ 3356752), ЖАШКІВСЬКЕ ВУЖКГ(код ЄДРПОУ 3356909), ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 3563548), ЗАТ "АТП-2361"( код ЄДРПОУ 3577651), ЗАТ "АГРОШЛЯХБУД"( код ЄДРПОУ 3582310), ЧОРНОБАВЇСЬКА ШМ ПМК(код ЄДРПОУ 3582391), КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО АГРОПРОМИСЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ "РАЙАГРОБУД"( код ЄДРПОУ 3587810),СТОВ "ЧАПАЄВСЬКЕ"( код ЄДРПОУ 3793047), СТОВ "ЛІЩИНІВСЬКЕ"( код ЄДРПОУ 3794555), СТОВ АГРОФІРМА "ЗАЯЧКІВКА"( код ЄДРПОУ 3794590), ЧЕРКАСЬКЕ УВП УТОГ(код ЄДРПОУ 3972821), КП "АТП ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"( код ЄДРПОУ 4014192), ТОВ "УМАНЬПИВО"( код ЄДРПОУ 5380243), ТОВ ЛОЗ "ЧСДОЦ "СВІТАНОК"( код ЄДРПОУ 5390572), ТОВ "БЕРШАДСЬКЕ АТП 10527"( код ЄДРПОУ 5461022), ТОВ "ЧЕРКАСИТЕХНОМАШ"( код ЄДРПОУ 5470561), КТ "ЗЗВА"( код ЄДРПОУ 5755559), УДСО ПРИ УМВС УКРАЇНИ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ(код ЄДРПОУ 8597061),ДП "ПЧВК- №62"( код ЄДРПОУ 8681057), ПІДПРИЄМСТВО СТАРОБАБАНІВСЬКОЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ ( № 92)( код ЄДРПОУ 8681063), ТОВ "ТРО "ОРІОН"( код ЄДРПОУ 13616197), ПП "ГАММА"( код ЄДРПОУ 13761686), ТОВ "ІНФОАЗОТ"( код ЄДРПОУ 13918691), ПП "АВТОШКОЛА ІРБІС"( код ЄДРПОУ 13963220), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА"( код ЄДРПОУ 14180891), ФІРМА "ШАНС"( код ЄДРПОУ 14186178), ПП "РЕСТОРАН "ЧАЙКА"( код ЄДРПОУ 14190464), ТОВ "СМІЛАВТОРРЕСУРСИ"( код ЄДРПОУ 14198081), ТОВ "ЗАХИСТ РОСЛИН"( код ЄДРПОУ 14200843), ПВКФ "СЕЛЕНА"( код ЄДРПОУ 14204060), ТОВ "СТРУМ"( код ЄДРПОУ 14205237), МП "МЕХБУД"( код ЄДРПОУ 14211031), КП СПБ "АРСЕНАЛ"( код ЄДРПОУ 14307357), ДП "КБ "ПІВДЕННЕ"( код ЄДРПОУ 14308304), ПРАТ "ЗАВОД "ОМЕГА"( код ЄДРПОУ 14311554), ПАТ "УКРП'ЄЗО"( код ЄДРПОУ 14313889), ПП "ВКФ ОЛЕУМ"( код ЄДРПОУ 19279051), ТОВ ФІРМА "О.Д. ПРОЛІСОК"( код ЄДРПОУ 19405739), СУ-НП У ФОРМІ ТОВ "МАС ЛТД"( код ЄДРПОУ 20050460), ТОВ " СИНТЕЗ "( код ЄДРПОУ 20091016), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ФАВОРИТ"( код ЄДРПОУ 20426801), ПП ВКФ "ВІКОС"( код ЄДРПОУ 20611875), СФГ "ВІРА"( код ЄДРПОУ 20881416), ТОВ АФ "ЛІГА"( код ЄДРПОУ 21352559), ПСРП "РЕМАВТОАГРЕГАТ"( код ЄДРПОУ 21353889), ТОВ "МАГС"( код ЄДРПОУ 21355351), "СМПГ"( код ЄДРПОУ 21356830), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АЛІНА" М(код ЄДРПОУ 21360814), ТОВ "ІПП"( код ЄДРПОУ 21363356), ПП "БТК "АДО - ІНТЕР"( код ЄДРПОУ 21363899), ПФ "ТРНСАВТО" НА ПРАВАХ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА (код ЄДРПОУ 21364389), КП "ДИРЕКЦІЯ ПАРКІВ"( код ЄДРПОУ 21368856), БК "БУДМОНТАЖГАЗ"( код ЄДРПОУ 21370117), ТОВ "АГРОРОСЬ"( код ЄДРПОУ 21374294), СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАЙЛІС"( код ЄДРПОУ 21379512), ТОВ "ЕЛІТА"( код ЄДРПОУ 21386127), ПП "СПІВПРАЦЯ"( код ЄДРПОУ 21389410), ТОВ "ХОДАК"( код ЄДРПОУ 22788492), ТОВ "ФІРМА" ЮВЕНТА"( код ЄДРПОУ 22789502), ТОВ НВФ "ЕНЕРГОПЛАСТ"( код ЄДРПОУ 22793863), ПНВП "ВІКТОР - СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 22795046), КБ "ГАММА-ПЕРФОРА"( код ЄДРПОУ 22800971), ТОВ "КВАДРО - КОМЕРС"( код ЄДРПОУ 22803171), ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"( код ЄДРПОУ 22927045), ТОВ "ТПК "СТАНДАРТ"( код ЄДРПОУ 23984536), ТОВ "ЕЛЬБОР"( код ЄДРПОУ 24024531), ПП "ЛОТОС"( код ЄДРПОУ 24241659), ТОВ ФІРМА "ПРОМЗЕРНО"( код ЄДРПОУ 24348831), ПВКП "ЕДЕЛЬВЕЙС-А"( код ЄДРПОУ 24349763), ТОВ "АВТОТРЕЙД-СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 24350153), ЧОДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ"( код ЄДРПОУ 24414404), ТОВ "ПРОДСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 24934992), ПП "ОЛТРАНС"(25089774), ПП "МЕДІТ- СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 25211844), ФГ "ПРУТ"( код ЄДРПОУ 25212074), ТОВ "НАТАЛІЯ"( код ЄДРПОУ 25521415), ПП "ЕТАЛОН"( код ЄДРПОУ 25524885), ТОВ "ІНТЕРТРАНСПОСТАЧ"( код ЄДРПОУ 25584924), СФГ "ПРОГРЕС"( код ЄДРПОУ 30129481), СФГ "ЮЛІЯ"( код ЄДРПОУ 30145985), ПНВП "ДИПОЛЬ-ЦЕНТР"( код ЄДРПОУ 30337281), ПП "МІЧ"( код ЄДРПОУ 30344304), ДП "ЧАРЗ-АВТО"( код ЄДРПОУ 30344330), ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"( код ЄДРПОУ 30356917), ПП "ПРОМПРИЛАД"( код ЄДРПОУ 30412941), ПП "СПЕЦЕЛЕКТРОМОНТАЖ"( код ЄДРПОУ 30413697), ТОВ "МОШНІВСЬКА МТС"( код ЄДРПОУ 30424616), ПАТ "СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 30598823), ТОВ "МН-АВТО"( код ЄДРПОУ 30626170), ТОВ "КОНЦЕРН РОСАВТО-УКРАЇНА"( код ЄДРПОУ 30684489), ТОВ "ПРОМХІМПОСТАЧ"( код ЄДРПОУ 30705367), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛОГОС"( код ЄДРПОУ 30705409), ПП "БУЛАТ-СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 30705531), ПІДПРИЄМСТВО "МЕТА СЕРВІС-2" ВОІ СОІУ(код ЄДРПОУ 30705697), СТОВ "КАЧАЛІВСЬКЕ"( код ЄДРПОУ 30739621), КП "ВОДГЕО"( код ЄДРПОУ 30794986), ДП "ОПТІМА 770 - Ч" ТОВ "СЕВЕН СЕВЕНТІ ПЕТРОЛІУМ"( код ЄДРПОУ 30842458), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІКЕТ"( код ЄДРПОУ 30943977), ПП "АВТОТРАНСКОМПЛЕКС"( код ЄДРПОУ 31013465), ПП "КОМПАНІЯ "СХІДЕНЕРГО"( код ЄДРПОУ 31069701), ТОВ "ТЕХНОПОЛІС-2000"( код ЄДРПОУ 31078391), ТОВ "ТЕЛЕВІДЕОСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 31105770), ТОВ "ЦЕНТР МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"( код ЄДРПОУ 31141604), ДП "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВАТ "ДАК "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"( код ЄДРПОУ 31141625), СТОВ "ФОБОС"( код ЄДРПОУ 31161164), ФІРМА "МАРКЕТ-СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 31181487), ПП "ЖОВТЕНЬ-2000"( код ЄДРПОУ 31207387), КЛП "ЧОРНОБАЙ-ЛІС"( код ЄДРПОУ 31211587), ПП "ВОЛОШКА-СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 31333073), ПП "РОСЬ-ІНТЕР'ЄР"( код ЄДРПОУ 31359945), ТОВ "КРЕМТРАНСАВТО"( код ЄДРПОУ 31389042), ТОВ "АВТО-Р"( код ЄДРПОУ 31533653), ТОВ "НВО "ЗУБР"( код ЄДРПОУ 31537108), СТОВ "ПРОДКОМЕРС"( код ЄДРПОУ 31610266), ПП "ВІЛЬГА-ПЛЮС"( код ЄДРПОУ 31679401), СТОВ "АГРОСВІТ"( код ЄДРПОУ 31711298), КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ БУДИНКУ РАД"( код ЄДРПОУ 31818541), ПП "СТЕРЛІНГ"( код ЄДРПОУ 31948101), ПРАТ "ТМС"( код ЄДРПОУ 31982410), СЕЛЯНСЬКЕ ( ФЕРМЕРСЬКЕ ) ГОСПОДАРСТВО " ЮЛІЯ "( код ЄДРПОУ 32033461), ТОВ "АВТОЗАПАС"( код ЄДРПОУ 32108710), ТОВ "НОВА ОРБІТА"( код ЄДРПОУ 32161663), ТОВ "ЕВЕРЕСТ-ТРАНС"( код ЄДРПОУ 32228811), ТОВ "КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "( код ЄДРПОУ 32316860), ПП "ЕЛІТ-ТРАНС"( код ЄДРПОУ 32414870), СТОВ "ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ "ХОРС"( код ЄДРПОУ 32418388), ТОВ ВТФ "АВІАС"( код ЄДРПОУ 32560942), ТОВ "ХК "ЛАДА-СЕРВІС-УКРАЇНА"( код ЄДРПОУ 32654152), ТОВ"УМАНЬХІМАГРО"( код ЄДРПОУ 32726038), ПП ФІРМА "СЮРПРИЗ"( код ЄДРПОУ 32726079), ПП "ВИВАНТ"( код ЄДРПОУ 32741936), ТОВ "АГРОСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 32810192), ПП "ОБОЖАМЧИК"( код ЄДРПОУ 32838548), ТОВ "ЕКОФІЛД"(32839929), ПСП "ВАЛЕНТИНА"( код ЄДРПОУ 32874591), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВД-ТРАНС"( код ЄДРПОУ 32883826), ПП "СТАРЕЛІТЕЛЕКТРОСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 32940590), ПП "ЛІНК"( код ЄДРПОУ 32940606), КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕРОНИМІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "БЛАГОУСТРІЙ"( код ЄДРПОУ 32995587), ТОВ "ОФІСТЕХСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 33050305), ТОВ "РОСАНТО"( код ЄДРПОУ 33054531), ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АВТОЦЕНТР МАЗ"( код ЄДРПОУ 33109363), ПП "ТД АРГУС-СЕРВІС""( код ЄДРПОУ 33209632), ПП "КСЕМАН"( код ЄДРПОУ 33278423), ПП "БОМ І С"( код ЄДРПОУ 33363321), ДП "АРП"( код ЄДРПОУ 33404067), ПП "ТРАНЗИТ-К"( код ЄДРПОУ 33456801), ТОВ "АГРОЛІНІЇ"( код ЄДРПОУ 33541425), ФГ "ЄГОР"( код ЄДРПОУ 33569901), ПП "МІЛКОЛАЙТ"( код ЄДРПОУ 33585394), ТОВ "М'ЯСОРИБТОРГ"( код ЄДРПОУ 33684334), ПП "АЛЬФА КЕМІКАЛС"( код ЄДРПОУ 33854597), ТОВ "ГАМА-ТРАНС"( код ЄДРПОУ 33916993), ТОВ "СЕРВІС-ЧЕМПІОН"( код ЄДРПОУ 33944030), ТОВ "ТОТ-СТАЙЛ"( код ЄДРПОУ 33978617), ПП"ЕНЕРГОГАЗМОНТАЖ"( код ЄДРПОУ 33978667), ТОВ "АРКОП"( код ЄДРПОУ 33978720), ПП "ЕНЕРГОЄВРОБУД-УМАНЬ"( код ЄДРПОУ 33990239), ТОВ"КЕРХЕР"( код ЄДРПОУ 34003237), ФГ "АННА-АГРО Л"( код ЄДРПОУ 34089626), ПП "ФІРМА "АГРО-ЦЕНТР"( код ЄДРПОУ 34112560), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " БУД - ІНДУСТРІЯ " ЗОДЧИЙ "( код ЄДРПОУ 34206983), ТОВ "КРАСНОГІРСЬКЕ"( код ЄДРПОУ 34223684), ТОВ "СЕВКАБЕЛЬЕЛЕКТРО"( код ЄДРПОУ 34337950), ТОВ "ІДЕАЛ ДІМ"( код ЄДРПОУ 34338158), ПП "МАН ЗЕРНОТРАНС"( код ЄДРПОУ 34404272), ПП "ПОШТОВИЙ ЕКСПРЕС"( код ЄДРПОУ 34475432), ТОВ "КАНІВ ПАК"( код ЄДРПОУ 34520390). ПП"ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО"( код ЄДРПОУ 34571728), ПП "УКРГІДРОКОМПЛЕКТ 2006"( код ЄДРПОУ 34572648), ТОВ "АВТОГОР"( код ЄДРПОУ 34661397), ТОВ "ПМК-10"( код ЄДРПОУ 34706385), ТОВ "САНТЕХБУДКОНСТРУКЦІЯ"( код ЄДРПОУ 34726071), ТЗОВ "ДАКО СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 34745162), ТОВ "ІНВЕСТДЖЕРЕЛО"( код ЄДРПОУ 34790943), ПП "ЧВК - ТРЕЙД"( код ЄДРПОУ 34863712), ТОВ "ВАНТАЖ-ЕКСПРЕС"( код ЄДРПОУ 34976206), ФГ "ГОЛДЕН"( код ЄДРПОУ 35132703), ПП"ОРЕЛ-ТРАНС ГРУП"( код ЄДРПОУ 35222482), ПП "АВГУСТ ГРУП"( код ЄДРПОУ 35390622), ТОВ "СОТ-ТРАНС-АВТО"( код ЄДРПОУ 35425540), ТОВ "СМІЛЯНСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД"( код ЄДРПОУ 35505844), ПП "АТП НІКАС-07"( код ЄДРПОУ 35577411), ТОВ "НІД ЧЕРНІГІВ"( код ЄДРПОУ 35583451), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХОЛОД - ТРАНС"( код ЄДРПОУ 35675201), ПП "АЛІРОМ-АВТО"( код ЄДРПОУ 35714292), ТОВ"БЕРКУТ."( код ЄДРПОУ 35809106), ТОВ "ПРОМЕКС-2000"( код ЄДРПОУ 35889129), ФГ"ЛІДЕР СМІЛА"( код ЄДРПОУ 35995092), ТОВ "СОЛЯРІС АГРОЛЮКС"( код ЄДРПОУ 36004565), ТОВ "КОЛОС 14"( код ЄДРПОУ 36027856), ПП "СТАН-АГРО"( код ЄДРПОУ 36037061), ТОВ "АГЕНТСТВО БЕЗПЕКИ "КРЕЧЕТ"( код ЄДРПОУ 36157598), ТОВ "ЧЕРКАСИ-НАФТА-2008"( код ЄДРПОУ 36183827), ТОВ "КООПЕРАТИВ "НАДІЯ" (код ЄДРПОУ 36196589), ПП "АРІАНА 08"( код ЄДРПОУ 36196710), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛЮС-ТРАНС"( код ЄДРПОУ 36213678), ТОВ""ЕКОПОЛ-УКРАЇНА"( код ЄДРПОУ 36262128), ПП "ОБЛАСНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ ЧЕРКАСИАГРО"( код ЄДРПОУ 36300147), ДП "ОРАТІВСЬКИЙ РАЙАГРОЛІС" -ВОКСЛП "ВІНОБЛАГРОЛІС"( код ЄДРПОУ 36318699), ТОВ "БРАТ - ВМ"( код ЄДРПОУ 36350638), ПП "ОІЛТРАНС"( код ЄДРПОУ 36415925), ПП "УКРБУДМОНТАЖ-17"( код ЄДРПОУ 36446199), ПП "А.А.Т."( код ЄДРПОУ 36493260), ПП "ФЕСЕНКО"( код ЄДРПОУ 36528847), КП "ЄРЦ"( код ЄДРПОУ 36565957), ТОВ "ІНВЕСТ ЧЕРКАСИ"( код ЄДРПОУ 36584550), ТОВ "АЛЛАРД БУД"( код ЄДРПОУ 36771519), ТОВ "КРОЗ"( код ЄДРПОУ 36774750), ТОВ "АКВАДАР РЕЗОРТ(код ЄДРПОУ 36778179), ФГ "МОРІЖОК"( код ЄДРПОУ 36782232), КП "ЧИГИРИН"( код ЄДРПОУ 36783147), ТОВ "КОЛОС-АВТО"( код ЄДРПОУ 36785139), ТОВ "АВТОДВІР ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "( код ЄДРПОУ 36818735), ПП "ЧЕРКАСИ ПРОМАГРОБУД"( код ЄДРПОУ 36860781), ПП "ЄВРОТРАК-СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 36860886), ТОВ "НАФТО - ТРАНСОІЛ"( код ЄДРПОУ 36949623), ТОВ "ЧЗА"( код ЄДРПОУ 36994791), ТОВ "ДОВІДКОВЕ БЮРО"( код ЄДРПОУ 37067301), ТОВ "ТЕХНО-ПРОГРЕС"( код ЄДРПОУ 37105975), ПП "ЮНІТІ-С"( код ЄДРПОУ 37180895), ПАТ "ДПЗКУ"(3 код ЄДРПОУ 7243279), ТОВ "ГАЛЕОН ФОРВАРДІНГ"( код ЄДРПОУ 37281529). ПП "УМАНЬМОЛТРАНС"( код ЄДРПОУ 37302669), ТОВ "ПІВДЕННА БІОПАЛИВНА КОМПАНІЯ"( код ЄДРПОУ 37354036), ТОВ "ПБК-АГРОПРОЕКТ"( код ЄДРПОУ 37400066). ПП "ХОЛОД 2011"( код ЄДРПОУ 37400361), ПП "КЛІМАТИЧНИЙ ПОЯС"( код ЄДРПОУ 37610146), ТОВ "ЕЛІТ - ДАХ УКРАЇНА"( код ЄДРПОУ 37610228), ТОВ "ЄВРОВУДЕКС"( код ЄДРПОУ 37625330), ТОВ "БЕРТА-ГРЕЙН"( код ЄДРПОУ 37698194), ТОВ "ДЕКО-СІТІ"( код ЄДРПОУ 37721474), ПП "ОГО ТРАНС ЗАХІД"( код ЄДРПОУ 37741595), ТОВ "БОГДАН-АВТО ЧЕРКАСИ"(3 код ЄДРПОУ 7787336), ТОВ "МІРОТРАНС"( код ЄДРПОУ 37807598), ТОВ "МНС ГРУП"( код ЄДРПОУ 37846836), ТОВ "ЄВРОАВТОКОНТИНЕНТ"( код ЄДРПОУ 37853136), ТОВ "МАЙСТЕРКЛІМАТ"( код ЄДРПОУ 37930189), ТОВ "ПРОФІТАГ"( код ЄДРПОУ 38090682), ПП "С.В-ТРАНС"( код ЄДРПОУ 38094844), ТОВ "ПЕТЕР-ТРАНС"( код ЄДРПОУ 38215331), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУЗАВТОІНФОРМ-2012"( код ЄДРПОУ 38252111), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ КОТЕЛЬНИЙ ЗАВОД"( код ЄДРПОУ 38307385), ТОВ "АЛЬЯНС МАРКЕТ"( код ЄДРПОУ 38316777), ПП "ФЛАГМАН ФІШ"( код ЄДРПОУ 38339375), ТОВ "ТРАНССПЕЦАВТО"( код ЄДРПОУ 38395822), ПП "ЛЕГІОН 2012"( код ЄДРПОУ 38430353), ТОВ "ПМ-АРСЕНАЛ"( код ЄДРПОУ 38447702), ТОВ "АТП "ВАНТАЖАВТОСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 38525446), ТОВ "ПІРАМІДА-АГРО"( код ЄДРПОУ 38553519), ТОВ "АССАГАЙ"( код ЄДРПОУ 38570199), ТОВ "ЛОССОТО-ТРЕЙД"( код ЄДРПОУ 38668197), ТОВ "АГРОТРАНС І КО"( код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ "ДАЛІ-ТРАНС"( код ЄДРПОУ 38715498), ТОВ "ЧТЕК"( код ЄДРПОУ 38843071), ТОВ "ПАКУВАННЯ"( код ЄДРПОУ 38843129), ПСК "КООПМАРКЕТ ЧЕСКО" ЧОСС(код ЄДРПОУ 38843621), ПП "ІНКОМ ТАЙМ"( код ЄДРПОУ 38930829), ПП "ЧЕРКАСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ"( код ЄДРПОУ 39041505), ТОВ "АСТАРТА Т"( код ЄДРПОУ 39081033), ТОВ "АГРО ПАРТС"( код ЄДРПОУ 39098326), ТОВ "ЧЕРКАСИ ТРАНСБУД"( код ЄДРПОУ 39117977), ПП "КЛЕМЕНТИН"( код ЄДРПОУ 39117998), ТОВ "БК СПЕЦПРОМБУД"( код ЄДРПОУ 39122395), ТОВ "БСД-ГЕРМЕС"( код ЄДРПОУ 39126709), ПП "ЛЕМУР-ПЛЮС"( код ЄДРПОУ 39154170), ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ"( код ЄДРПОУ 39233861), ТОВ "АММІ ТРЕЙД"( код ЄДРПОУ 39240222), ТОВ "ДЖИ БІ СІ"( код ЄДРПОУ 39243951), ТОВ "БІЗНЕС КОМПАНІ ГРУП"( код ЄДРПОУ 39310886), ПП "ЛЕТОН"( код ЄДРПОУ 39318382), ТОВ "КОМПАНІЯ МАКСИМУМ-М"( код ЄДРПОУ 39322362). ТОВ "ТЕРРА-2014"( код ЄДРПОУ 39398515), ТОВ "КВЕСТІН"( код ЄДРПОУ 39425517), ПП "М-АВТОТРАНССЕРВІС"( код ЄДРПОУ 39452802), ТОВ "СІРІУС ТОРГ"( код ЄДРПОУ 39482088), ТОВ "ІСО КОМПАНІ"( код ЄДРПОУ 39495186), ТОВ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗПМ"( код ЄДРПОУ 39512049), ТОВ "ЛАКІ. "ТРЕЙД"( код ЄДРПОУ 39577792), ТОВ "АЙЛЕНД АЛЬЯНС"( код ЄДРПОУ 39607664), ТОВ "ФРЕСНО"( код ЄДРПОУ 39608008), ТОВ "ТУЛАРЕ"( код ЄДРПОУ 39608118), ТОВ "МОДЕСТО ЛТД"( код ЄДРПОУ 39608982), ТОВ "САМНЕРА"( код ЄДРПОУ 39609106), ТОВ "ДОТАН"( код ЄДРПОУ 39609698), ТОВ "НЬЮНЕН"( код ЄДРПОУ 39609745), ТОВ "ОЛБАНИ"( код ЄДРПОУ 39609813), ТОВ "КЕННЕР ГРУП"( код ЄДРПОУ 39609829), ТОВ "ОБЕРН"( код ЄДРПОУ 39609897) . ТОВ "МАРРЕРО"( код ЄДРПОУ 39609944), ТОВ "ГАСТОНИЯ"( код ЄДРПОУ 39610043), ТОВ "ТАСКАЛУСА ПЛЮС"( код ЄДРПОУ 39610077). ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС"( код ЄДРПОУ 39610127), ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 39610221), ТОВ "ЧАТТАНУГА"( код ЄДРПОУ 39610331), ТОВ "САМТЕР ГРУП"( код ЄДРПОУ 39610420), ТОВ "ГРИНВИЛЛ"( код ЄДРПОУ 39610698), ТОВ "СКАММОН"( код ЄДРПОУ 39610991), ТОВ "ТОРРЕОН ЛТД"( код ЄДРПОУ 39611094), ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 39612627), ТОВ "ВАЛЬЕХО"( код ЄДРПОУ 39612669), ТОВ "ДОНАТОР АГРО"( код ЄДРПОУ 39711452), ТОВ "ЮНІКС ГРУП"( код ЄДРПОУ 39802963), ТОВ "КАПІТАЛ ТРЕЙД"( код ЄДРПОУ 39803037), ОСОБА_10( іпн НОМЕР_1), ОСОБА_11( іпн НОМЕР_2), ОСОБА_12( іпн НОМЕР_3), ОСОБА_13( іпн НОМЕР_4), ОСОБА_14(іпн НОМЕР_5), ОСОБА_15(іпн НОМЕР_6), ОСОБА_16(іпн НОМЕР_7), ОСОБА_17(іпн НОМЕР_8), ОСОБА_18(іпн НОМЕР_9), ОСОБА_19(іпн НОМЕР_10), ОСОБА_20(іпн НОМЕР_11). ОСОБА_21(іпн НОМЕР_12), ОСОБА_22(іпн НОМЕР_13), ОСОБА_23(іпн НОМЕР_14), ОСОБА_24(іпн НОМЕР_15), ОСОБА_25(іпн НОМЕР_16), ОСОБА_26(іпн НОМЕР_17), ОСОБА_27(іпн НОМЕР_18), ОСОБА_28(іпн НОМЕР_19), ОСОБА_29( іпн НОМЕР_20),ОСОБА_30(іпн НОМЕР_21), ОСОБА_31(іпн НОМЕР_22), ОСОБА_32(іпн НОМЕР_23), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_24), ОСОБА_34(іпн НОМЕР_25), ОСОБА_35(іпн НОМЕР_26), ОСОБА_36(іпн НОМЕР_27), ОСОБА_37(іпн НОМЕР_28), ОСОБА_38(іпн НОМЕР_29), ОСОБА_39(іпн НОМЕР_30), ОСОБА_40(іпн НОМЕР_31), ОСОБА_41(іпн НОМЕР_32), ОСОБА_42(іпн НОМЕР_33), ОСОБА_43(іпн НОМЕР_34), ОСОБА_44(іпн НОМЕР_35), ОСОБА_45(іпн НОМЕР_36), ОСОБА_46(іпн НОМЕР_37), ОСОБА_47(іпн НОМЕР_38), ОСОБА_48(іпн НОМЕР_39), ОСОБА_49(іпн НОМЕР_40), ОСОБА_50(іпн НОМЕР_41), ОСОБА_51(іпн НОМЕР_42), ОСОБА_52(іпн НОМЕР_43), ОСОБА_53(іпн НОМЕР_44), ОСОБА_54(іпн НОМЕР_45), ОСОБА_55(іпн НОМЕР_46). ОСОБА_56(іпн НОМЕР_47), ОСОБА_57(іпн НОМЕР_48), ОСОБА_58(іпн НОМЕР_49). ОСОБА_59(іпн НОМЕР_50), ОСОБА_60(іпн НОМЕР_51),ОСОБА_61(іпн НОМЕР_52), ОСОБА_62(іпн НОМЕР_53), ОСОБА_63(іпн НОМЕР_54), ОСОБА_64(іпн НОМЕР_55), ОСОБА_65(іпн НОМЕР_56), ОСОБА_66(іпн НОМЕР_57), ОСОБА_67(іпн НОМЕР_58), ОСОБА_68(іпн НОМЕР_59), ОСОБА_69(іпн НОМЕР_60), ОСОБА_70(іпн НОМЕР_61), ОСОБА_71(іпн НОМЕР_62), ОСОБА_72(іпн НОМЕР_63), ОСОБА_73(іпн НОМЕР_64), ОСОБА_74(іпн НОМЕР_65), ОСОБА_75(іпн НОМЕР_66), ОСОБА_76(іпн НОМЕР_67), ОСОБА_77(іпн НОМЕР_68), ОСОБА_78(іпн НОМЕР_69). ОСОБА_79(іпн НОМЕР_70), ОСОБА_80(іпн НОМЕР_71), ОСОБА_81(іпн НОМЕР_72), ОСОБА_82(іпн НОМЕР_73), ОСОБА_83(іпн НОМЕР_74), ОСОБА_84(іпн НОМЕР_75), ОСОБА_85(іпн НОМЕР_76), ОСОБА_86(іпн НОМЕР_77), ОСОБА_94(іпн НОМЕР_78), ОСОБА_88(іпн НОМЕР_79), ОСОБА_89(іпн НОМЕР_80), ОСОБА_90(іпн НОМЕР_81), ОСОБА_91(іпн НОМЕР_82), ОСОБА_92(іпн НОМЕР_83) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, а саме: договори, додатки до договорів, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі, рахунки - фактури, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи, а також накази про призначення службових осіб ТОВ «Нафтаресурс Черкаси» (код ЄДРПОУ 38368956), книги в'їзду та виїзду автотранспорту, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, шляхові листи, сертифікати якості та технічну документацію по реалізації ТМЦ, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, карти рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, які мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження та свідчать про ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Нафтаресурс Черкаси» (код ЄДРПОУ 38368956) та інші фінансово-господарські документи, які мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження.

У судовому засіданні, щодо розгляду даного клопотання ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Шпак В.Л. заявив, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, тому вважає за доцільне розглядати дане клопотання без участі представників ТОВ «Нафтаресурс Черкаси» (код ЄДРПОУ 38368956), також дану заяву підтримав прокурор Гриневич М.С.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідно задоволити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ, оскільки, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того, відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані сторонами кримінального провадження як доказ, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Шпака В.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Шпаку В.Л або іншому співробітнику за його дорученням тимчасовий доступ з можливістю вилучити податкові накладні ТОВ "Нафтаресурс Черкаси" №31059 від 31.03.2015; 31054 від 31.03.2015; 31051 від 31.03.2015; 31058 від 31.03.2015; 31057 від 31.03.2015; 31047 від 31.03.2015; 31041 від 31.03.2015; 31052 від 31.03.2015; 31039 від 31.03.2015; 31046 від 31.03.2015; 31045 від 31.03.2015; 31038 від 31.03.2015; 31056 від 31.03.2015; 31050 від 31.03.2015; 31044 від 31.03.2015; 31040 від 31.03.2015; 31043 від 31.03.2015; 31042 від 31.03.2015; 31049 від 31.03.2015; 31048 від 31.03.2015; 31055 від 31.03.2015; 31053 від 31.03.2015; 28042 від 28.02.2015; 28043 від 28.02.2015; 28044 від 28.02.2015; 28045 від 28.02.2015; 28040 від 28.02.2015;28047 від 28.02.2015; 28035 від 28.02.2015; 28026 від 28.02.2015; 28046 від 28.02.2015; 28022 від 28.02.2015; 28031 від 28.02.2015; 28048 від 28.02.2015; 28041 від 28.02.2015; 28027 від 28.02.2015; 28037 від 28.02.2015; 28024 від 28.02.2015; 28032 від 28.02.2015; 28025 від 28.02.2015; 28034 від28.02.2015; 28038 від 28.02.2015; 28028 від 28.02.2015; 28029 від 28.02.2015; 31044 від 31.01.2015; 31038 від 31.01.2015; 31039 від 31.01.2015; 31021 від 31.01.2015; 31042 від 31.01.2015; 31031 від 31.01.2015; 31045 від 31.01.2015; 31037 від 31.01.2015; 31036 від 31.01.2015; 31034 від 31.01.2015; 31020 від 31.01.2015; 31033 від 31.01.2015; 31030 від 31.01.2015; 31043 від 31.01.2015; 31028 від 31.01.2015; 31029 від 31.01.2015; 31040 від 31.01.2015; 31027 від 31.01.2015; 31023 від 31.01.2015; 31022 від 31.01.2015; 31041 від 31.01.2015; 31035 від 31.01.2015 за період з 01.01.2015 по 31.03.2015 де покупцем зазначено «Неплатник», первинні бухгалтерські документи ТОВ "Нафтаресурс Черкаси" по взаємовідносинам із ПАТ "УКРТАТНАФТА"(код ЄДРПОУ 152307), ПАТ " СТАРОБАБАНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР"(код ЄДРПОУ 293717),ПРАТ " МЗП"КАЛИНКА""(код ЄДРПОУ 377041), ПРАТ "ФІРМА "УСМП-1"( код ЄДРПОУ 912511), ДП "ЗЛАТОДАР"( код ЄДРПОУ 952545),ДП "ЧЕРКАСЬКИЙ ЛІСГОСП"( код ЄДРПОУ 993372), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧИГИРИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"( код ЄДРПОУ 993449), ПП "ОКСАМИТ АВТО"( код ЄДРПОУ 35005400),ТОВ "КОМПАНІЯ АГРОРЕМСЕРВІС-2015"( код ЄДРПОУ 39123100), ПРАТ "ПМК № 92"( код ЄДРПОУ 1033585), ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ(код ЄДРПОУ 1071315), ПАТ "БМУ №3"( код ЄДРПОУ 1271113),ПРАТ "БМУ-27"( код ЄДРПОУ 1271126), ТОВ "ТАЛЬНІВСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"( код ЄДРПОУ 1375038), УМАНСЬКА МІЖРАЙБАЗА(код ЄДРПОУ 1773566), ЧИГИРИНСЬКЕ РАЙОННЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО(код ЄДРПОУ 1774287), МАНЬКІВСЬКИЙ СТК ТСОУ(код ЄДРПОУ 2722232),ПРАТ "ЛАВЕНТА"( код ЄДРПОУ 3057976), ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17127"( код ЄДРПОУ 3115399),ПРАТ "МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АТП-17140 "( код ЄДРПОУ 3119530), ПРАТ "ЧОРНОБАЇВСЬКЕ АТП 17149"( код ЄДРПОУ 3120271), ПАТ "ЧРП"( код ЄДРПОУ 3150214), ТОВ "СПЕЦРЕМБУДСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 3330301), СТОВ "ПЕРЕМОГА"( код ЄДРПОУ 3330620), ТОВ УМАНЬДОРРЕМБУД"( код ЄДРПОУ 3333370), КП "ЧЕРКАСИГАЗБУД" ІМ.В.А.БАБАНСЬКОГО(код ЄДРПОУ 3335729), ЛУЦЬКИЙ СПЕЦКОМБІНАТ КПО(код ЄДРПОУ 3339041), КП "ВЖ РЕУ 1"( код ЄДРПОУ 3356743),КП "УВЖ РЕУ №2"( код ЄДРПОУ 3356752), ЖАШКІВСЬКЕ ВУЖКГ(код ЄДРПОУ 3356909), ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 3563548), ЗАТ "АТП-2361"( код ЄДРПОУ 3577651), ЗАТ "АГРОШЛЯХБУД"( код ЄДРПОУ 3582310), ЧОРНОБАВЇСЬКА ШМ ПМК(код ЄДРПОУ 3582391), КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО АГРОПРОМИСЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ "РАЙАГРОБУД"( код ЄДРПОУ 3587810),СТОВ "ЧАПАЄВСЬКЕ"( код ЄДРПОУ 3793047), СТОВ "ЛІЩИНІВСЬКЕ"( код ЄДРПОУ 3794555), СТОВ АГРОФІРМА "ЗАЯЧКІВКА"( код ЄДРПОУ 3794590), ЧЕРКАСЬКЕ УВП УТОГ(код ЄДРПОУ 3972821), КП "АТП ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"( код ЄДРПОУ 4014192), ТОВ "УМАНЬПИВО"( код ЄДРПОУ 5380243), ТОВ ЛОЗ "ЧСДОЦ "СВІТАНОК"( код ЄДРПОУ 5390572), ТОВ "БЕРШАДСЬКЕ АТП 10527"( код ЄДРПОУ 5461022), ТОВ "ЧЕРКАСИТЕХНОМАШ"( код ЄДРПОУ 5470561), КТ "ЗЗВА"( код ЄДРПОУ 5755559), УДСО ПРИ УМВС УКРАЇНИ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ(код ЄДРПОУ 8597061),ДП "ПЧВК- №62"( код ЄДРПОУ 8681057), ПІДПРИЄМСТВО СТАРОБАБАНІВСЬКОЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ ( № 92)( код ЄДРПОУ 8681063), ТОВ "ТРО "ОРІОН"( код ЄДРПОУ 13616197), ПП "ГАММА"( код ЄДРПОУ 13761686), ТОВ "ІНФОАЗОТ"( код ЄДРПОУ 13918691), ПП "АВТОШКОЛА ІРБІС"( код ЄДРПОУ 13963220), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА"( код ЄДРПОУ 14180891), ФІРМА "ШАНС"( код ЄДРПОУ 14186178), ПП "РЕСТОРАН "ЧАЙКА"( код ЄДРПОУ 14190464), ТОВ "СМІЛАВТОРРЕСУРСИ"( код ЄДРПОУ 14198081), ТОВ "ЗАХИСТ РОСЛИН"( код ЄДРПОУ 14200843), ПВКФ "СЕЛЕНА"( код ЄДРПОУ 14204060), ТОВ "СТРУМ"( код ЄДРПОУ 14205237), МП "МЕХБУД"( код ЄДРПОУ 14211031), КП СПБ "АРСЕНАЛ"( код ЄДРПОУ 14307357), ДП "КБ "ПІВДЕННЕ"( код ЄДРПОУ 14308304), ПРАТ "ЗАВОД "ОМЕГА"( код ЄДРПОУ 14311554), ПАТ "УКРП'ЄЗО"( код ЄДРПОУ 14313889), ПП "ВКФ ОЛЕУМ"( код ЄДРПОУ 19279051), ТОВ ФІРМА "О.Д. ПРОЛІСОК"( код ЄДРПОУ 19405739), СУ-НП У ФОРМІ ТОВ "МАС ЛТД"( код ЄДРПОУ 20050460), ТОВ " СИНТЕЗ "( код ЄДРПОУ 20091016), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ФАВОРИТ"( код ЄДРПОУ 20426801), ПП ВКФ "ВІКОС"( код ЄДРПОУ 20611875), СФГ "ВІРА"( код ЄДРПОУ 20881416), ТОВ АФ "ЛІГА"( код ЄДРПОУ 21352559), ПСРП "РЕМАВТОАГРЕГАТ"( код ЄДРПОУ 21353889), ТОВ "МАГС"( код ЄДРПОУ 21355351), "СМПГ"( код ЄДРПОУ 21356830), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АЛІНА" М(код ЄДРПОУ 21360814), ТОВ "ІПП"( код ЄДРПОУ 21363356), ПП "БТК "АДО - ІНТЕР"( код ЄДРПОУ 21363899), ПФ "ТРНСАВТО" НА ПРАВАХ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА (код ЄДРПОУ 21364389), КП "ДИРЕКЦІЯ ПАРКІВ"( код ЄДРПОУ 21368856), БК "БУДМОНТАЖГАЗ"( код ЄДРПОУ 21370117), ТОВ "АГРОРОСЬ"( код ЄДРПОУ 21374294), СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАЙЛІС"( код ЄДРПОУ 21379512), ТОВ "ЕЛІТА"( код ЄДРПОУ 21386127), ПП "СПІВПРАЦЯ"( код ЄДРПОУ 21389410), ТОВ "ХОДАК"( код ЄДРПОУ 22788492), ТОВ "ФІРМА" ЮВЕНТА"( код ЄДРПОУ 22789502), ТОВ НВФ "ЕНЕРГОПЛАСТ"( код ЄДРПОУ 22793863), ПНВП "ВІКТОР - СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 22795046), КБ "ГАММА-ПЕРФОРА"( код ЄДРПОУ 22800971), ТОВ "КВАДРО - КОМЕРС"( код ЄДРПОУ 22803171), ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"( код ЄДРПОУ 22927045), ТОВ "ТПК "СТАНДАРТ"( код ЄДРПОУ 23984536), ТОВ "ЕЛЬБОР"( код ЄДРПОУ 24024531), ПП "ЛОТОС"( код ЄДРПОУ 24241659), ТОВ ФІРМА "ПРОМЗЕРНО"( код ЄДРПОУ 24348831), ПВКП "ЕДЕЛЬВЕЙС-А"( код ЄДРПОУ 24349763), ТОВ "АВТОТРЕЙД-СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 24350153), ЧОДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ"( код ЄДРПОУ 24414404), ТОВ "ПРОДСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 24934992), ПП "ОЛТРАНС"(25089774), ПП "МЕДІТ- СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 25211844), ФГ "ПРУТ"( код ЄДРПОУ 25212074), ТОВ "НАТАЛІЯ"( код ЄДРПОУ 25521415), ПП "ЕТАЛОН"( код ЄДРПОУ 25524885), ТОВ "ІНТЕРТРАНСПОСТАЧ"( код ЄДРПОУ 25584924), СФГ "ПРОГРЕС"( код ЄДРПОУ 30129481), СФГ "ЮЛІЯ"( код ЄДРПОУ 30145985), ПНВП "ДИПОЛЬ-ЦЕНТР"( код ЄДРПОУ 30337281), ПП "МІЧ"( код ЄДРПОУ 30344304), ДП "ЧАРЗ-АВТО"( код ЄДРПОУ 30344330), ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"( код ЄДРПОУ 30356917), ПП "ПРОМПРИЛАД"( код ЄДРПОУ 30412941), ПП "СПЕЦЕЛЕКТРОМОНТАЖ"( код ЄДРПОУ 30413697), ТОВ "МОШНІВСЬКА МТС"( код ЄДРПОУ 30424616), ПАТ "СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 30598823), ТОВ "МН-АВТО"( код ЄДРПОУ 30626170), ТОВ "КОНЦЕРН РОСАВТО-УКРАЇНА"( код ЄДРПОУ 30684489), ТОВ "ПРОМХІМПОСТАЧ"( код ЄДРПОУ 30705367), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛОГОС"( код ЄДРПОУ 30705409), ПП "БУЛАТ-СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 30705531), ПІДПРИЄМСТВО "МЕТА СЕРВІС-2" ВОІ СОІУ(код ЄДРПОУ 30705697), СТОВ "КАЧАЛІВСЬКЕ"( код ЄДРПОУ 30739621), КП "ВОДГЕО"( код ЄДРПОУ 30794986), ДП "ОПТІМА 770 - Ч" ТОВ "СЕВЕН СЕВЕНТІ ПЕТРОЛІУМ"( код ЄДРПОУ 30842458), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІКЕТ"( код ЄДРПОУ 30943977), ПП "АВТОТРАНСКОМПЛЕКС"( код ЄДРПОУ 31013465), ПП "КОМПАНІЯ "СХІДЕНЕРГО"( код ЄДРПОУ 31069701), ТОВ "ТЕХНОПОЛІС-2000"( код ЄДРПОУ 31078391), ТОВ "ТЕЛЕВІДЕОСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 31105770), ТОВ "ЦЕНТР МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"( код ЄДРПОУ 31141604), ДП "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВАТ "ДАК "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"( код ЄДРПОУ 31141625), СТОВ "ФОБОС"( код ЄДРПОУ 31161164), ФІРМА "МАРКЕТ-СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 31181487), ПП "ЖОВТЕНЬ-2000"( код ЄДРПОУ 31207387), КЛП "ЧОРНОБАЙ-ЛІС"( код ЄДРПОУ 31211587), ПП "ВОЛОШКА-СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 31333073), ПП "РОСЬ-ІНТЕР'ЄР"( код ЄДРПОУ 31359945), ТОВ "КРЕМТРАНСАВТО"( код ЄДРПОУ 31389042), ТОВ "АВТО-Р"( код ЄДРПОУ 31533653), ТОВ "НВО "ЗУБР"( код ЄДРПОУ 31537108), СТОВ "ПРОДКОМЕРС"( код ЄДРПОУ 31610266), ПП "ВІЛЬГА-ПЛЮС"( код ЄДРПОУ 31679401), СТОВ "АГРОСВІТ"( код ЄДРПОУ 31711298), КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ БУДИНКУ РАД"( код ЄДРПОУ 31818541), ПП "СТЕРЛІНГ"( код ЄДРПОУ 31948101), ПРАТ "ТМС"( код ЄДРПОУ 31982410), СЕЛЯНСЬКЕ ( ФЕРМЕРСЬКЕ ) ГОСПОДАРСТВО " ЮЛІЯ "( код ЄДРПОУ 32033461), ТОВ "АВТОЗАПАС"( код ЄДРПОУ 32108710), ТОВ "НОВА ОРБІТА"( код ЄДРПОУ 32161663), ТОВ "ЕВЕРЕСТ-ТРАНС"( код ЄДРПОУ 32228811), ТОВ "КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "( код ЄДРПОУ 32316860), ПП "ЕЛІТ-ТРАНС"( код ЄДРПОУ 32414870), СТОВ "ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ "ХОРС"( код ЄДРПОУ 32418388), ТОВ ВТФ "АВІАС"( код ЄДРПОУ 32560942), ТОВ "ХК "ЛАДА-СЕРВІС-УКРАЇНА"( код ЄДРПОУ 32654152), ТОВ"УМАНЬХІМАГРО"( код ЄДРПОУ 32726038), ПП ФІРМА "СЮРПРИЗ"( код ЄДРПОУ 32726079), ПП "ВИВАНТ"( код ЄДРПОУ 32741936), ТОВ "АГРОСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 32810192), ПП "ОБОЖАМЧИК"( код ЄДРПОУ 32838548), ТОВ "ЕКОФІЛД"(32839929), ПСП "ВАЛЕНТИНА"( код ЄДРПОУ 32874591), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВД-ТРАНС"( код ЄДРПОУ 32883826), ПП "СТАРЕЛІТЕЛЕКТРОСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 32940590), ПП "ЛІНК"( код ЄДРПОУ 32940606), КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕРОНИМІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "БЛАГОУСТРІЙ"( код ЄДРПОУ 32995587), ТОВ "ОФІСТЕХСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 33050305), ТОВ "РОСАНТО"( код ЄДРПОУ 33054531), ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АВТОЦЕНТР МАЗ"( код ЄДРПОУ 33109363), ПП "ТД АРГУС-СЕРВІС""( код ЄДРПОУ 33209632), ПП "КСЕМАН"( код ЄДРПОУ 33278423), ПП "БОМ І С"( код ЄДРПОУ 33363321), ДП "АРП"( код ЄДРПОУ 33404067), ПП "ТРАНЗИТ-К"( код ЄДРПОУ 33456801), ТОВ "АГРОЛІНІЇ"( код ЄДРПОУ 33541425), ФГ "ЄГОР"( код ЄДРПОУ 33569901), ПП "МІЛКОЛАЙТ"( код ЄДРПОУ 33585394), ТОВ "М'ЯСОРИБТОРГ"( код ЄДРПОУ 33684334), ПП "АЛЬФА КЕМІКАЛС"( код ЄДРПОУ 33854597), ТОВ "ГАМА-ТРАНС"( код ЄДРПОУ 33916993), ТОВ "СЕРВІС-ЧЕМПІОН"( код ЄДРПОУ 33944030), ТОВ "ТОТ-СТАЙЛ"( код ЄДРПОУ 33978617), ПП"ЕНЕРГОГАЗМОНТАЖ"( код ЄДРПОУ 33978667), ТОВ "АРКОП"( код ЄДРПОУ 33978720), ПП "ЕНЕРГОЄВРОБУД-УМАНЬ"( код ЄДРПОУ 33990239), ТОВ"КЕРХЕР"( код ЄДРПОУ 34003237), ФГ "АННА-АГРО Л"( код ЄДРПОУ 34089626), ПП "ФІРМА "АГРО-ЦЕНТР"( код ЄДРПОУ 34112560), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " БУД - ІНДУСТРІЯ " ЗОДЧИЙ "( код ЄДРПОУ 34206983), ТОВ "КРАСНОГІРСЬКЕ"( код ЄДРПОУ 34223684), ТОВ "СЕВКАБЕЛЬЕЛЕКТРО"( код ЄДРПОУ 34337950), ТОВ "ІДЕАЛ ДІМ"( код ЄДРПОУ 34338158), ПП "МАН ЗЕРНОТРАНС"( код ЄДРПОУ 34404272), ПП "ПОШТОВИЙ ЕКСПРЕС"( код ЄДРПОУ 34475432), ТОВ "КАНІВ ПАК"( код ЄДРПОУ 34520390). ПП"ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО"( код ЄДРПОУ 34571728), ПП "УКРГІДРОКОМПЛЕКТ 2006"( код ЄДРПОУ 34572648), ТОВ "АВТОГОР"( код ЄДРПОУ 34661397), ТОВ "ПМК-10"( код ЄДРПОУ 34706385), ТОВ "САНТЕХБУДКОНСТРУКЦІЯ"( код ЄДРПОУ 34726071), ТЗОВ "ДАКО СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 34745162), ТОВ "ІНВЕСТДЖЕРЕЛО"( код ЄДРПОУ 34790943), ПП "ЧВК - ТРЕЙД"( код ЄДРПОУ 34863712), ТОВ "ВАНТАЖ-ЕКСПРЕС"( код ЄДРПОУ 34976206), ФГ "ГОЛДЕН"( код ЄДРПОУ 35132703), ПП"ОРЕЛ-ТРАНС ГРУП"( код ЄДРПОУ 35222482), ПП "АВГУСТ ГРУП"( код ЄДРПОУ 35390622), ТОВ "СОТ-ТРАНС-АВТО"( код ЄДРПОУ 35425540), ТОВ "СМІЛЯНСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД"( код ЄДРПОУ 35505844), ПП "АТП НІКАС-07"( код ЄДРПОУ 35577411), ТОВ "НІД ЧЕРНІГІВ"( код ЄДРПОУ 35583451), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХОЛОД - ТРАНС"( код ЄДРПОУ 35675201), ПП "АЛІРОМ-АВТО"( код ЄДРПОУ 35714292), ТОВ"БЕРКУТ."( код ЄДРПОУ 35809106), ТОВ "ПРОМЕКС-2000"( код ЄДРПОУ 35889129), ФГ"ЛІДЕР СМІЛА"( код ЄДРПОУ 35995092), ТОВ "СОЛЯРІС АГРОЛЮКС"( код ЄДРПОУ 36004565), ТОВ "КОЛОС 14"( код ЄДРПОУ 36027856), ПП "СТАН-АГРО"( код ЄДРПОУ 36037061), ТОВ "АГЕНТСТВО БЕЗПЕКИ "КРЕЧЕТ"( код ЄДРПОУ 36157598), ТОВ "ЧЕРКАСИ-НАФТА-2008"( код ЄДРПОУ 36183827), ТОВ "КООПЕРАТИВ "НАДІЯ" (код ЄДРПОУ 36196589), ПП "АРІАНА 08"( код ЄДРПОУ 36196710), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛЮС-ТРАНС"( код ЄДРПОУ 36213678), ТОВ""ЕКОПОЛ-УКРАЇНА"( код ЄДРПОУ 36262128), ПП "ОБЛАСНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ ЧЕРКАСИАГРО"( код ЄДРПОУ 36300147), ДП "ОРАТІВСЬКИЙ РАЙАГРОЛІС" -ВОКСЛП "ВІНОБЛАГРОЛІС"( код ЄДРПОУ 36318699), ТОВ "БРАТ - ВМ"( код ЄДРПОУ 36350638), ПП "ОІЛТРАНС"( код ЄДРПОУ 36415925), ПП "УКРБУДМОНТАЖ-17"( код ЄДРПОУ 36446199), ПП "А.А.Т."( код ЄДРПОУ 36493260), ПП "ФЕСЕНКО"( код ЄДРПОУ 36528847), КП "ЄРЦ"( код ЄДРПОУ 36565957), ТОВ "ІНВЕСТ ЧЕРКАСИ"( код ЄДРПОУ 36584550), ТОВ "АЛЛАРД БУД"( код ЄДРПОУ 36771519), ТОВ "КРОЗ"( код ЄДРПОУ 36774750), ТОВ "АКВАДАР РЕЗОРТ(код ЄДРПОУ 36778179), ФГ "МОРІЖОК"( код ЄДРПОУ 36782232), КП "ЧИГИРИН"( код ЄДРПОУ 36783147), ТОВ "КОЛОС-АВТО"( код ЄДРПОУ 36785139), ТОВ "АВТОДВІР ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "( код ЄДРПОУ 36818735), ПП "ЧЕРКАСИ ПРОМАГРОБУД"( код ЄДРПОУ 36860781), ПП "ЄВРОТРАК-СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 36860886), ТОВ "НАФТО - ТРАНСОІЛ"( код ЄДРПОУ 36949623), ТОВ "ЧЗА"( код ЄДРПОУ 36994791), ТОВ "ДОВІДКОВЕ БЮРО"( код ЄДРПОУ 37067301), ТОВ "ТЕХНО-ПРОГРЕС"( код ЄДРПОУ 37105975), ПП "ЮНІТІ-С"( код ЄДРПОУ 37180895), ПАТ "ДПЗКУ"(3 код ЄДРПОУ 7243279), ТОВ "ГАЛЕОН ФОРВАРДІНГ"( код ЄДРПОУ 37281529). ПП "УМАНЬМОЛТРАНС"( код ЄДРПОУ 37302669), ТОВ "ПІВДЕННА БІОПАЛИВНА КОМПАНІЯ"( код ЄДРПОУ 37354036), ТОВ "ПБК-АГРОПРОЕКТ"( код ЄДРПОУ 37400066). ПП "ХОЛОД 2011"( код ЄДРПОУ 37400361), ПП "КЛІМАТИЧНИЙ ПОЯС"( код ЄДРПОУ 37610146), ТОВ "ЕЛІТ - ДАХ УКРАЇНА"( код ЄДРПОУ 37610228), ТОВ "ЄВРОВУДЕКС"( код ЄДРПОУ 37625330), ТОВ "БЕРТА-ГРЕЙН"( код ЄДРПОУ 37698194), ТОВ "ДЕКО-СІТІ"( код ЄДРПОУ 37721474), ПП "ОГО ТРАНС ЗАХІД"( код ЄДРПОУ 37741595), ТОВ "БОГДАН-АВТО ЧЕРКАСИ"(3 код ЄДРПОУ 7787336), ТОВ "МІРОТРАНС"( код ЄДРПОУ 37807598), ТОВ "МНС ГРУП"( код ЄДРПОУ 37846836), ТОВ "ЄВРОАВТОКОНТИНЕНТ"( код ЄДРПОУ 37853136), ТОВ "МАЙСТЕРКЛІМАТ"( код ЄДРПОУ 37930189), ТОВ "ПРОФІТАГ"( код ЄДРПОУ 38090682), ПП "С.В-ТРАНС"( код ЄДРПОУ 38094844), ТОВ "ПЕТЕР-ТРАНС"( код ЄДРПОУ 38215331), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУЗАВТОІНФОРМ-2012"( код ЄДРПОУ 38252111), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ КОТЕЛЬНИЙ ЗАВОД"( код ЄДРПОУ 38307385), ТОВ "АЛЬЯНС МАРКЕТ"( код ЄДРПОУ 38316777), ПП "ФЛАГМАН ФІШ"( код ЄДРПОУ 38339375), ТОВ "ТРАНССПЕЦАВТО"( код ЄДРПОУ 38395822), ПП "ЛЕГІОН 2012"( код ЄДРПОУ 38430353), ТОВ "ПМ-АРСЕНАЛ"( код ЄДРПОУ 38447702), ТОВ "АТП "ВАНТАЖАВТОСЕРВІС"( код ЄДРПОУ 38525446), ТОВ "ПІРАМІДА-АГРО"( код ЄДРПОУ 38553519), ТОВ "АССАГАЙ"( код ЄДРПОУ 38570199), ТОВ "ЛОССОТО-ТРЕЙД"( код ЄДРПОУ 38668197), ТОВ "АГРОТРАНС І КО"( код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ "ДАЛІ-ТРАНС"( код ЄДРПОУ 38715498), ТОВ "ЧТЕК"( код ЄДРПОУ 38843071), ТОВ "ПАКУВАННЯ"( код ЄДРПОУ 38843129), ПСК "КООПМАРКЕТ ЧЕСКО" ЧОСС(код ЄДРПОУ 38843621), ПП "ІНКОМ ТАЙМ"( код ЄДРПОУ 38930829), ПП "ЧЕРКАСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ"( код ЄДРПОУ 39041505), ТОВ "АСТАРТА Т"( код ЄДРПОУ 39081033), ТОВ "АГРО ПАРТС"( код ЄДРПОУ 39098326), ТОВ "ЧЕРКАСИ ТРАНСБУД"( код ЄДРПОУ 39117977), ПП "КЛЕМЕНТИН"( код ЄДРПОУ 39117998), ТОВ "БК СПЕЦПРОМБУД"( код ЄДРПОУ 39122395), ТОВ "БСД-ГЕРМЕС"( код ЄДРПОУ 39126709), ПП "ЛЕМУР-ПЛЮС"( код ЄДРПОУ 39154170), ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ"( код ЄДРПОУ 39233861), ТОВ "АММІ ТРЕЙД"( код ЄДРПОУ 39240222), ТОВ "ДЖИ БІ СІ"( код ЄДРПОУ 39243951), ТОВ "БІЗНЕС КОМПАНІ ГРУП"( код ЄДРПОУ 39310886), ПП "ЛЕТОН"( код ЄДРПОУ 39318382), ТОВ "КОМПАНІЯ МАКСИМУМ-М"( код ЄДРПОУ 39322362). ТОВ "ТЕРРА-2014"( код ЄДРПОУ 39398515), ТОВ "КВЕСТІН"( код ЄДРПОУ 39425517), ПП "М-АВТОТРАНССЕРВІС"( код ЄДРПОУ 39452802), ТОВ "СІРІУС ТОРГ"( код ЄДРПОУ 39482088), ТОВ "ІСО КОМПАНІ"( код ЄДРПОУ 39495186), ТОВ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗПМ"( код ЄДРПОУ 39512049), ТОВ "ЛАКІ. "ТРЕЙД"( код ЄДРПОУ 39577792), ТОВ "АЙЛЕНД АЛЬЯНС"( код ЄДРПОУ 39607664), ТОВ "ФРЕСНО"( код ЄДРПОУ 39608008), ТОВ "ТУЛАРЕ"( код ЄДРПОУ 39608118), ТОВ "МОДЕСТО ЛТД"( код ЄДРПОУ 39608982), ТОВ "САМНЕРА"( код ЄДРПОУ 39609106), ТОВ "ДОТАН"( код ЄДРПОУ 39609698), ТОВ "НЬЮНЕН"( код ЄДРПОУ 39609745), ТОВ "ОЛБАНИ"( код ЄДРПОУ 39609813), ТОВ "КЕННЕР ГРУП"( код ЄДРПОУ 39609829), ТОВ "ОБЕРН"( код ЄДРПОУ 39609897) . ТОВ "МАРРЕРО"( код ЄДРПОУ 39609944), ТОВ "ГАСТОНИЯ"( код ЄДРПОУ 39610043), ТОВ "ТАСКАЛУСА ПЛЮС"( код ЄДРПОУ 39610077). ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС"( код ЄДРПОУ 39610127), ТОВ "ОГАСТА СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 39610221), ТОВ "ЧАТТАНУГА"( код ЄДРПОУ 39610331), ТОВ "САМТЕР ГРУП"( код ЄДРПОУ 39610420), ТОВ "ГРИНВИЛЛ"( код ЄДРПОУ 39610698), ТОВ "СКАММОН"( код ЄДРПОУ 39610991), ТОВ "ТОРРЕОН ЛТД"( код ЄДРПОУ 39611094), ТОВ "ПЛИМУТ СЕРВІС"( код ЄДРПОУ 39612627), ТОВ "ВАЛЬЕХО"( код ЄДРПОУ 39612669), ТОВ "ДОНАТОР АГРО"( код ЄДРПОУ 39711452), ТОВ "ЮНІКС ГРУП"( код ЄДРПОУ 39802963), ТОВ "КАПІТАЛ ТРЕЙД"( код ЄДРПОУ 39803037), ОСОБА_10( іпн НОМЕР_1), ОСОБА_11( іпн НОМЕР_2), ОСОБА_12( іпн НОМЕР_3), ОСОБА_13( іпн НОМЕР_4), ОСОБА_14(іпн НОМЕР_5), ОСОБА_15(іпн НОМЕР_6), ОСОБА_16(іпн НОМЕР_7), ОСОБА_17(іпн НОМЕР_8), ОСОБА_18(іпн НОМЕР_9), ОСОБА_19(іпн НОМЕР_10), ОСОБА_20(іпн НОМЕР_11). ОСОБА_21(іпн НОМЕР_12), ОСОБА_22(іпн НОМЕР_13), ОСОБА_23(іпн НОМЕР_14), ОСОБА_24(іпн НОМЕР_15), ОСОБА_25(іпн НОМЕР_16), ОСОБА_26(іпн НОМЕР_17), ОСОБА_27(іпн НОМЕР_18), ОСОБА_28(іпн НОМЕР_19), ОСОБА_29( іпн НОМЕР_20),ОСОБА_30(іпн НОМЕР_21), ОСОБА_31(іпн НОМЕР_22), ОСОБА_32(іпн НОМЕР_23), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_24), ОСОБА_34(іпн НОМЕР_25), ОСОБА_35(іпн НОМЕР_26), ОСОБА_36(іпн НОМЕР_27), ОСОБА_37(іпн НОМЕР_28), ОСОБА_38(іпн НОМЕР_29), ОСОБА_39(іпн НОМЕР_30), ОСОБА_40(іпн НОМЕР_31), ОСОБА_41(іпн НОМЕР_32), ОСОБА_42(іпн НОМЕР_33), ОСОБА_43(іпн НОМЕР_34), ОСОБА_44(іпн НОМЕР_35), ОСОБА_45(іпн НОМЕР_36), ОСОБА_46(іпн НОМЕР_37), ОСОБА_47(іпн НОМЕР_38), ОСОБА_48(іпн НОМЕР_39), ОСОБА_49(іпн НОМЕР_40), ОСОБА_50(іпн НОМЕР_41), ОСОБА_51(іпн НОМЕР_42), ОСОБА_52(іпн НОМЕР_43), ОСОБА_53(іпн НОМЕР_44), ОСОБА_54(іпн НОМЕР_45), ОСОБА_55(іпн НОМЕР_46). ОСОБА_56(іпн НОМЕР_47), ОСОБА_57(іпн НОМЕР_48), ОСОБА_58(іпн НОМЕР_49). ОСОБА_59(іпн НОМЕР_50), ОСОБА_60(іпн НОМЕР_51),ОСОБА_61(іпн НОМЕР_52), ОСОБА_62(іпн НОМЕР_53), ОСОБА_63(іпн НОМЕР_54), ОСОБА_64(іпн НОМЕР_55), ОСОБА_65(іпн НОМЕР_56), ОСОБА_66(іпн НОМЕР_57), ОСОБА_67(іпн НОМЕР_58), ОСОБА_68(іпн НОМЕР_59), ОСОБА_69(іпн НОМЕР_60), ОСОБА_70(іпн НОМЕР_61), ОСОБА_71(іпн НОМЕР_62), ОСОБА_72(іпн НОМЕР_63), ОСОБА_73(іпн НОМЕР_64), ОСОБА_74(іпн НОМЕР_65), ОСОБА_75(іпн НОМЕР_66), ОСОБА_76(іпн НОМЕР_67), ОСОБА_77(іпн НОМЕР_68), ОСОБА_78(іпн НОМЕР_69). ОСОБА_79(іпн НОМЕР_70), ОСОБА_80(іпн НОМЕР_71), ОСОБА_81(іпн НОМЕР_72), ОСОБА_82(іпн НОМЕР_73), ОСОБА_83(іпн НОМЕР_74), ОСОБА_84(іпн НОМЕР_75), ОСОБА_85(іпн НОМЕР_76), ОСОБА_86(іпн НОМЕР_77), ОСОБА_94(іпн НОМЕР_78), ОСОБА_88(іпн НОМЕР_79), ОСОБА_89(іпн НОМЕР_80), ОСОБА_90(іпн НОМЕР_81), ОСОБА_91(іпн НОМЕР_82), ОСОБА_92(іпн НОМЕР_83) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, а саме: договори, додатки до договорів, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі, рахунки - фактури, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи, а також накази про призначення службових осіб ТОВ «Нафтаресурс Черкаси» (код ЄДРПОУ 38368956), книги в'їзду та виїзду автотранспорту, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, шляхові листи, сертифікати якості та технічну документацію по реалізації ТМЦ, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, карти рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, які мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Нафтаресурс Черкаси».

Ця ухвала підлягає до безумовного виконання ТОВ «Нафтаресурс Черкаси» (код ЄДРПОУ 38368956) в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого управління ФР ГУ ДФС у Черкаській області Шпака В.Л. або на інший підрозділ ДФС України за його дорученням.

Термін виконання даної ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.С. Грабовий

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року

______/_______/

(підпис) (прізвище, ініціали)

Попередній документ : 55995875
Наступний документ : 55996464