Ухвала суду № 55985600, 10.02.2016, Роздільнянський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/264/16-к

Номер провадження: 1-кс/511/30/16

10.02.2016 року Роздільнянський районний суд Одеської області в складі слідчого судді Панчук А. І., при секретарі Міщенко М.Ю., за участю прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Роздільна Одеської області клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

ВСТАНОВИВ:

09.02.2016 року до Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме реєстраційна справа ТОВ «Шампань України».

Суд перевіривши надані матеріали, обставини та підстави наведені в клопотанні, вважає, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що вказане кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160390001593 від 28 грудня 2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалів кримінального провадження, що 18.06.2013 між ПАТ «ЗЛАТОБАНК» та ТОВ «Ланжерон і К» укладено кредитний договір № 176/12/13-KL, на підставі якого, ТОВ «Ланжерон і К» надано кредит у формі відкличної кредитної лінії, в межах максимального ліміту заборгованості у розмірі 2500000 грн., з кінцевою датою повернення кредитних коштів до 17.06.2015.

З метою забезпечень зобовязань за кредитним договором, 02.07.2013 ТОВ «Ланжерон і К», на підставі відповідної угоди, передало у заставу ПАТ «ЗЛАТОБАНК» рухоме та нерухоме майно:

-винзавод, розташований за адресом: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, який складається з 19 будівель та споруд, ринковою вартістю 1568703 грн.;

-земельну ділянку, на якій розташовано зазначений винзавод, площею 0,97870 га, кадастровий номер 5123955400:02:001:0001, ринковою вартістю в 645208, 33 грн.;

-виробниче обладнання у кількості 267 одиниць, яке знаходилось за місцем розташування винзаводу, ринковою вартістю 7754906 грн.

За час користування кредитними коштами, у ТОВ «Ланжерон і К» виникла заборгованість перед ПАТ «ЗЛАТОБАНК» по сплаті відсотків за користування кредитом, у звязку з чим, ПАТ «ЗЛАТОБАНК» звернулось із позовом до Київського районного суду м. Одеси, про стягнення заборгованості з вказаного підприємства та його поручителів у загальному розмірі 2350771, 30 грн.

14.07.2014 Київський районний суд м. Одеси виніс заочне рішення по стягненню заборгованості у розмірі 2350771 грн. 30 коп. з ТОВ «Ланжерон і К» на користь ПАТ «ЗЛАТОБАНК».

Після набрання чинності зазначеного заочного судового рішення, у службових осіб ПАТ «ЗЛАТОБАНК» виник намір на заволодіння майном ТОВ «Ланжерон і К», а саме винзаводом, землею на якому він розташований, та виробничим обладнанням заводу, використовуючи при цьому заборгованість за кредитом, шляхом штучного заниження вартості заставного майна, та наступним продажем зазначеного майна третім особам за реальну ринкову вартість.

З метою заволодіння майном ТОВ «Ланжерон і К», службові особи ПАТ «ЗЛАТОБАНК» вступили у змову зі службовими особами ФГ «Агрохолдинг-2007», вирішивши занизити ринкову вартість заставного майна, з метою придбання його останнім таким чином, щоби заниженої вартості заставного майна вистачило для погашення тіла кредиту та процентів за його використання.

Для реалізації свого умислу, службові особи ПАТ «ЗЛАТОБАНК» та ФГ «Агрохолдинг-2007» підшукали субєктів оціночної діяльності, а саме: ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» та ТОВ «Експерт-Альянс», зі службовими особами яких вступили у змову для проведення експертної оцінки ринкової вартості заставного рухомого та нерухомого майна ТОВ «Ланжерон і К».

Субєкти оціночної діяльності ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» та ТОВ «Експерт-Альянс» виконали та надали звіти в яких вказали завідомо занижену ринкову вартість заставного рухомого та нерухомого майна ТОВ «Ланжерон і К» станом на 03.11.2014.

Таким чином, посадові особи ПАТ «ЗЛАТОБАНК», ТОВ «Експерт-Альянс», ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» та ФГ «Агрохолдинг - 2007» вступивши у змову між собою, використовуючи передбачений законом механізм відчуження заставного майна та судове рішення, заволоділи майном ТОВ «Ланжерон і К», спричинивши тим самим, ТОВ «Ланжерон і К» та його засновникам матеріальний збиток у розмірі 4705269, 03 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна, ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393), після того, як придбало вищевказане нерухоме майно у вигляді земельної ділянки та винзаводу за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, за загальну суму у розмірі 1 108 218 грн., то обтяжило його шляхом укладення 21.01.2015 з ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2» договору іпотеки з метою забезпечення зобовязань за договором про надання банківських послуг, розмір якого становить 20 000 000 грн.

Крім того, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна, щодо обєкта нерухомого майна, кредитний договір з ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2», у забезпечення зобовязання за яким ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393) надало у заставу вищевказане нерухоме майно, також був укладений з ТОВ«Шампань Україна» (код ЄДРПОУ 00413143). З огляду на викладене можливо допустити, що кредитними грошовими коштами користуються декілька підприємства, а майнове зобовязання покладається на одне підприємство.

Факт надання ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393) у заставу нерухоме майно, яке було придбано за вартістю у рази нижче, ніж надані банком ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2» грошові кошти у кредит, свідчить про ліквідність цього нерухомого майна, вартість якого становить орієнтовно 20 000 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, у сторони обвинувачення виникла необхідність у витребуванні копії реєстраційної справи ТОВ «Шампань Україна» (код ЄДРПОУ 00413143) з метою встановлення директорів підприємства, зміну директорів, бухгалтерів, який вид діяльності у підприємства, а також співзасновників вказаного підприємства та іншу інформацію, яка необхідна буде для визначення коло причетних службових осіб у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Реєстраційні справи ТОВ «Шампань Україна» (код ЄДРПОУ 00413143) знаходяться у секторі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, легалізації громадських формувань Арцизького районного управління юстиції Одеської області за адресою: Одеська область, м. Арциз, вул. Орджонікідзе, 46.

Інформація, яка знаходиться у секторі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Арцизького районного управління юстиції Одеської області має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Лише сектор державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, легалізації громадських формувань Арцизького районного управління юстиції Одеської області володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаємо, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Необхідність застосування заходу забезпеченням, передбаченого ст.160 КПК України, саме тимчасовий доступ до речей та документів прокурор аргументував тим, з метою встановлення відомостей по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у секторі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, легалізації громадських формувань Арцизького районного управління юстиції Одеської області за адресою: Одеська область, м. Арциз, вул. Орджонікідзе, 46, з можливістю їх вилучення, а саме:

- належним чином завірену копію реєстраційної справи ТОВ «Шампань Україна» (код ЄДРПОУ 00413143).

Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення досудового розслідування не можливе та іншим, передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо.

У поданні прокурора не міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме не надано доказів, що майно відчужувалось на користь ТОВ «Шампань України» та до цього причетні посадові особи ТОВ «Шампань України».

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю відмовити.

На підставі ст.ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали

Суддя:ОСОБА_3