Ухвала суду № 55985081, 18.01.2016, Дружківський міський суд Донецької області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Номер провадження 1-кс/229/23/2016

Справа № 229/147/16-к

18 січня 2016 р. м. Дружківка

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області Сєрікова О.О.

за участі: секретаря: Ракітіній Н.Г.

заступника начальника СВ Сичова О.О.

Розглянувши клопотання заступник начальника СВ Дружківського відділення поліції Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області Сичова О.О., погодженого з прокурором Краматорської місцевої прокуратури Петрикіним Д.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В:

До Дружківського міського суду Донецької області надійшло клопотання заступника начальника СВ Дружківського відділення поліції Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області Сичова О.О., погодженого з прокурором Краматорської місцевої прокуратури Петрикіним Д.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В провадженні СВ Дружківського відділення поліції Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування ЄРДР №12015050260001457 від 15.10.2015 року, за ознаками тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння невідомими особами грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом проведення незаконних транзакцій в платіжних системах еPayments, Webmoney.

В ході досудового розслідування встановлено, що зловмисники у невстановлений слідством час, з метою виведення коштів з платіжної системи еPayments створили низку аккаунтів в платіжній системі Webmoney, які було зареєстровано на анкетні дані сторонніх осіб. В подальшому зловмисники намагалися легалізувати кошти через транзакції на аккаунти реальних користувачів платіжної системи.

Згідно відповіді ТОВ «Вебмані.ЮЕЙ» звернення зловмисників до адміністрації платіжної системи Webmoney щодо доступу до облікових записів системи та проведення електронних платежів, здійснювалося через глобальну мережу Інтернет, періодично з наступних ІР-адрес: 94.158.146.190

Адміністрування вказаних ІР-адрес здійснюється оператором телекомунікаційних послуг ТОВ «СОБОРКА.НЕТ», Код ЄДРПОУ 39594315, м. Одеса, вул. Коблевська 40.

25.11.2015 року слідчим суддею Дружківського суду було постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ «СОБОРКА.НЕТ», Код ЄДРПОУ 39594315, м. Одеса, вул. Коблевська 40, щодо анкетних даних абонента, інформацією про фактичні адреси виходу в мережу Інтернет, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (МАС адреса, мережеве обладнання тощо), яке відповідає ІР-адресі: 94.158.146.190 .

Листом вих..№ 14 від 25.12.2015 року ТОВ «СОБОРКА.НЕТ» повідомило, що ІР-адреси, необхідні абонентам, воно орендує у ТОВ «Комфо», м. Одеса, вул. Тираспольська 27\29 оф.103 .

Таким чином, у досудового розслідування є підстави вважати, що оператор Інтернет - послуг ТОВ «Комфо» володіє інформацією щодо анкетних даних абонента, інформацією про фактичні адреси виходу в мережу Інтернет, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (МАС адреса, мережеве обладнання тощо), яке відповідає ІР-адресі: 94.158.146.190 .

Отримані у оператора телекомунікації відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Для проведення всебічного, повного, об'єктивного досудового розслідування, з метою встановлення обставин злочину, місцезнаходження, ролі усіх учасників шахрайського заволодіння майном, способу скоєння злочину, беручи до уваги, що інформація про абонентів зберігається оператором телекоммунікацій нетривалий час, виникла необхідність в отриманні у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «Комфо» деталізованої інформації про анкетні дані користувачів, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, фактичні адреси, з яких було здійснено доступ до мережі Інтернет згідно вказаних періодів та ІР-адрес.

Крім того, в клопотанні порушується питання: про розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід розглядати без особи у володінні, якої знаходиться інформація, зазначена у клопотанні, бо існує загроза знищення інформації або її зміни.

Вислухавши пояснення заступника начальника СВ, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч.1.ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх(здійснити виїмку).

Клопотання заступник начальника СВ Дружківського відділення поліції Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Дані кримінального правопорушення внесеного до ЄРДР №12015050260001457 від 15.10.2015 року, за ознаками тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею було встановлено, що у ході досудового розслідування встановлено, що зловмисники у невстановлений слідством час, з метою виведення коштів з платіжної системи еPayments створили низку аккаунтів в платіжній системі Webmoney, які було зареєстровано на анкетні дані сторонніх осіб.

В подальшому зловмисники намагалися легалізувати кошти через транзакції на аккаунти реальних користувачів платіжної системи.

Згідно відповіді ТОВ «Вебмані.ЮЕЙ» звернення зловмисників до адміністрації платіжної системи Webmoney щодо доступу до облікових записів системи та проведення електронних платежів, здійснювалося через глобальну мережу Інтернет, періодично з наступних ІР-адрес: 94.158.146.190

Адміністрування вказаних ІР-адрес здійснюється оператором телекомунікаційних послуг ТОВ «СОБОРКА.НЕТ», Код ЄДРПОУ 39594315, м. Одеса, вул. Коблевська 40.

25.11.2015 року слідчим суддею Дружківського суду було постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ «СОБОРКА.НЕТ», Код ЄДРПОУ 39594315, м. Одеса, вул. Коблевська 40, щодо анкетних даних абонента, інформацією про фактичні адреси виходу в мережу Інтернет, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (МАС адреса, мережеве обладнання тощо), яке відповідає ІР-адресі: 94.158.146.190 .

Листом вих.№ 14 від 25.12.2015 року ТОВ «СОБОРКА.НЕТ» повідомило, що ІР-адреси, необхідні абонентам, воно орендує у ТОВ «Комфо», м. Одеса, вул. Тираспольська 27\29 оф.103 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6.ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, з метою встановлення істини даного кримінального правопорушення потрібно тимчасово надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до інформації про персональні дані абонента, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (МАС адреса, мережеві налаштування обладнання тощо), фактичне його місцезнаходження відповідно до наступних ІР-адрес та періодів часу входу до мережі Інтернет:

Дата, час доступу (GMT+2) ІР-адреса

05.11.2015 16:55:47 94.158.146.190

05.11.2015 22:41:46 94.158.146.190

05.11.2015 22:58:44 94.158.146.190

з можливістю вилучення як в електронному вигляді (формат WORD, EXCEL), так і друкованому вигляді на паперових носіях, яка зберігається у ТОВ «Комфо».

На підставі викладеного, керуючись,ст.ст. 131-132, 159,162-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ Дружківського відділення поліції Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області Сичова О.О., погодженого з прокурором Краматорської місцевої прокуратури Петрикіним Д.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Дружківського відділення поліції Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до інформації про персональні дані абонента, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (МАС адреса, мережеві налаштування обладнання тощо), фактичне його місцезнаходження відповідно до наступних ІР-адрес та періодів часу входу до мережі Інтернет:

Дата, час доступу (GMT+2) ІР-адреса

05.11.2015 16:55:47 94.158.146.190

05.11.2015 22:41:46 94.158.146.190

05.11.2015 22:58:44 94.158.146.190

з можливістю вилучення як в електронному вигляді (формат WORD, EXCEL), так і друкованому вигляді на паперових носіях, яка зберігається у ТОВ «Комфо», м. Одеса, вул. Тираспольська 27\29 оф.103 .

Проведення зазначеної слідчої дії покласти на слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області Сичова О.О., Отришко А.О. або працівників оперативних підрозділів за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області О.О.Сєрікова