Ухвала суду № 55979011, 18.02.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4036/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 лютого 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Місінкевич А.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майора поліції Мазура А.В.по матеріалам досудового розслідування за № 12015240000000076 від 16.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні зазначено, що в вересні 2010 року ОСОБА_2 яка представилась службовою особою ПФ "НЬЮПООН" з метою введення в оману та шахрайського заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою реалізувала ОСОБА_3 приміщення за адресою: м. Хмельницький, вул. АДРЕСА_2, не повідомляючи його про те, що дане приміщення знаходиться в банківській заставі. В подальшому, діючи під єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами, внесла зміни в договір дольової участі, реалізувавши таким чином ОСОБА_3 приміщення дитячого кафе на першому поверсі будинку по АДРЕСА_1, яке раніше було реалізоване ОСОБА_4 В результаті своїх шахрайських дій ОСОБА_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на суму близько 500000 грн.

За даним фактом 16.07.2015 року внесено відомості до ЄРДР про кримінальне провадження за № 12013240000000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

ОСОБА_3 був визнаний потерпілим у вказаному кримінальному проваджені та будучи допитаним показав, що грошові кошти за вищевказане приміщення передавав саме ОСОБА_2, яка видала йому квитанції до прибуткового касового ордеру, заповнивши їх власноручно та поставивши підписи в графах «головний бухгалтер» та «касир».

Згідно повідомлень ДПІ в м. Хмельницькому, ГУ статистики у Хмельницькій області, Управління пенсійного фонду у м. Хмельницькому ОСОБА_2 на період передачі їй коштів ОСОБА_3 за вищевказане приміщення в ПФ "НЬЮПООН" не працювала, що свідчить про наявність в її діях ознак шахрайства.

Відповідно повідомлення ГУ ДФС у Хмельницькій області ПФ "НЬЮПООН" користується/користувалось рахунками в таких банківських установах: філія АТ «Державний експортно - імпортний банк України» в м. Хмельницькому, ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «Кредобанк».

З метою підтвердженням чи спростування факту надходження на рахунки ПФ "НЬЮПООН" грошових коштів від ОСОБА_3 виникла необхідність в отримані в філії АТ «Державний експортно - імпортний банк України» в м. Хмельницькому, ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «Кредобанк» інформації про рух коштів по рахунках ПФ "НЬЮПООН", ЄДРПОУ 21317497, м. Хмельницький, вул. Вайсера 4/2, оф. 1. Тому слідчий звернувся з клопотанням про надання доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.

Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з'ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об'єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів та задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Хмельницькій області майору міліції Мазуру А.В., старшому слідчому в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Хмельницькій області майору міліції Шатайлу Є.М. та уповноваженій слідчим особі, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися та вилучити інформацію про рух коштів по рахунках ПП ПФ "НЬЮПООН" (ЄДРПОУ 21317497, м. Хмельницький, вул. Вайсера 4/2, оф. 1) а саме із:

філії АТ «Державний експортно - імпортний банк України» в м. Хмельницькому (м. Хмельницький, вул. Прибузька, 14/1) по рахунку № 2600701706607 з 01.01.2004 року по дату виконання ухвали та № 2606301706607 з 30.03.2004 по 08.09.2009;

ПАТ «Укрсоцбанк» (Хмельницьке відділення, м. Хмельницький, вул. Соборна 34) по рахунку № 26060880111151 з 30.03.2004 року по 19.12.2008 року, №26101880111151 з дати відкриття по 12.05.2004 року, № 26005000251107 з 24.09.2010 року по дату виконання ухвали та № 26004880111151 з 01.01.2004 року по 04.10.2010 року;

ПАТ «Кредобанк» (м. Львів, вул. Сахарова, 78) по рахунку № 26006012873 з 01.01.2004 року по 22.11.2010 року, № 2606401002873 з 30.03.2004 року по 25.03.2008 року та № 2600601254631 з 09.11.2010 року по дату виконання ухвали.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 березня 2016 року.

Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Місінкевич А.Л.