Ухвала суду № 55976492, 22.02.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1743/16-к

Провадження № 1-кс/592/619/16

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

22 лютого 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В.за участю секретаря судового засідання Кучерявої Т.А. без фіксації судового засідання технічними засобами розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області капітана поліції Чалого Г.В. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200440000077 від 05.01.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури К.О. Мошкіним обґрунтовує тим, що 05.01.16 р. до Сумського ВП ( м. Суми) надійшла ухвала Ковпаківського районного суду м. Суми від 25.12.15 р. про те, що невстановлена особа підробила два платіжних доручення щодо продажу нерухомого майна.

06.01.2016 р. по даному факту розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016200440000077 кваліфікація кримінального правопорушення - ст. 358 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час розгляду цивільної справи у Ковпаківському районному суді м. Суми відповідачка ОСОБА_3 у судовому засіданні надала два підроблених доручення на загальну суму 540 000 грн., які підтверджують ту обставину, що ОСОБА_4 начебто у ПАТ «Банк Національний кредит» отримала кошти за продаж нею нерухомого майна у вигляді будинку та земельної ділянки.

На даний час виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження всіх документів банківської справи по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, що знаходиться в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», код ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702, місцезнаходження: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58 в якості речового доказу та проведення необхідних експертиз.

Відповідно до постанови Правління НБУ від 28 серпня 2015 р. № 563 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 28 серпня 2015 р. № 159, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно з даним рішенням з 31 серпня 2015 р. розпочато процедуру ліквідації ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» та делеговано всі повноваження ліквідатора ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», визначені статтями 37 та 38, частинами першою та другою статті 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_6 строком на 1 рік з 31 серпня 2015 року до 30 серпня 2016 року включно.

Відомості, отримані від ліквідатора ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» можуть містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, часу та місця скоєння правопорушення та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин злочину.

Враховуючи вищезазначене просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», код ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702, місцезнаходження: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, з можливістю їх вилучення, а саме всіх документів банківської справи по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, що знаходиться в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».

У зв'язку з існуванням можливості зміни чи знищення інформації просить розглянути клопотання без виклику представників ліквідатора ПАТ «Банк Національний кредит».

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в зазначених документах має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення слідів злочину, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому Сумського ВП ГУ Національної поліції в Сумській області капітану поліції Чалому Гарію Віталійовичу тимчасовий доступ до документів ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», код ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702, місцезнаходження: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, з можливістю їх вилучення, а саме всіх документів банківської справи по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, що знаходиться в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».

Тимчасовий доступ до документів має надати - ліквідатор ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» ОСОБА_6.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко