Вирок № 55972494, 19.02.2016, Михайлівський районний суд Запорізької області

Михайлівський районний суд Запорізької області

Справа № 321/210/16-к

Провадження № 1-кс/321/73/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про арешт майна

19.02.2016

Слідчий суддя Михайлівського районного суду

Запорізької області - Ворожбянов Анатолія Михайловича

при секретарі - Бородіної Інни Віталіївни

за участю прокурора Михайлівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури в Запорізькій області - Коваленко Ярослава Івановича

за участю слідчого Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області - Циби Інни Іванівни

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12016080290000033 слідчим Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області -Циби І.І. і погоджене прокурором Михайлівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури в Запорізькій області Коваленко Я.І. клопотання про арешт майна, перевіривши надані матеріали, заслухавши пояснення слідчого Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Циби І.І., думку прокурора Михайлівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури в Запорізькій області - Коваленко Я.І.

ВСТАНОВИВ:

19.02.2016 року до Михайлівського районного суду Запорізької області звернулась слідчий Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Циба І.І. із клопотанням про арешт майна.

Клопотання про фіксування судового засідання не заявлено.

У відповідності до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2015 року до чергової частини Михайлівського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4, про прийняття заходів до представника ТОВ "ПромЛогістік", яке розташоване за адресою вул. Таврійська, будинок 3, м. Молочанськ Запорізької області ОСОБА_5, який шляхом обману заволодів грошима ТОВ "Агроресурс" в сумі 682100 гривень за придбання соняшникової олії в кількості 35 т. Допитаний представник потерпілого ОСОБА_4, показав, що на даний час він працює на посаді менеджера в ТОВ «Агроресурс», який знаходиться у м. Київ та його директором є ОСОБА_6. У м. Харків по вул. Сумська, 57 знаходиться офіс даної фірми, в якій він працює протягом останніх двох місяців. Так, на сайті «Агротендер» в соціальних мережах особисто він знайшов оголошення, в якому було зазначено, що компанія «Пром - Логістик» продає соняшникову олію нерафіновану 1 сорту і ще одне оголошення, що ОСОБА_5 продає соняшникову олію 1 сорту нерафіновану, після чого він вирішив зателефонувати на вказаний номер телефону ОСОБА_5, оператора мобільного зв'язку «МТС»: НОМЕР_2. З компанією в якій працює ОСОБА_5 вони уклали договір, в результаті чого перевели на рахунок компанії грошові кошти в сумі 682 500 гривень. Коли вони дізналися, що автомобіль з соняшниковою олією не випускають, бо за неї грошові кошти ніхто не платив, вони звернулися з заявою до ОСОБА_7 В ході досудового розслідування було встановлено, що 13.01.2016 року грошові кошти в розмірі 682 100 гривень двома рівними частинами за постачання олії, з розрахункового рахунку № НОМЕР_3, відкритого у ПАТ «Асвіо банк», який належить ТОВ «Агроресурс» були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «ПУМБ», який належить ТОВ «Пром-Логістик». В послідуючому зазначені грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1, відкритого у ПАТ «ПУМБ», який належить ТОВ «Пром-Логістик», були перераховані на корпоративний картковий рахунок вказаного підприємства № НОМЕР_4 та протягом 14-15 січня 2016 року зняті готівкою в сумі 606 214 гривень в банкоматах м. Дніпропетровськ та м. Запоріжжя. На даний час залишок грошових коштів на зазначеному рахунку № НОМЕР_4 становить 75 886 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що кошти, набуті в результаті вчинення невстановленими особами вказаного кримінального правопорушення надходили на корпоративний картковий рахунок № НОМЕР_4, підконтрольний підприємству ТОВ «Пром-Логістик» (ЄДРПОУ 39455321), директором якого є ОСОБА_8, який відкритий у відділення № 3 ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, яке розташоване за адресою: вул. Перемоги, 42/10, м. Запоріжжя. Залишок грошових коштів, що знаходяться на вказаному корпоративному картковому рахунку, набутих злочинним шляхом, може бути засобом для доказування вини підозрюваних осіб та в подальшому визнання їх речовими доказами по даному кримінальному провадженню. Просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на корпоративному картковому рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «Пром-Логістик» (ЄДРПОУ 39455321), відкритому у відділенні № 3 ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), яке розташоване за адресою: вул. Перемоги, 42/10, м. Запоріжжя та заборонити ТОВ «Пром-Логістик» (ЄДРПОУ 39455321) проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з корпоративного карткового рахунку № НОМЕР_4, який відкритий у відділенні № 3 ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), яке розташоване за адресою: вул. Перемоги, 42/10, м. Запоріжжя.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Цибу

І.І., думку прокурора Михайлівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури в Запорізькій області Коваленко Я.І., слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь - яким чином таким майном та використовувати його. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на корпоративному картковому рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «Пром-Логістик» (ЄДРПОУ 39455321), відкритому у відділенні № 3 ПАТ «ПУМБ» яке розташоване за адресою: вул. Перемоги, 42/10, м. Запоріжжя з метою запобігання протиправним діям з використанням грошових коштів на корпоративному картковому рахунку, припинення злочинної діяльності, відшкодування спричинених ТОВ «Агроресурс» збитків, забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову по провадженню, забезпечення санкції кримінального правопорушення в частині конфіскації майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 75.886 ( сімдесят п'ять тисяч вісімсот вісімдесят шість) грн.. 00 коп, які знаходяться на корпоративному картковому рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «Пром-Логістик» (ЄДРПОУ 39455321), відкритому у відділенні № 3 ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), яке розташоване за адресою: вул. Перемоги, 42/10, м. Запоріжжя.

Заборонити ТОВ «Пром-Логістик» (ЄДРПОУ 39455321) проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів в сумі 75.886 ( сімдесят п'ять тисяч вісімсот вісімдесят шість) грн.. 00 коп з корпоративного карткового рахунку № НОМЕР_4, який відкритий у відділенні № 3 ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), яке розташоване за адресою: вул. Перемоги, 42/10, м. Запоріжжя

Ухала може бути оскаржена в апеляційний суд Запорізької області протягом 5-ти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя А.М. Ворожбянов