Ухвала суду № 55970924, 11.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2174/16-к

Провадження № 1-кс/234/783/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 лютого 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Мікуліна Д.М.,

розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Мікуліна Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві

Клопотання надійшло до суду 11.02.2016року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42014160690000073 від 13 листопада 2014 року за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42014160690000073 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в один із днів на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_2 разом з громадянами ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 вступили у злочинну змову з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 разом з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_3, з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створено низку фіктивних підприємств, зокрема - ТОВ «Аполлон Груп» (код ЄДРПОУ 38606476).

Таким чином, для забезпечення мети досудового розслідування, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідні дані (інформація) щодо реєстрації та перереєстрації зазначеного суб'єкта господарської діяльності.

Зазначена інформація міститься у документах реєстраційної справи, орган державної реєстрації - Головне територіальне управління юстиції у м. Києві (34691374), реєстрація 20.02.2013, №10701020000049149.

Таким чином, отримати оригінали документів, можливо лише від службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві , вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Мікуліна Д.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанту юстиції Мікуліну Денису Миколайовичу чи іншим слідчим або оперативним працівникам за його дорученням тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Аполлон Груп» (код ЄДРПОУ 38606476), що перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19, та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити до 10.03.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко