Ухвала суду № 55970901, 22.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2825/16-к

Провадження № 1-кс/234/1040/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 лютого 2016 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Лутай А.М.

при секретарі - Янакій С.О.

за участю - прокурора Шалата А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Шалата А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 29.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050390000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Краматорської місцевої прокуратури Шалата А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Краматорської ОДПІ у Донецькій області перебуває кримінальне провадження ЄРДР № 32016050390000025 від 29.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст. 204 КК України.

10.02.2016 року до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області надійшло повідомлення від начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області полковника податкової міліції Данилюка Є.І. про те, що в ході проведення оперативно - профілактичних заходів виявлено групу невстановлених осіб, які здійснюють протиправну діяльність з виробництва та розповсюдження фальсифікованих алкогольних напоїв на території м. Краматорська, Донецької області.

04.02.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Краматорського місцевого суду Донецької області проведено обшук за адресом: Донецька область, м. Краматорськ, вул.Орджонікідзе, 8, під час якого виявлено та вилучено цистерну з прозорою рідиною із характерним запахом спирту об'ємом 31,5 метрів кубічних, обладнання та сировину для виготовлення даної рідини, документи, чорнові записи, щодо процесу виготовлення рідини, носії інформації, електронні системи та їх частини, що містять відомості про надходження сировини, її незаконне виготовлення, зберігання та реалізації.

Під час проведення обшуку, із виявленої та вилученої цистерни з прозорою рідиною із характерним запахом спирту відібрано зразки та призначено експертне дослідження спиртовмісних речовин. Згідно висновку експертного дослідження від 08.02.2016 року проведеного Східноукраїнським національним університетом ім. Володимира Даля, надані на дослідження зразки являють собою етиловий спирт та відповідають за складом вимогам ГОСТ та ДСТУ (ГОСТ 131-67, ГОСТ 5962, ДСТУ 3099-95, ТУУ 18.462.98, ТУ 10-03-34797-10-91) щодо якості етилового спирту.

На даний час не вдалося за можливе встановити власників незаконно виготовленого етилового спирту, однак згідно рапорту старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Турнацбкого Ю.В. за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул.Орджонікідзе, 8, здійснюють підприємницьку діяльність наступні суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Виробничо-Сировинна Компанія «Альфа» (код ЄДРПОУ 35729906), ТОВ «Виробничий Комплекс «Вітязь» (код ЄДРПОУ 39002576) та ТОВ «Виробничий Комплекс «Флагман» (код ЄДРПОУ 38951351), яким може належати вказана продукція.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Виробничий Комплекс «Флагман» (код ЄДРПОУ 38951351) використовує у своїй господарській діяльності банківський рахунок № 2600117866, відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ вул.Андріївська, 4.

Розкриття банківської таємниці ТОВ «Виробничий Комплекс «Флагман» (код ЄДРПОУ 38951351) необхідно для встановлення фактичних постачальників сировини з якої вироблявся спирт етиловий, покупців вказаної продукції, а також для детального аналізу руху коштів, отриманих від підприємств реального сектору економіки, їх подальшого використання, встановлення осіб причетних до незаконної господарської діяльності.

Прокурор зазначає, що виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ «Виробничий Комплекс «Флагман», що знаходяться в в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю, відображені в банківських документах ТОВ «Виробничий Комплекс «Флагман» (код ЄДРПОУ 38951351) мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, прокурор просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

Вислухавши прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документиів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №32016050390000025 від 29.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.204 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Шалати А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам Краматорської місцевої прокуратури Шалаті А.В., Лозовському К.І., Глієвому А.О., Володіну В.Ю., Саєнко Є.Г., Опрі С.І., Прийменко Г.С., визначеним до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №32016050390000025 та співробітникам ДФС України відрядженим для проходження служби в зоні проведення АТО за дорученням прокурора, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Виробничий Комплекс «Флагман» (код ЄДРПОУ 38951351), що містять банківську таємницю по рахунку № 2600117866 (643 - російський рубль, 840 - долар США, 978 - євро, 980 - українська гривня), відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, а саме:

- документів юридичної та кредитної справи ТОВ «Виробничий Комплекс «Флагман» (код ЄДРПОУ 38951351);

- карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Виробничий Комплекс «Флагман» (код ЄДРПОУ 38951351);

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № 2600117866, за період з 01.01.2014 року по 19.02.2016 року, з інформацією про: точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Виробничий Комплекс «Флагман» (код ЄДРПОУ 38951351), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Виробничий Комплекс «Флагман» (код ЄДРПОУ 38951351), їх коди ЄДРПОУ;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку №2600117866, в період з 01.01.2014 року по 19.02.2016 року;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку №2600117866, в період з 01.01.2014 року по 19.02.2016 року;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Виробничий Комплекс «Флагман» (код ЄДРПОУ 38951351), в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, в період з 01.01.2014 року по 19.02.2016 року,

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Виробничий Комплекс «Флагман» (код ЄДРПОУ 38951351) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та IP - адрес, з яких здійснювалися входи та адміністрування системи "Банк-Клієнт",

що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, з подальшим вилученням копій вказаних документів.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М.Лутай