Ухвала суду № 55970790, 16.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2176/16-к

Провадження № 1-кс/234/785/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про продовження запобіжного заходу

16 лютого 2016 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі:слідчого судді - Бакуменко А.В.,

при секретарі - Кісточки І.В.,

за участю: прокурора - Зеленського А.О.

підозрюваного - ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Мікуліна Д. М. про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, відносно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Луганськ, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешкає АДРЕСА_3

підозрюваного в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 та ч.3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Мікуліна Д.М. про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014160690000073 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки, вступила у злочину змову із громадянином ОСОБА_1 (син ОСОБА_3.), ОСОБА_5 та ОСОБА_6, створила на території Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності.

Для реалізації свого протиправного наміру, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_1, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 погодили спільний план злочинної діяльності, розподіливши між собою ролі.

Зокрема, ОСОБА_5, відповідно до розробленого плану вчинення фіктивного підприємництва, підшуковував особисто або через інших осіб, громадян міста Харкова та Харківської області та схиляв їх, обіцяючи грошову винагороду, до надання згоди про реєстрацію за ними фіктивних підприємств та нібито зайняття посад їх керівників, а також підписання від імені таких підприємств фінансово-господарських документів, які будуть використовуватись при здійснення вказаної злочинної діяльності.

Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на реєстрацію фіктивних підприємств і зайняття посад їх керівників, ОСОБА_5 умисно брав участь у підготовці установчих документів таких підприємств, забезпечували посвідчення їх нотаріусами та наступне подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації, відкриття розрахункових рахунків в банківських установах та вчиняв інші дії для придання статусу легальності даним фіктивним підприємствам. Офіційні документи створених у вищевказаний спосіб фіктивних підприємств разом з їх печатками, договорами на відкриття банківських рахунків та здійснення банківського обслуговування підприємств особисто так і в режимі віддаленого доступу за допомогою комп'ютерних програм ОСОБА_5 передавав ОСОБА_7 для подальшого їх використання у їх протиправній діяльності.

У свою чергу, ОСОБА_7 та ОСОБА_1 здійснювали контроль за вказаним напрямком діяльності ОСОБА_5, а також забезпечували постійний пошук легальних суб'єктів підприємницької діяльності для отримання від них на поточні рахунки підконтрольних фіктивних підприємств грошових коштів, нібито за надання послуг або купівлю товарів, що безпідставно утворювало у контрагентів кредит з податку на додану вартість, та, одночасно, приводило до накопичення на підконтрольних фіктивних підприємствах зобов'язань по сплаті такого податку до бюджету.

У свою чергу, ОСОБА_6, будучи обізнаними в злочинних планах керівників злочинної групи, відповідно до відведеної йому ролі, здійснював незаконні електронні платежі по системі «клієнт-банк», перераховував грошові кошти для їх подальшої конвертації в готівкові кошти, а також контролював рух коштів по рахунках підконтрольних ОСОБА_4 фіктивних підприємств.

Після чого, відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_1, використовуючи завідомо підроблені документи, отримував в банківських закладах готівку, передавав її замовнику, займався веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних фіктивних підприємств та разом із ОСОБА_4 розподіляв грошове винагородження між членами організованої злочинної групи.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_4, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, разом з ОСОБА_1, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період з вересня 2014 року по серпень 2015 року, з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створили, повторно, фіктивні підприємства - «конвертаційний центр», а саме: ТОВ "Ферум Трейд" (код 39668706), ТОВ "Галіонікс" (код 39431101), ТОВ "Віоліт" (код 39432084), ТОВ "Кластер-2014" (код 39372345), ТОВ "Марімікс" (код 39431253), МПМ "ВКФ "Генефіс" (код 31326071), ТОВ "Східна Група "Емпайєр" (код 38880050), ТОВ "Чикаго Трейд" (код 39643530), ТОВ "Уайтінг ЛТД" (код 39671703), ТОВ "Спарта-ВК" (код 39308332), ТОВ "Велес ЛТД" (код 39090274), ТОВ "Корвуд-Х (код 39320606), ТОВ "Солід-ЮД" (код 39308222), ТОВ "Барселона 88" (код 39308164), ТОВ "Полімерград ЛТД" (код 38880045), ТОВ "Сателіт" (код 39770518), ПП "ФКВ "Гермесімпекс" (код 30339451), ТОВ "Селена Лайф" (код 39772300), ТОВ "Стройхимторг ЛТД" (код 38475954), ТОВ "Фірма "Стен" (код 21813753), ПП "ВКК "Алтан" (код 34792156), ТОВ "Факторіал-МС" (код 38880066), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект" (код 39764368), ПП "Вібмакс" (код 39253802), ТОВ "Вітем - Плюс" (код 39229125), ТОВ "Східна Група "УТОС" (код 39001750), ТОВ "Аризона-А" (код 39643629), ТОВ "Буфало" (код 39643660), ТОВ "Карат-С Груп" (код 39432152), ТОВ "Продторг 2014" (код 39233131), ТОВ "Лідербуд Плюс" (код 39230993).

У результаті вказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 разом з ОСОБА_1, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали фактичний контроль над вищезазначеними створеними ними фіктивними підприємствами.

Висновком відділу перевірок з окремих питань управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС у Харківській області за результатами проведення перевірки податкової звітності зазначених суб'єктів господарювання підтверджено, що створені ОСОБА_4 разом з ОСОБА_1, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фіктивні підприємства сформували схемний податковий кредит для підприємств реального сектору економіки на загальну суму 42 666 990,00 грн.

При цьому, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 частину з отриманих наведених грошових коштів передавали невстановленим учасникам терористичної організації «ЛНР» у вигляді різного виду товару.

29 жовтня 2015 року ОСОБА_1 у порядку ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

01 лютого 2016 року ОСОБА_1 змінено раніше повідомлену підозру на підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 358 КК України.

Цього ж дня, слідчим суддею Краматорським міським судом Донецької області до ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у домашнього арешту на строк до 18 лютого 2016 року.

Строк дії попередньої ухвали спливає, однак закінчити досудове розслідування до даного строку не є можливим , в зв?язку з чим просять продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строк у досудового розслідування.

Прокурор в процесі наполягав на задоволенні клопотання.

ОСОБА_1 не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

29 жовтня 2015 року ОСОБА_1 у порядку ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

01 лютого 2016 року ОСОБА_1 змінено раніше повідомлену підозру на підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 358 КК України.

Цього ж дня, слідчим суддею Краматорським міським судом Донецької області до ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у домашнього арешту на строк до 18 лютого 2016 року.

Вина підозрюваного ОСОБА_1 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, зокрема: повідомленням об'єднаного штабу ЦУ Служби безпеки України в районі проведення антитерористичної операції про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, протоколами допитів свідків ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14, висновком УВБ ГУ ДФС в Харківській області від 03 листопада 2015 року про результати дослідження наявних товарних операцій, протоколами огляду вилучених під час обшуків документів, протоколами огляду документів, а також іншими належними та допустимими доказами зібраними у ході досудового розслідування кримінального провадження.

У даному кримінальному провадженні наявні ризики передбачені п.п. 1-3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

28 серпня 2015 року в ході проведення обшуків (оглядів) у житлі за адресами фактичного проживання ОСОБА_4 та здійснення її з ОСОБА_1, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконної діяльності у АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_4, виявлено та вилучено знаряддя та засоби вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, зокрема, печатки, реєстраційні установчі документи, комп'ютерну техніку, з встановленою системою бухгалтерського обліку «1:С бухгалтерія» та електронні ключі системи «клієнт-банк» зазначених вище фіктивних суб'єктів господарювання, а тому у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що перебуваючи на волі, під загрозою тяжкості покарання, з метою уникнення кримінальної відповідальності підозрюваний ОСОБА_1 може знищити, сховати чи спотворити будь-які документи, предмети та речі, що мають істотне значення для встановлення обставин вчиненого ним злочину та які з метою конспірації своєї діяльності прихованні останнім у інших місцях, а також підробити будь-який із бухгалтерських документів щодо фінансового-господарської діяльності створених ним разом із співучасниками злочинів фіктивних підприємств.

Наведені обставини свідчать про прагнення ОСОБА_1, перебуваючи на волі, переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати та спотворити документи, предмети та речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати скоювати злочин у вчиненні якого він підозрюється.

Вищевикладене свідчить про наявність обґрунтованих ризиків, передбачених п.п. 1-3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування до ОСОБА_1 інших більш м'яких запобіжних заходів ніж домашній арешт, а тому останньому необхідно продовжити строк раніше обраного слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Разом із тим, для здобуття належних і допустимих доказів, необхідних для прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні, потрібно: допитати причетних до створення та діяльності фіктивних підприємств осіб, отримати висновки податкових перевірок таких підприємств, отримати розсекреченні матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, а також здійснити інші слідчі (розшукові) дії з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають так і тих, що виправдовують підозрювану, пом'якшують чи обтяжують покарання, забезпечивши виконання вимог ст. 290 КПК України.

Вказані процесуальні дії не були завершені раніше, у зв'язку із особливою складністю кримінального провадження, тривалим терміном розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, великим обсягом призначених податкових перевірок та значним часом потрібним для їх проведення, а тому для завершення вказаних слідчих і процесуальних дій слідчим подано відповідне клопотання прокурору про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 29.02.2016.

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_1 мешкає за адресою: АДРЕСА_2, в ході домашнього арешту йому необхідно заборонити залишати вказане житло, без дозволу слідчого, прокурора, суду - в період часу з 20.00 год. до 08.00 год. в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.02.2016.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.176-178, 181, 193-194, 196, 197, 202, 205, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Мікуліна Д. М. продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5 - задовольнити.

Продовжити строк раніше обраного стосовно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 358 КК України, запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Заборонити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, залишати житло за адресою: АДРЕСА_2, без дозволу слідчого, прокурора та суду - в період часу з 20.00 год. до 08.00 год. в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.02.2016.

Продовжити строк покладених ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, обов?язків:

- прибувати до слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Мікуліна Д. М.

На ухвалу, протягом п'яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області.

Копію ухвали вручити підозрюваному негайно, після її проголошення.

СуддяА. В. Бакуменко