Вирок № 55969488, 08.09.2014, Торецький міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Дзержинський міський суд Донецької області)

1-кс/225/283/14

225/3445/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2014 року Слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області Андреєв В.В., при секретарі Петровій С.О., слідчого Селіверстова І.Г., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дзержинська Донецької області клопотання слідчого Слідчого відділення Дзержинського МВ УМВС України в Донецькій області про тимчасовий доступ до речей і документів, за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050220001304 від 11 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.09.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Дзержинського МВ УМВС України в Донецькій області про надання тимчасового доступу на розкриття банківської таємниці у матеріальному (паперовому) носії за рахунками ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені ОСОБА_1 Московської» № 26002962508676, який був відкритий 26.07.2012 року у українській гривні, № 26002962508676, який був відкритий 26.07.2012 року у доларах США у банку ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), який розташований за адресою: 83001, Україна, Донецька область, м. Донецьк, вул. Університетська, 2-А.

Із змісту клопотання вбачається, що 11.08.2014 року до Дзержинського МВ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_2, який 07.08.2014 року звернувся до прокуратури м.Дзержинська Донецької області із заявою про те, що керівництво ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені ОСОБА_1 Московської» умисно, безпідставно не виплачує йому заробітну плату. Згідно із показань ОСОБА_2 керівництво ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені ОСОБА_1 Московської» має заборгованість перед ним, яка складається з частини заробітної плати за травень, червень та липень 2014 року, а також виплати, які нараховуються при звільнені з роботи.

На вимогу прокурора м.Дзержинська Донецької області отримано відповідь від заступника начальника інспекції начальника Калинінського відділення Горлівської ОДПІ ОСОБА_3 щодо отримання інформації про банківські рахунки ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені ОСОБА_1 Московської» (код ЄДРПОУ 36182252). Згідно отриманої інформації встановлено, що ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені ОСОБА_1 Московської» 26.07.2012 року відкрило рахунки у банку ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), який розташований за адресою: 83001, Україна, Донецька область, м.Донецьк, вул.Університетська, 2-А.

Для встановлення істини по кримінальному правопорушенню необхідно отримати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунками ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені ОСОБА_1 Московської» № 26002962508676, який був відкритий 26.07.2012 року у українській гривні, № 26002962508676, який був відкритий 26.07.2012 року у доларах США.

В судовому засіданні слідчий Селіверстов І.Г. заявлене клопотання підтримав.

Представник ПАТ «ПУМБ» до суду не зявився.

Суддя, дослідивши матеріали клопотання приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити виходячи з наступних підстав.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до ст.131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Оскільки відомості про рух грошових коштів, первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття коштів з банківського рахунку, особисті данні особи, на яку відкрито даний рахунок, відносяться до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати вказані документи, які мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження, не можливо.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В силу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до документу, який містить охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом України «Про банки і банківську діяльність».

Розкриття банківської діяльності, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», можливе за судовим рішенням.

Викладені в клопотанні обставини свідчать, що інформація про рахунки ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені ОСОБА_1 Московської» № 26002962508676, який був відкритий 26.07.2012 року у українській гривні, № 26002962508676, який був відкритий 26.07.2012 року у доларах США у банку ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), який розташований за адресою: 83001, Україна, Донецька область, м. Донецьк, вул. Університетська, 2-А, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Дзержинського МВ УМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому Слідчого відділення Дзержинського МВ УМВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці у матеріальному (паперовому) носії за рахунками ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені ОСОБА_1 Московської» № 26002962508676, який був відкритий 26.07.2012 року у українській гривні, № 26002962508676, який був відкритий 26.07.2012 року у доларах США у банку ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), який розташований за адресою: 83001, Україна, Донецька область, м. Донецьк, вул. Університетська, 2-А.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 07 жовтня 2014 року.

Ухвала остаточна й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: