Ухвала суду № 55968848, 15.02.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/2020/16-к

Провадження №1-кс/127/797/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Голубенко І.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції Голубенко І. А. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк», МФО - 321767, адреса: м. Київ, б-р. Т.Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Голубенко І.А., звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тимчишеним В.М., мотивуючи свої вимоги тим, що службові особи ПП «Автотрейд-Вінниця» (код ЄДРПОУ - 34887204, м. Вінниця вул. Хмельницьке шосе, 145) здійснюючи фінансово-господарську діяльність протягом 2012-2014 років, із ввезення на митну територію України транспортних засобів, шляхом подачі до Вінницької митниці документів із внесеними завідомо неправдивими відомостями щодо придбання транспортних засобів у нерезидента Scanner GmbH (Messe - Allee 2, 04356 Leipzig, Німеччина), ухилились від сплати податків на загальну суму 4 млн. грн.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ПП «Автотрейд-Вінниця» проводили розрахунки та отримували готівкою кошти через рахунок №26004013039731, відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО - 321767, адреса: м. Київ, б-р. Т.Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26).

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з'ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ПП «Автотрейд-Вінниця», відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО - 321767, адреса: м. Київ, б-р. Т.Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26), вважаю за необхідне здійснити вилучення відомостей про рух грошових коштів, а також завірених належним чином копій документів, наданих для відкриття та використання ПП «Автотрейд-Вінниця» вказаних банківських рахунків, які можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «ВТБ Банк» (МФО - 321767, адреса: м. Київ, б-р. Т.Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26), а тому слідчий звернувся зданим клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «ВТБ Банк», до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчої підтверджено факт того, що документ про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Голубенку Ігорю Анатолійовичу або іншим працівникам ДФС України, які будуть діяти на підставі його доручення, тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації по рахункам №26004013039731 ПП «Автотрейд-Вінниця» (код ЄДРПОУ - 34887204, м. Вінниця вул. Хмельницьке шосе, 145) відкритий у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО - 321767, адреса: м. Київ, б-р. Т.Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26) яка містить банківську таємницю, в завірених належним чином копіях, а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду провадження судом по суті:

1. Відомостей про рух грошових коштів по рахунку №26004013039731 ПП «Автотрейд-Вінниця» в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2012 по 31.12.2014.

2. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків : №26004013039731 ПП «Автотрейд-Вінниця», а саме:

- документів обліково-реєстраційної справи;

- статуту (установчого договору);

- карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;

- заяв на відкриття рахунків;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреного нотаріально;

- ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

- оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП «Автотрейд-Вінниця»;

- договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ПП «Автотрейд-Вінниця»;

- оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками;

- заяви на видачу чекових книжок;

- документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.01.2012 по 31.12.2014;

- заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

- акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

- інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2012 по 31.12.2014;

- чеків на отримання готівки за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: