Ухвала суду № 55967014, 22.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6024/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.02.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Войтюк Д.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Войтюк Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. в межах кримінального провадження № 32015100060000184 від 27.07.2015 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Войтюк Д.І. погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Безкоровайним Б.В. про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕВКЛІД» (код 38488225), з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614).

У судовому засіданні слідчий управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві Войтюк Д.І. посилалась на те, що зазначені банківські документи ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕВКЛІД», що знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 32015100060000184 від 27.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став акт № 112/26-55-22-10/31454273 від 18 червня 2015 року «Про результати планової виїзної перевірки ТОВ «Архібуд» (код ЄДРПОУ 31454273) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.10.2012 року по 31.12.2014 року, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2012 по 31.12.2014 року», з якого встановлено, що службові особи ТОВ «Архібуд», в результаті здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ОРІОН-ТРАНС», ТОВ «ТРАНСПОРТ-ЕКСПРЕС 2», ухилились від сплати податків на суму 4 143 949 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі. ухилились від сплати податків на суму 4 143 949 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі.

Крім того, оперативним управлінням ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві в ході оперативного супроводження кримінального провадження було встановлено, що ТОВ «Архібуд» являється генеральним підрядником будівельного комплексу, замовником будівництва якого виступає ТОВ «ТМО Ліко-Холдінг» (код 16307284), а часткове фінансування будівництва здійснюється ТОВ «КУА «Ліко-інвест» (код 32821450) та ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «А.І.С.Т. - ІНВЕСТ» (код 22925951), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕВКЛІД» що залучає інвестиції в будівництво від фізичних та юридичних осіб.

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні наявності фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕВКЛІД» з суб'єктами господарювання, з метою встановлення фактів вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів, осіб, які діяли від ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕВКЛІД» та місцезнаходження документів, штампів, печатки, які використовувалися, а також документів які містять підписи та почерки службових осіб ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕВКЛІД».

Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів банківської справи які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕВКЛІД» з можливістю їх вилучення, що знаходяться в банківській установі ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), розташованій за адресою м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), є наявність витягу з бази даних ГУ ДФС України, згідно якого встановлено, що ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕВКЛІД», має поточні рахунки №26507007785108 (українська гривня), №26508007785420 (українська гривня), №26508007785419 (українська гривня), відкриті в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614).

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звертатись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕВКЛІД» з можливістю подальшого вилучення їх копій, що знаходяться в банківській установі ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614).

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Войтюк Дарині Ігорівні, або оперативному співробітнику, який діятиме за його дорученням тимчасовий доступ до документів ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕВКЛІД» (код ЄДРПОУ 38488225), з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), розташованій за адресою м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, а саме:

юридичної справи ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕВКЛІД» (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), а також оригінали карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

відомостей про рух грошових коштів ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕВКЛІД» (код ЄДРПОУ 38488225) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2013 р. по теперішній час по рахунку №26507007785108 (українська гривня), з 19.04.2013 р. по теперішній час по рахункам №26508007785420 (українська гривня), №26508007785419 (українська гривня);

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене за період з 01.01.2013 р. по теперішній час по рахунку №26507007785108 (українська гривня), з 19.04.2013 р. по теперішній час по рахункам №26508007785420 (українська гривня), №26508007785419 (українська гривня) та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» , в паперовому та електронному вигляді;

заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6024/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Войтюк Д.І.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань