Ухвала суду № 55966822, 15.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5447/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого Мартиненка В.І. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Бережника Віктора Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Бережника Віктора Володимировича, погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Генеральної прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42015000000001828 від 01.09.2015. Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2015 начальник відділу ліцензування та контролю за обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління Міндоходів у Харківській області ОСОБА_3, знаходячись неподалік ресторану «Хінкалі», який розташований у м. Харків по вул. Артема, 7, з корисливих мотивів, за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності вимагав неправомірну вигоду від ОСОБА_4 - представника ПП «Фаворит ТТ»(код ЄДРПОУ - 35700845), яке згідно з ліцензією серії НОМЕР_1 ГУ ДФС у Харківській області здійснює роздрібну торгівлю алкогольними напоями.Умовою безперешкодної роботи ПП «Фаворит ТТ» ОСОБА_3 назвав необхідність передачі йому щомісячно фіксованої грошової суми, розмір якої визначить його керівник - начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5, яка також забезпечить не проведення таких перевірок з боку очолюваного нею підрозділу та максимальне сприяння підприємству при перевірках іншими уповноваженими особами.15.10.2015, близько 17 год., у банкетному залі №2, який розташований на другому поверсі ресторану «Урарту» за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 259б, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_4 неправомірну вигоду у сумі 115000 гривень, еквівалентну 5000 доларів США, однак не встиг розділити неправомірну вигоду з ОСОБА_5, оскільки був викритий співробітниками МВС України та Генеральної прокуратури України. 15.10.2015 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. 16.10.2015 ОСОБА_3 і ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі та конфіскацію майна.

Згідно інформації АТ «Райффайзен Банк Аваль» № 81-15-8-01/7784 від 25.11.2015 банк відмовив у наданні інформації по ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, в тому числі щодо обслуговування рахунків відкриття у банківській установі, посилаючись на те, що вказані відомості містять банківську таємницю.

У зв'язку з цим, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, встановлення наявності у підозрюваного майна (в тому числі грошових коштів, цінних паперів, коштовних металів, іншого цінного майна), яке буде конфісковане у разі винесення обвинувального вироку суду, виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю, а саме інформації щодо фактичного відкриття (закриття) підозрюваним ОСОБА_5 рахунків в установі банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», руху коштів по цих рахунках, а також інформації щодо отримання інших послуг банківської установи, зокрема укладення угод про оренду індивідуальних сейфів та доступ до них, оформлення пластикових карток, відомостей про майно, яке перебуває на зберіганні в установі банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Бережника Віктора Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Бережнику Віктору Володимировичу на здійснення тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:інформації про відкриття (закриття) рахунків в установах банку ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також інформацію щодо отримання інших послуг банківської установи; рух коштів по рахунках ОСОБА_5: копії документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали, грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_5, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів ОСОБА_5, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені вказаних осіб, а також карток зі зразками підписів;заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках громадян;документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнтів банку, щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікат та усіх інших документів оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; інформацію про оформлені клієнтом банку ОСОБА_5 договори (угоди) щодо оренди індивідуальних сейфів, з фізичним доступом до них та можливістю вилучення їх вмісту; документів (договорів, угод), що стосуються оформлення оренди індивідуальних сейфів; інформацію про майно, яке передавалось ОСОБА_5 і перебуває на зберіганні в установі банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "Райффайзен Банк Аваль» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/5447/16-к

Прим.2 - Слідчому Бережнику В.В.

Копія: АТ "Райффайзен Банк Аваль»

Виконавець: Остапчук Т.В.

15.02.2016 р.