Ухвала суду № 55966706, 18.02.2016, Оболонський районний суд міста Києва

18.02.2016 Справа № 756/2169/16-к

№ 756/2169/16-к

1-кс/756/237/16

У Х В А Л А

Іменем України

18 лютого 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Короткова О.С., при секретарі Євчук С.В., за участю слідчого другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В.,

розглянувши клопотання слідчого другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батриним Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигун Р.В., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батриним Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000084 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України з посиланням на те, що група фізичних осіб у складі: ОСОБА_3 - ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4 - ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10 - ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_11 - ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_12 - ІНФОРМАЦІЯ_10 з використанням рахунків ТОВ «Арчі Капітал»(код ЄДРПОУ 38993145 за участю ОСОБА_13 - ІНФОРМАЦІЯ_11 в період з 10.06.2015 року по 27.10.2015 рік зняли готівкові кошти через пос-термінали та банкомати ПАТ «Фідобанк» на загальну суму 39,11 млн. грн., вчинивши умисне ухилення від сплати податків шляхом не сплати податку з доходів фізичних осіб з таких операцій в особливо великих розмірах.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) використовувались рахунки:

1.№ 26508010016209 (українська гривня), відкритий у ПАТ «Авант - Банк» (МФО 380708) за адресою: м. Київ, вул. Iвана Клименка, 23;

2.№ 26500000103162 (українська гривня), відкритий у ПУАТ «Смартбанк» (МФО 380786) за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2 (лiтера "А");

3.№ 26502300000109 (українська гривня), відкритий у ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А;

4.№ 26505000015058 (українська гривня), відкритий у ПАТ «Розрахунковий Центр» (МФО 344443) за адресою: м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г;

5.№ 26506554869900 (українська гривня), відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, проспект Московський, 60;

6.№ 26507001030546 (українська гривня), відкритий у Київській Фiлiї АТ «Мiсто Банк» (МФО 380593) за адресою: м. Київ, провулок Несторівський, 6 (літера А);

7.№ 26509010611774 (українська гривня), № 26519000611774 (українська гривня), № 26508000611774 (українська гривня), відкритий у ПУАТ «Фiдобанк» (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 10;

8.№ 265077554701 (українська гривня), відкритий у ПАТ «Банк Iнвестицiй та Заощаджень» Київ (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д;

9.№ 26506002030546 (українська гривня), відкритий у Київська Фiлiя АТ «Мiсто Банк» (МФО 380593) за адресою: м. Київ, провулок Несторівський, 6 (літера А);

10.№ 26507008003001 (українська гривня), відкритий у АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830) за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин у даному провадженні слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які зазначенні в клопотанні та зберігаються в ПАТ «Авант-Банк», ПУАТ «Смартбанк», ПАТ «Діамантбанк», ПАТ «Розрахунковий центр», АТ «УкрСиббанк», Київській філії АТ «Місто Банк», ПУАТ «Фідобанк», ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», АТ КБ «ТК Кредит».

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме посадові ПАТ «Авант-Банк», ПУАТ «Смартбанк», ПАТ «Діамантбанк», ПАТ «Розрахунковий центр», АТ «УкрСиббанк», Київській філії АТ «Місто Банк», ПУАТ «Фідобанк», ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», АТ КБ «ТК Кредит» про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28 жовтня 2015 року внесено відомості про вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, 09 грудня 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, 14 січня 2016 внесене відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, 09 лютого 2016 року внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ «Авант-Банк», ПУАТ «Смартбанк», ПАТ «Діамантбанк», ПАТ «Розрахунковий центр», АТ «УкрСиббанк», Київській філії АТ «Місто Банк», ПУАТ «Фідобанк», ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», АТ КБ «ТК Кредит» самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батриним Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Р.В. та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 32016100050000006 від 09.02.2016 року, а саме: старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Луценку Ігорю Миколайовичу, старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Лихненку Андрію Олександровичу, слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Чичканю Павлу Петровичу та за письмовим дорученням співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні:

●ПАТ «Авант - Банк» (МФО 380708) за адресою: м. Київ, вул. Iвана Клименка, 23, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) щодо відкриття та функціонування рахунку № 26508010016209 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) № 26508010016209, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) № 26508010016209, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) № 26508010016209,суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

●ПУАТ «Смартбанк» (МФО 380786) за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2 (лiтера "А"), що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) щодо відкриття та функціонування рахунку № 26500000103162 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) № 26500000103162, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) № 26500000103162, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) № 26500000103162,суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

●ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) щодо відкриття та функціонування рахунку № 26502300000109 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Арчі Капітал»(код ЄДРПОУ 38993145) № 26502300000109, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) № 26502300000109, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Арчі Капітал»(код ЄДРПОУ 38993145) № 26502300000109,суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

●ПАТ «Розрахунковий Центр» (МФО 344443) за адресою: м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Арчі Капітал»(код ЄДРПОУ 38993145) щодо відкриття та функціонування рахунку № 26505000015058 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) № 26505000015058, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) № 26505000015058, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Арчі Капітал»(код ЄДРПОУ 38993145) № 26002001004547,суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

●АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, проспект Московський, 60, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) щодо відкриття та функціонування рахунку № 26506554869900 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) № 26506554869900, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) № 26506554869900, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) № 26506554869900,суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

●Київська Фiлiя АТ «Мiсто Банк» (МФО 380593) за адресою: м. Київ, провулок Несторівський, 6 (літера А), що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) щодо відкриття та функціонування рахунку № 26507001030546 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) № 26507001030546, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Арчі Капітал»(код ЄДРПОУ 38993145) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) № 26507001030546, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) № 26507001030546,суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

●ПУАТ «Фiдобанк» (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 10, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) щодо відкриття та функціонування рахунку № 26509010611774 (українська гривня), № 26519000611774 (українська гривня), № 26508000611774 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) № 26509010611774 (українська гривня), № 26519000611774 (українська гривня), № 26508000611774 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) № 26509010611774 (українська гривня), № 26519000611774 (українська гривня), № 26508000611774 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) № 26509010611774 (українська гривня), № 26519000611774 (українська гривня), № 26508000611774 (українська гривня),суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

●ПУАТ «Фiдобанк» (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 10, що містять банківську таємницю клієнтів банку, щодо відкриття та функціонування рахунків, а саме:

- НОМЕР_10 (українська гривня) - ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_1);

- НОМЕР_11 (українська гривня) - ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_2);

- НОМЕР_12 (українська гривня) - ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_3);

- НОМЕР_13 (українська гривня) - ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4);

- НОМЕР_14 (українська гривня) - ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_5);

- НОМЕР_15 (українська гривня) - ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_6);

- НОМЕР_10 (українська гривня) - ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_7);

- НОМЕР_16 (українська гривня) - ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_8);

- НОМЕР_17 (українська гривня) - ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_9), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справах клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: картки із зразками підписів, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків,суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

●ПАТ «Банк Iнвестицiй та Заощаджень» Київ (МФО 380281) за адресою: м. Київ, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 10, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Арчі Капітал» ( код ЄДРПОУ 38993145) щодо відкриття та функціонування рахунку № 265077554701 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Арчі Капітал»(код ЄДРПОУ 38993145) № 265077554701, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) № 265077554701, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) № 265077554701,суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

●Київська Фiлiя АТ «Мiсто Банк» (МФО 380593) за адресою: м. Київ, провулок Несторівський, 6 (літера А), що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) щодо відкриття та функціонування рахунку № 26506002030546 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Арчі Капітал»(код ЄДРПОУ 38993145) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) № 26506002030546, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) № 26506002030546, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) № 26506002030546,суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

●АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830) за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) щодо відкриття та функціонування рахунку № 26507008003001 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Арчі Капітал»(код ЄДРПОУ 38993145) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) № 26507008003001, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) № 26507008003001, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145) № 26507008003001,суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Строк дії ухвали становить три тижні з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя О.С. Короткова