Ухвала суду № 55965353, 17.02.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

17.02.2016

Справа № 642/10099/15-к

Провадження 1кс/642/239/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бондаренко В.В.,

за участю секретаря Рижко О.Л.,

старшого слідчого Ленінського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Явдак Д.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Ленінського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Явдак Д.О., про проведення огляду,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Ленінського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції Явдак Д.О., звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду.

В клопотанні просить надати дозвіл на проведення огляду торгівельного павільйону VD-108 (об'єкт С-002-21-0551) розташованого на території ТЦ «Барабашово» м. Харкова, переданий ПАТ «Концерн АВЕК та Ко» в оренду ТОВ «Харівська Роздрібна Компанія» (код 39783459), з метою відшукання та вилучення: знарядь кримінального правопорушення - речей, предметів і обладнання, які використовуються для вчинення кримінального правопорушення; грошових коштів, інших цінностей які могли бути здобуті у результаті його вчинення; оригіналів та копій документів, інших, у тому числі електронних, магнітних носіїв інформації, на яких можуть міститься відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, майна отриманого у результаті його вчинення та осіб, які можуть бути причетними до цього; а також з метою відшукання та встановлення даних осіб, які можуть знаходитись у вказаному приміщенні та можуть мати відношення до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у даному кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, 25.11.2015 до Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УЗЕ в Харківській області Іщенка Д.М. щодо провадження в одному з приміщень, яке розташоване на території Ленінського району м. Харкова невстановленими особами діяльності пов'язаної з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в букмекерській конторі.

Вказані у рапорті Іщенка Д.М. відомості 25.11.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220510003516, з визначенням правової кваліфікації за ч.1 ст.203-2 КК України та розпочато розслідування кримінального правопорушення.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3, у нежитловому приміщенні одноповерхової будівлі літ. "А-1", здійснюється незаконна діяльність з надання гральних послуг, заборонених ст.2 Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" від 15.05.2009 N 1334-VI, у букмекерській конторі «Спорт прогноз», під яку і обладнано вказане приміщення.

Особами, якими організовано діяльність вказаного закладу у приміщенні встановлено комп'ютерну техніку зі спеціальними програмами за допомогою яких здійснюється прийняття грошових ставок на випадкові та спортивні події, відстеження настання певних результатів таких подій, а також виплата відповідних виграшів, клієнтам закладу. Зокрема, у закладі надаються послуги з доступу клієнтів у тому числі до таких азартних он-лайн ігор, як покер, рулетка та інші.

З метою надання клієнтам гральних, у тому числі і букмекерських послуг, вказана комп'ютерна техніка обладнана приладами за допомогою яких здійснюється передача даних як між системними блоками комп'ютерів, встановленими у приміщеннях, так і, за допомогою підключення до мережі Інтернет, з іншою комп'ютерною технікою на яку встановлено спеціальне програмне забезпечення зі здійснення грошових ставок на випадкові та спортивні події, яка використовується у якості серверів. На теперішній час місце знаходження серверів невстановлене.

Також, для надання можливості здійснення відвідувачами ставок на спортивні та інші випадкові події, у приміщенні встановлено інше комп'ютерне і телевізійне обладнання, яке також має підключення до мережі Інтернет, з метою отримання відомостей необхідних для інформування клієнтів про ставки які вони можуть зробити у касі букмекерської контори та про настання результатів по тих чи інших подіях, на які раніше було отримано ставки від клієнтів.

З метою контролю організаторами діяльності букмекерської контри за даною адресою у приміщенні встановлені прилади відеоспостереження.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №48592439 від 27.11.2015 власником нежитлової будівлі літ "А-1" за адресою: АДРЕСА_3, у приміщеннях якою розташований гральний заклад, на підставі договору купівлі-продажу реєстраційний №5-4619 від 08.09.1998 року, є ОСОБА_3. Фактично останній надав вказане приміщення особам, які здійснюють протиправну діяльність з проведення азартних ігор з метою матеріального забезпечення даного кримінального правопорушення. Проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановлено що цими особами є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Зазначене також підтверджується матеріалами отриманими під час проведення огляду зазначеного приміщення 24.12.2015, зокрема протоколом огляду, протоколом допиту свідка ОСОБА_6 та рапортами співробітників УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України Іщенка Д.М. та Сидори Є.В.

Під час досудового розслідування встановлено, що крім приміщення, за адресою: АДРЕСА_3, вказаними особами здійснюється аналогічна протиправна діяльність з організації гральних закладів за адресами: АДРЕСА_4, у приміщенні торгівельного павільйону НОМЕР_1, розташованому на території ринку "Комунальний", м. Харків, вул. Ольмінського, 3, у приміщеннях першого поверху з окремим входом, м. Харків, вул. Козакевича, у приміщенні торгівельного павільйону VD-108, розташованому на території ТЦ "Барабашово" та м. Харків, вул. Корчагінців, 25, у нежитловому приміщенні першого поверху з окремим входом.

До матеріалів кримінального провадження долучена копія матеріалу перевірки Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області (ЖЕО №3680 від 24.12.2015 року). Встановлено, що 24.12.2015 року під час виконання доручення старшого слідчого Ленінського ВП ГУНП в Харківській області Явдак Д.О., працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції на території Комінтернівського району м. Харкова за адресою: АДРЕСА_4, в приміщенні окремого торгівельного павільйону з номером НОМЕР_1 було виявлено факт здійснення незаконної діяльності пов'язаної з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в букмекерській конторі. Вказаний факт було передано оператору «102».

СОГ Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області здійснено виїзд за вказаною адресою, під час якого було проведено лише візуальний огляд торгівельного павільйону з номером НОМЕР_1 з вулиці. Під час візуального огляду встановлено, що в середині приміщення знаходиться стійка з вікном з написом «Каса», столи на яких розташовані комп'ютери в кількості 6 штук, телевізори в кількості 4 штук на яких виводиться інформація про різноманітні події, на які ставлять ставки.

Під час проведення огляду в приміщенні знаходився гр. ОСОБА_8, який повідомив, що зайшов до вказаного приміщення та зробив ставку в сумі 20 гривень на електронну рулетку та 20 гривень на результат футбольного матчу. Дівчина касир, що знаходилась у спеціальному приміщенні, взяла у ОСОБА_8 вказані грошові кошти та видала йому чек розпечатаний на спеціальному пристрої, який було підключено до комп'ютера, що знаходився в неї в кімнаті. Вказаний чек долучений до матеріалів перевірки.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно НОМЕР_2 від 27.11.2015 власником нежитлової будівлі літ "Н-2-3" загальною площею 11377,5 кв.м. (цілісний торгівельно-розважальний комплекс) та літ. «С-1», загальною площею 29,9 кв.м., в якій розміщується торгівельний павільйон ТОВ «МК М'ясний» розташованих за адресою: АДРЕСА_4, є ОСОБА_9

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно НОМЕР_2 від 27.11.2015 власником всіх інших нежитлових будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_4, є ТОВ «Добровіт» (ІН24480648). Вказані приміщення фактично використовуються зазначеним товариством для розміщення та обслуговування ринку «Комунальний».

Згідно інформації наданої ТОВ «Добровіт», торгівельний павільйон НОМЕР_1 не є власністю товариства та відомостями щодо власників ТОВ «Добровіт» не володіє.

Таким чином, у зв'язку з тим, що нежитлове приміщення, а саме торгівельний павільйон з номером НОМЕР_1, не внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, воно є таким що побудоване без дозволу на будівництво, передбаченого законом, та право власності на зазначений об'єкт не зареєстровано.

Так саме, на виконання доручення слідчого, працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції виявлені факти здійснення незаконної діяльності пов'язаної з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в букмекерських конторах на території Фрунзенського району за адресою: м. Харків, вул. Корчагінців, 25, та на території Київського району за адресами: м. Харків, вул. Козакевича - ТЦ «Барабашово», м. Харків, вул. Ольмінського, 3.

Зазначена інформація була передана операторам «102», та в подальшому зареєстрована в ЖЕО Фрунзенського ВП ГУНП в Харківській області №2759 від 24.12.2015 та ЖЕО Київського ВП ГУНП в Харківській області №4781 від 24.12.2015.

Під час виїзду СОГ Фрунзенського ВП ГУНП в Харківській області на місце події, а саме нежитлового приміщення першого поверху АДРЕСА_5, протокол огляду складено не було у зв'язку з заявою ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, про заперечення проти проведення огляду приміщення. Остання повідомила, що близько місяця, неофіційно працює в компанії «Спортпрогноз» за вказаною адресою, в посаді касира. Зачинає приміщення та ставить його на сигналізацію саме вона. Інших пояснень ОСОБА_10 не надала.

Під час опитування ОСОБА_10 на місце події за вказаною адресою прибув гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, який повідомив, що є адміністратором закладу, і у зв'язку зі своїми безпосереднім відношенням до його функціонування буде контролювати дії співробітників поліції при опитуванні ОСОБА_10 Сам ОСОБА_4 відмовився від дачі будь-яких пояснень. ОСОБА_4 та ОСОБА_10 під відеозапис було вручено повістки про виклик, однак в зазначений час до слідчого вказані особи не з'явились.

Також в якості свідка було допитано ОСОБА_11, який повідомив що 24.12.2015 року зайшов у приміщення за вказаною адресою. Всередині по периметру приміщення була розташована комп'ютерна техніка та телевізори на яких виводилась різноманітна інформація про події, на які ставлять ставки. В приміщенні, за барною стійкою знаходилась дівчина, яка представилась ОСОБА_10 та запропонувала зробити ставку на одну з вибраних подій. ОСОБА_11 передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 20грн.. Отримавши від дівчини відповідний чек з номером, ОСОБА_11 декілька разів робив ставки, та в результаті забрав виграні кошти, які йому були виплачені ОСОБА_10.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно НОМЕР_3 від 27.11.2015 власником нежитлових приміщень першого поверху АДРЕСА_6, в яких розташований гральний заклад, на підставі договору дарування реєстраційний номер №1148 від 13.10.2011 року є ОСОБА_12.

Під час виїзду СОГ Київського ВП ГУНП в Харківській області на місце події, за адресою: м. Харків, вул. Ольмінського, 3, було складено протокол огляду лише фасаду приміщення, у зв'язку з відсутністю дозволу власника приміщення на проведення огляду.

Встановлено що за вказаною адресою знаходиться заклад у якому здійснюється діяльність з надання гральних послуг заборонених ст.2 Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" від 15.05.2009 N 1334-VI, у букмекерській конторі «Спорт прогноз», під яку і обладнано нежитлові приміщення першого поверху №2-1, 2-2, 2-3 в літ. "А-5" з відокремленим входом.

Вхід у вказані приміщення у денний час є необмеженим. Під час знаходження у зазначеному приміщенні виявлено, що однією з осіб, якими організовано діяльність вказаного закладу є ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешкає за адресою: АДРЕСА_1. Зокрема остання здійснювала безпосередній прийом від клієнтів грошових коштів у якості ставок на випадкові та спортивні події, відстеження настання певних результатів таких подій, а також виплата відповідних виграшів, клієнтам закладу.

Від дачі показів ОСОБА_13 категорично відмовилась, посилаючись на відповідну вказівку яку їй було надано її прямим керівником та адміністратором даного закладу ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Під час проведення огляду місця події за вказаною адресою до закладу прибув сам ОСОБА_4, який повідомив, що є адміністратором закладу, і у зв'язку зі своїм безпосереднім відношенням до його функціонування буде контролювати дії співробітників поліції при проведенні огляду.

Також ОСОБА_4 підтвердив вимогу до ОСОБА_13 щодо відмови від дачі пояснень з приводу функціонування закладу, та сам відмовився від дачі будь-яких показань з цього приводу.

Після закінчення огляду місця події ОСОБА_13 було вручено повістку про виклик для допиту до старшого слідчого Ленінського ВП УНП в Харківській області Явдака Д.О. на 10.00 29.12.20015 року. Однак отримавши повістку ОСОБА_13 від підпису у коренці повістки про її отримання відмовилась посилаючись на відповідну вказівку ОСОБА_4

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно НОМЕР_4 від 27.11.2015 власником нежитлових приміщень першого поверху АДРЕСА_7, в яких розташований гральний заклад, на підставі договору купівлі продажу реєстраційний номер №3971 від 22.05.2008 року є ОСОБА_14.

За адресою: м. Харків, вул. Козакевича, на території ТЦ «Барабашово» виявлено заклад у якому здійснюється діяльність з надання гральних послуг, у букмекерській конторі «Спорт прогноз», під яку і обладнано нежитлові приміщення торгівельного павільйону VD-108 (об'єкт С-002-21-0551).

Вхід у вказані приміщення у денний час є необмеженим.

Під час знаходження у зазначеному приміщенні виявлено, що однією з осіб, якими організовано діяльність вказаного закладу є ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешкає за адресою: АДРЕСА_2. Зокрема остання здійснювала безпосередній прийом від клієнтів грошових коштів у якості ставок на випадкові та спортивні події, відстеження настання певних результатів таких подій, а також виплата відповідних виграшів, клієнтам закладу.

ОСОБА_15 було опитано з приводу її діяльності у вказаному закладі.

Також в закладі знаходився ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_6, який повідомив, що він проходить стажування для роботи у зазначеному букмекерському клубі.

Під час проведення огляду місця події за вказаною адресою до закладу прибув адміністратор закладу, який здійснює контроль за його діяльністю - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешкає за адресою: АДРЕСА_8.

ОСОБА_4 повідомив, що без офіційного працевлаштування, він працює менеджером закладу «Спортивний прогноз». До його посадових обов'язків входить забезпечення функціонування техніки у п'яти точках закладу «Спортивний прогноз» розташованих на території ТЦ «Барабашово», а також у Київському, Фрунзенському та Комінтернівському районах м. Харкова. Чи мають зазначені заклади будь-які дозвільні документи, хто є безпосереднім керівником зазначених закладів ОСОБА_4 не відомо. Вказівки щодо роботи закладів ОСОБА_4 отримує телефоном, з номеру який відмовляється назвати. Відповідати на інші питання ОСОБА_4 відмовився, а лише зазначив, що в усній формі отримав вказівку від керівництва не допустити проведення огляду. Данні власника зазначеного торгівельного павільйону VD-108 ОСОБА_4 не відомі, крім того його керівництво заборонило надавати ці данні або контактний телефон працівникам поліції.

У зв'язку з викладеним СОГ Київського ВП ГУНП в Харківській області проведено лише візуальний огляд фасаду торгівельного павільйону VD-108.

Згідно інформації наданої ТОВ «Харківська роздрібна компанія», торгівельний павільйон VD-108 розташований на території ТЦ «Барабашово» м. Харкова, належить товариству на законних підставах. Однак відомостей, щодо його теперішнього фактичного використання ТОВ «Харківська роздрібна компанія» на запит слідчого не надала, зазначивши лише, що вказаний об'єкт на цей час знаходиться в ремонті.

Належність усіх цих закладів до однієї мережі підтверджено як отриманою під час слідства інформацією, так і іншими об'єктивними даними, зокрема усі заклади мають ідентичну назву - «Спорт прогноз», та ідентичне зовнішнє оформлення. Крім того, встановлено, що у всіх закладах за вказаним адресами наявне підключення комп'ютерного обладнання, що використовуються для ведення грального бізнесу до Інтернет ресурсу: BizonBet.com, на якому розміщенні дані про різноманітні події, які мають відбутися в майбутньому, прийняття ставок на ці події, зберігання ставок, відстеження результатів подій, визначення сум призів (виграшів). Вказане також підтверджується свідченнями зазначених в тексті клопотання осіб.

На думку слідчого виявлення та фіксування відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення даних осіб, якими вказані приміщення фактично використовуються для вчинення кримінального правопорушення, неможливо без проведення відповідних слідчих (розшукових) дій, і насамперед передбаченого ст. 237 КПК України огляду вказаних приміщень. Дотепер досудовим слідством кримінальним процесуальним шляхом здобуто достатніх доказів, що відповідають вимогам допустимості, передбаченим ст.ст. 86-88 КПК України, про те, що знаряддя кримінального правопорушення, майно (речі й цінності), здобуті у результаті його вчинення, інші речі і документи, що мають значення для розкриття правопорушення та особи, що можуть мати безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення, знаходяться у торгівельному павільйоні VD-108 (об'єкт С-002-21-0551) розташованому на території ТЦ «Барабашово» м. Харкова, який переданий ПАТ «Концерн АВЕК та Ко» в оренду ТОВ «Харівська Роздрібна Компанія» (код 39783459).

Суд, вислухавши старшого слідчого Ленінського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Явдак Д.О., дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 237 КПК України огляд проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши надані матеріали, суд вважає, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що хоча в тексті Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" від 15.05.2009 N 1334-VI, вказується на букмекерську контору, сама букмекерська діяльність, як правило, характеризується тим, що особа вносить гроші (ставку) на офіційну спортивну гру, а сама в цій грі ніякої безпосередньої участі не бере. Крім того, одержання або неодержання гравцем, який вносить гроші (ставку), виграшу (призу) перебуває у вирішальній залежності не від випадковості, а від спортивної майстерності команд і окремих спортсменів, які беруть участь у грі та здатності гравця правильно спрогнозувати прояв цієї майстерності під час спортивної гри. Це означає, що така букмекерська діяльність не характеризується всією зазначеною законодавчою сукупністю ознак азартної гри, що виключає можливість застосування ст. 203-2 КК України до осіб, які здійснюють таку діяльність.

За таких обставин клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 237 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого Ленінського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Явдак Д.О. в наданні дозволу на проведення огляду торгівельного павільйону VD-108 (об'єкт С-002-21-0551) розташованого на території ТЦ «Барабашово» м. Харкова, переданий ПАТ «Концерн АВЕК та Ко» в оренду ТОВ «Харівська Роздрібна Компанія» (код 39783459) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя