Ухвала суду № 55965113, 17.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2191/16-к

н/п 1-кс/640/1185/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" лютого 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Липчанського В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харкі вській області капітана поліції Липчанського Вячеслава Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12015220480001435 від 17.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Харківській областікапітан поліції Липчанський В.М. 11.02.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції П.М. Гультай, яким просив надати тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства «Фідобанк», МФО 300175,які містять банківську таємницю, а саме: до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам № 26000000020250, № 26060006020250, відкритих в АБ «Факторіал -Банк» в м. Харків, МФО 351715, юридичною особою - ТОВ «Моноліт «Будівельний Альянс»(податковий номер 32436574), за період з моменту відкриття до моменту закриття даного рахунку, в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Фідобанк», МФО 300175 (01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10), з можливістю вилучення даної документації.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220480001435, внесеному 17.03.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2005 по 2013 р. працівники ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт» (юридична адреса: м. Харків, пров. Малопанасівський, 4\7, податковий номер 37190924), під приводом будівництва багатоквартирного будинку по пр. Перемоги, 61-А, кут пр. Л.Свободи у м. Харкові, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян, спричинивши матеріальний збиток на загальну суму понад 50 млн. грн.

Встановлено, що 06.08.2010 юридична особа - ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт» (податковий номер 37190924) виділена із юридичної особи ТОВ «Моноліт «Будівельний Альянс» (податковий номер 32436574).

Згідно довідки Головного Управління ДФС у Харківській області від 22.12.2015 ТОВ «Моноліт «Будівельний Альянс» (податковий номер 32436574) обслуговувалось в АБ «Факторіал -Банк» в м. Харків, МФО 351715, за наступними рахунками: № 26000000020250 (українська гривня, євро) - дата відкриття 08.04.2003 (українська гривня), 03.06.2003 (євро), дата закриття 25.04.2007; № 26060006020250 (українська гривня) - дата відкриття 31.03.2004, дата закриття 24.04.2007.

Слідчий вказав, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення інших важливих об'єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківських рахунках № 26000000020250, № 26060006020250, відкритих в АБ «Факторіал -Банк» в м. Харків, МФО 351715, юридичною особою ТОВ «Моноліт «Будівельний Альянс» (податковий номер 32436574).

Слідчий також вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківських рахунках № 26000000020250, № 26060006020250, відкритих в АБ «Факторіал -Банк» в м. Харків, МФО 351715,з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день, в печатному та електронному вигляді, має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Фідобанк», МФО 300175(01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10), який є правонаступником АБ «Факторіал банк», щодо руху грошових коштів по вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття вказаних рахунків до моменту його закриття.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник Публічного акціонерного товариства «Фідобанк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220480001435 від 17.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Фідобанк», МФО 300175, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Згідно довідки Головного Управління ДФС у Харківській області від 22.12.2015 ТОВ «Моноліт «Будівельний Альянс» (податковий номер 32436574) обслуговувалось в АБ «Факторіал -Банк» в м. Харків, МФО 351715, за наступними рахунками: № 26000000020250 (українська гривня, євро) - дата відкриття 08.04.2003 (українська гривня), 03.06.2003 (євро), дата закриття 25.04.2007; № 26060006020250 (українська гривня) - дата відкриття 31.03.2004, дата закриття 24.04.2007.

Крім того, з доданого до клопотання відповідно до ч.6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220480001435 від 17.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, вбачається, що у період з 2006 по 2013 років фізичними особами у кількості понад 100 осіб було укладено договори про участь у будівництві з ТОВ «Моноліт «Будівельний альянс», перераховано гроші на суму понад 50 млн. грн., але останнім договір не було виконано, чим завдано потерпілим матеріальний збиток у особливо великих розмірах, а отже слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого у межах вказаного періоду та відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів за інші періоди, які не мають відношення до кримінального провадження №12015220480001435 від 17.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції Липчанського Вячеслава Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12015220480001435 від 17.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Липчанському Вячеславу Миколайовичу тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства «Фідобанк», МФО 300175, які містять банківську таємницю, а саме: до відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам № 26000000020250 за період з 01.01.2006 до 25.04.2007, № 26060006020250 за період з 01.01.2006 до 24.04.2007, відкритих в АБ «Факторіал -Банк» в м. Харків, МФО 351715, юридичною особою - ТОВ «Моноліт «Будівельний Альянс» (податковий номер 32436574), що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Фідобанк», МФО 300175, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника Публічного акціонерного товариства «Фідобанк», МФО 300175, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Липчанському Вячеславу Миколайовичу тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства «Фідобанк», МФО 300175, які містять банківську таємницю, а саме: до відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам № 26000000020250 за період з 01.01.2006 до 25.04.2007, № 26060006020250 за період з 01.01.2006 до 24.04.2007, відкритих в АБ «Факторіал -Банк» в м. Харків, МФО 351715, юридичною особою - ТОВ «Моноліт «Будівельний Альянс» (податковий номер 32436574), що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Фідобанк», МФО 300175, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.03.2016 року.

Роз'яснити представнику Публічного акціонерного товариства «Фідобанк», МФО 300175, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.