Ухвала суду № 55965033, 22.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2716/16-к

н/п 1-кс/640/1465/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Бережної Н.О.,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області Бережної Наталії Олександрівни по кримінальному провадженні №42016220000000117 від 01.02.2016 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 353 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

19.02.2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області Бережної Н.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Прудніковим В.Г., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до:

- Інформації щодо повних даних про користувачів рахунку, а також інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Приватбанк», МФО 321842, в тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- Інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Приватбанк», МФО 321842,

- інформації щодо вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи по банківському рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Приватбанк», МФО 321842; за період з моменту відкриття зазначеного рахунку до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю вилучення даної документації.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що протягом січня 2016 року, невстановлена особа, використовуючи засоби мобільного зв'язку, та представляючись заступником Голови Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_3, а також використовуючи для введення в оману фіктивні відомості про нібито існування благодійного проекту Харківської обласної державної адміністрації, використовуючи реквізити благодійної організації «Благодійних фонд Нова-Україна», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами Комунального сільськогосподарського підприємства ТОВ «Стальконструкція ЛТД» на загальну суму 42 500 грн., спричинивши матеріальний збиток.

За даним фактом прокуратурою Харківської області 01.02.2016 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016220000000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Крім того, встановлено, що протягом листопада 2015 - січня 2016, невстановлені особи, використовуючи засоби мобільного зв'язку, та представляючись заступником Голови Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_3, а також використовуючи реквізити благодійної організації «Благодійних фонд Країна Єдина», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ДП «Іскра» на суму 23 000 грн., та грошовими коштами ФГ «Альянс» на суму 8 000 грн., спричинивши матеріальний збиток.

За даним фактом прокуратурою Харківської області 01.02.2016 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016220000000118 за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч.1 ст. 353 КК України.

01.02.2016 кримінальні провадження №№42016220000000117, 42016220000000118 об'єднані в єдине провадження за №42016220000000117.

01.02.2016 згідно постанови прокуратури Харківської області проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню ГУ Національної поліції в Харківській області.

Згідно показань свідка ОСОБА_4, генерального директора Приватного аграрного орендного підприємства «Зоря», 05.02.2016 йому на мобільний телефон з № НОМЕР_2 телефонувала жінка, яка представилася помічником Голови Харківської обласної державної адміністрації, та посилаючись на нібито існуючий благодійний проект, який підтримується особисто Головою ХОДА, запропонувала підтримати звернення Благодійної організації «Благодійний фонд «Україна Єдина» про перерахування на розрахунковий рахунок грошових коштів. При цьому на електрону пошту Приватного аграрного орендного підприємства «Зоря» надійшов лист від благодійної організації «Благодійний Фонд «Країна Єдина», ЄДРПОУ 39942531, підписаний від імені Директору Фонду ОСОБА_5, з відбитком круглої печатки з реквізитами фонду. Після цього ОСОБА_4 зв'язався з представниками ХОДА, які відповіли, що їм нічого невідомо з приводу даної благодійної діяльності, ніяких вказівок на отримання від ПАОП «Зоря» грошових коштів на благодійність посадові особи ХОДА нікому не давали.

При цьому в копії листа-звернення за вих. 2750 від 05.02.2016, з реквізитами благодійної організації «Благодійний Фонд «Країна Єдина», ЄДРПОУ 39942531, який надійшов на електронну пошту Приватного аграрного орендного підприємства «Зоря», зазначений розрахунковий рахунок НОМЕР_1 «Приватбанк», МФО 321842.

Крім того, у копії листа - звернення за вих. 2514 від 24.12.2015, з реквізитами благодійної організації «Благодійний Фонд «Країна Єдина», ЄДРПОУ 39942531, який надійшов до ФГ «Альянс», зазначений розрахунковий рахунок НОМЕР_1 «Приватбанк», МФО 321842.

Згідно показань свідка ОСОБА_6, директора комунального сільськогосподарського підприємства «Балабанівське», 28.01.16 на її мобільний телефон зателефонувала жінка, яка назвалася помічником Голови Харківської обласної державної адміністрації, та посилаючись на нібито існуючий благодійний проект, який підтримується особисто Головою ХОДА, запропонувала по проханню Голови ХОДА підтримати звернення Благодійної організації «Благодійний Фонд «Країна Єдина» про перерахування на розрахунковий рахунок цієї організації кошті в сумі 30 тис. грн. При цьому на електрону пошту комунального сільськогосподарського підприємства «Балабанівське» була направлена копія листа -звернення з проханням перерахувати грошові кошти 30 тис. грн., підписаного від імені директора Фонду ОСОБА_5, завірений відбитком круглої печатки з реквізитами вказаної організації, і підписом. Комунальне сільськогосподарське підприємство «Балабанівське» перерахувало на рахунок Благодійної організації «Благодійний Фонд «Країна Єдина» грошові кошти в сумі 30 000 грн., а потім з'ясувалось, що посадові особи ХОДА не давали ніяких вказівок на отримання грошових коштів від комунального сільськогосподарського підприємства «Балабанівське», та про даний благодійний проект їм нічого не відомо.

У копії листа-звернення за вих. №2514 від 28.01.2016 з реквізитами Благодійної Організації «Благодійний Фонд «Країна Єдина», яка надійшла до Комунального сільськогосподарського підприємства «Балабанівське», зазначений розрахунковий рахунок НОМЕР_1 «Приватбанк», МФО 321842.

У платіжному дорученні №21 від 28.01.2016, згідно якого Комунальне сільськогосподарське підприємство «Балабанівське» перерахувало грошові кошти на загальну суму 30 000 грн. на рахунок Благодійної організації «Благодійний фонд «Країна Єдина», зазначений рахунок даної організації, а саме: НОМЕР_1 ПАТ «Приватбанк», м. Київ, МФО 321842.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили зазначені кримінальні правопорушення, встановлення одержувачів грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, та встановлення інших важливих об'єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Приватбанк», МФО 321842.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області Бережної Наталії Олександрівни по кримінальному провадженні №42016220000000117 від 01.02.2016 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 353 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області Бережній Наталії Олександрівні право тимчасового доступу до речей і документів, а також надати належним чином завірені копії документів та можливість вилучення копій, а саме:

-Інформації щодо повних даних про користувачів рахунку, а також інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Приватбанк», МФО 321842, в тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-Інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Приватбанк», МФО 321842,

-Інформації щодо вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи по банківському рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Приватбанк», МФО 321842, за період з моменту відкриття зазначеного рахунку до 22.02.2016 р.

Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області Бережній Наталії Олександрівні право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме до:

-Інформації щодо повних даних про користувачів рахунку, а також інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Приватбанк», МФО 321842, в тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-Інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Приватбанк», МФО 321842,

-Інформації щодо вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи по банківському рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Приватбанк», МФО 321842, за період з моменту відкриття зазначеного рахунку до 22.02.2016 р.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.03.2016 року.

Роз'яснити ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.