Ухвала суду № 55964987, 18.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2389/16-к

н/п 1-кс/640/1292/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" лютого 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Гаврилюк С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Гаврилюк Сергія Миколайовича по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015220000000165 від 09.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

15.02.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Гаврилюк С.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу Клименко В.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх копії, що знаходяться у володінні банківської установи ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), адреса: 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58 щодо відкриття, використання, закриття банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1): НОМЕР_2, НОМЕР_3, а саме: заяв, договорів, анкет, карток із зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, платіжних доручень, реєстрів, грошових чеків, заяв на отримання готівки, документів щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; реєстраційних, установчих документів, наказів, свідоцтв, протоколів, довідок, листів, паспортів тощо; зовнішньоекономічних контрактів із змінами, доповненнями та додатками до них, специфікаціями, інвойсами тощо, заявок (доручень) на перерахування коштів за межі України, виписок про перерахування коштів за межі України, SWIFT - повідомлень, виписок про розрахункові операції з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (SWIFT); заявок (доручень) на придбання та продаж валюти тощо; інформації про рух коштів по рахункам: НОМЕР_2 за період з 14.11.2014 по 10.12.2015, НОМЕР_3 за період з 14.11.2014 по 07.12.2015 (на паперовому та електронному носії інформації), із зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру банківського рахунку, коду ЄДРПОУ та найменування відправника і одержувача, МФО та найменування банку відправника і одержувача, призначення та суми платежу, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня тощо.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за повідомленням оперативного управління Харківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області, про факт заволодіння та привласнення грошових коштів у значних розмірах, невстановленими особами за попередньою змовою зі службовими особами ЖБК «Набережний квартал Схід 1» (код 39343728), ЖБК «Набережний квартал Схід 8» (код 39349908), ЖБК «Набережний квартал Схід 12» (код 39404104), в період 2014-2015 років шляхом зловживання службовим становищем оформленням безтоварних операцій з придбання ТМЦ та перерахування коштів на банківські рахунки спеціально створених та підконтрольних фізичних осіб - підприємців з подальшим зняттям вказаних коштів готівкою.

В ході досудового розслідування встановлено, що з рахунків підприємства ЖБК «Набережний квартал Схід 12» (код 39404104), яке здійснює будівництво багатоповерхового житлового будинку на території м.Харкова, в період 1 кварталу 2015 року здійснювалось перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), за будівельні матеріали та послуги, які в подальшому були зняті з розрахункового рахунку готівкою.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що працював на будівельному майданчику «Набережний квартал Схід» різноробочим та за пропозицією керівника будівельної бригади «Набережний квартал Схід» в 2014 році зареєструвався приватним підприємцем без мети займатись підприємницькою діяльністю і отримував грошову винагороду в розмірі 20 тис. грн. Також ОСОБА_4 показав, що після реєстрації приватним підприємцем та відкриття банківського рахунку він заповнив чекову книжку своїми підписами та передав її керівнику будівельної бригади «Набережний квартал Схід», після чого не мав ніякого відношення до суб'єкта господарської діяльності ФО-П ОСОБА_4

Повні анкетні дані вказаного керівника будівельної бригади «Набережний квартал Схід» на даний час слідством не встановлені.

Відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Харківській області, проведено дослідження матеріалів від 18.08.2015 №63/20-40-16-10 та за висновками якого встановлено, що фінансові операції ЖБК «Набережний квартал Схід 12» по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_4 в період 1-го кварталу 2015 року не мають реального настання результатів відповідної господарської діяльності та вказані фінансові операцій мають ознаки легалізації грошових коштів на загальну суму 698,1 тис. грн., з можливістю розпорядження готівковими коштами на свій власний розсуд, тобто мають ознаками заволодіння та привласнення коштів.

З метою отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, встановлення розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_4

Згідно даних ДФС України, ФОП ОСОБА_4 в 2015 році використовувались банківські рахунки ПАТ «Банк Національний Кредит».

Орган досудового розслідування зазначає, що з метою встановлення та дослідження відомостей, що мають суттєве значення для об'єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні існує необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), E-mail: bank@bnk.ua, адреса: 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58 щодо відкриття, використання, закриття банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1): НОМЕР_2, НОМЕР_3, тощо.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ «Банк Національний Кредит», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015220000000165 від 09.09.2015, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Гаврилюка Сергія Миколайовича по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015220000000165 від 09.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції Гаврилюку Сергію Миколайовичу право тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні банківської установи ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), адреса: 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, щодо відкриття, використання, закриття банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1): НОМЕР_2, НОМЕР_3, а саме: заяв, договорів, анкет, карток із зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, платіжних доручень, реєстрів, грошових чеків, заяв на отримання готівки, документів щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; реєстраційних, установчих документів, наказів, свідоцтв, протоколів, довідок, листів, паспортів тощо; зовнішньоекономічних контрактів із змінами, доповненнями та додатками до них, специфікаціями, інвойсами тощо, заявок (доручень) на перерахування коштів за межі України, виписок про перерахування коштів за межі України, SWIFT - повідомлень, виписок про розрахункові операції з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (SWIFT); заявок (доручень) на придбання та продаж валюти тощо; інформації про рух коштів по рахункам: НОМЕР_2 за період з 14.11.2014 по 10.12.2015, НОМЕР_3 за період з 14.11.2014 по 07.12.2015 (на паперовому та електронному носії інформації), із зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру банківського рахунку, коду ЄДРПОУ та найменування відправника і одержувача, МФО та найменування банку відправника і одержувача, призначення та суми платежу, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня тощо, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), адреса: 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, забезпечити старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції Гаврилюку Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів щодо відкриття, використання, закриття банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1): НОМЕР_2, НОМЕР_3, а саме: заяв, договорів, анкет, карток із зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, платіжних доручень, реєстрів, грошових чеків, заяв на отримання готівки, документів щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; реєстраційних, установчих документів, наказів, свідоцтв, протоколів, довідок, листів, паспортів тощо; зовнішньоекономічних контрактів із змінами, доповненнями та додатками до них, специфікаціями, інвойсами тощо, заявок (доручень) на перерахування коштів за межі України, виписок про перерахування коштів за межі України, SWIFT - повідомлень, виписок про розрахункові операції з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (SWIFT); заявок (доручень) на придбання та продаж валюти тощо; інформації про рух коштів по рахункам: НОМЕР_2 за період з 14.11.2014 по 10.12.2015, НОМЕР_3 за період з 14.11.2014 по 07.12.2015 (на паперовому та електронному носії інформації), із зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру банківського рахунку, коду ЄДРПОУ та найменування відправника і одержувача, МФО та найменування банку відправника і одержувача, призначення та суми платежу, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня тощо, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.03.2016.

Роз'яснити ПАТ «Банк Національний Кредит», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.