Ухвала суду № 55964801, 11.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2013/16-к

н/п 1-кс/640/1065/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Назаренко Р.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого 3-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Назаренко Руслана Олександровича, по кримінальному провадженню № 32015220000000260 від «25» грудня 2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

09.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 3-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Назаренко Р.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Свобода Д.О., про надання тимчасового доступу до документів ПП «Ехнатон-Буд» код 33686101, по рахунках № 26005050256288, № 26054050248247 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 рік, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк" МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: документів юридичної справи ПП «Ехнатон-Буд» код 33686101 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ПП «Ехнатон-Буд» код 33686101 та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП «Ехнатон-Буд» код 33686101; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ПП «Ехнатон-Буд» код 33686101 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 рік з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи ПП «Ехнатон-Буд» код 33686101, шляхом використання упродовж 2014 року при складанні документів податкової та бухгалтерської звітностей реквізитів підприємства з ознаками фіктивності «Техбудопт» код 38771939 ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Також встановлено, що в ПАТ КБ «Приватбанк" МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 знаходяться документи по відкриттю та використанню ПП «Ехнатон-Буд» код 33686101 розрахункових рахунків № 26005050256288, № 26054050248247, а саме: договір на розрахункове - касове обслуговування, картки з зразками підписів службових осіб ПП «Ехнатон-Буд», інших осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, відбитки печатки, платіжні доручення на списання грошових коштів, чеки на отримання готівкових грошових коштів, а також реєстр про рух грошових коштів по рахунках на паперовому носії з вказанням контрагентів та призначення платежів за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, інші документи, що мають значення по справі.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк" МФО 305299, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк" МФО 305299, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме - за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання старшого слідчого 3-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Назаренко Руслана Олександровича, по кримінальному провадженню № 32015220000000260 від «25» грудня 2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому 3-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Назаренко Руслану Олександровичу право тимчасового доступу до документів ПП «Ехнатон-Буд» код 33686101, по рахунках № 26005050256288, № 26054050248247 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк" МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: документів юридичної справи ПП «Ехнатон-Буд» код 33686101 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ПП «Ехнатон-Буд» код 33686101 та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП «Ехнатон-Буд» код 33686101; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ПП «Ехнатон-Буд» код 33686101 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк" МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, надати старшому слідчому 3-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Назаренко Руслану Олександровичу право тимчасового доступу до документів ПП «Ехнатон-Буд» код 33686101, по рахунках № 26005050256288, № 26054050248247 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, а саме: документів юридичної справи ПП «Ехнатон-Буд» код 33686101 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ПП «Ехнатон-Буд» код 33686101 та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП «Ехнатон-Буд» код 33686101; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ПП «Ехнатон-Буд» код 33686101 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), із можливістю вилучення їх завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.03.2016 року.

Роз'яснити ПАТ КБ «Приватбанк" МФО 305299, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.