Ухвала суду № 55955228, 19.02.2016, Кагарлицький районний суд Київської області

Справа № 368/2242/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" лютого 2016 р. Кагарлицький районний суд Київської області в складі:

Головуючого судді Іванюти Т.Є.

При секретарі Вареник О.Л.

З участю прокурора Вишнівського І.А.

Адвоката ОСОБА_1

Обвинуваченої ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Кагарлику кримінальне провадження№42014110000000289 по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,-

в с т а н о в и в:

На думку учасників судового провадження можливо призначити судовий розгляд. З метою підготовки до судового розгляду суд:

- визначив дату та місце проведення судового розгляду;

- вирішено питання про склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді ;

- визначив необхідність проведення судового розгляду у відкритому судовому засіданні;

- задоволив клопотання адвоката про виклик свідків та витребування доказів.

клопотань щодо заходів забезпечення кримінального провадження не поступило.

Підготовче провадження слід закінчити і призначити судовий розгляд.

Керуючись ст..ст. 314-316 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Підготовче засідання по кримінальному провадженню по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, закінчити.

Призначити кримінальне провадження до судового розгляду у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кагарлицького районного суду Київської області в залі судового засідання на 09.03.2016 року на 10 год. 30 хв.

Викликати в судове засідання в якості свідка директора ТОВ «Трейд-Люкс Україна» в 2014 році ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Витребувати від податкових органів Соломянського району м. Києва інформацію про господарську діяльність в 2014 році ТОВ «Трейд-Люкс Україна», зокрема:

Чи значиться зареєстрованим, за даними Державної податкової інспекції у Соломянському районі ГУ ДФС у м. Києві (далі по тексту - ДПІ), в установленому законом порядку Товариство з обмеженою відповідальністю "Трейд-Люкс Україна", чи перебуває на податковому обліку та за якою податковою адресою?

Хто значиться, за даними ДПІ, директором ТОВ "Трейд-Люкс Україна" протягом 2014 року?

Чи був, за даними ДПІ, директором вказаного підприємства в травні-вересні 2014 р. гр-н ОСОБА_3? Якщо був, то які суми доходу йому були виплачені?

Якими дозволеними видами діяльності займалося, чи мало займатися ТОВ "Трейд-Люкс Україна" в травні-вересні 2014 року, за даними реєстраційної справи, що знаходиться в розпорядженні ДПІ?

Чи сплачувало дане підприємство податки протягом 2014 року та в яких обсягах?

Чи перебував, за даними звіту 1-ДФ підприємства, в трудових відносинах протягом 2014 року гр-н ОСОБА_4 з ТОВ "Трейд-Люкс Україна", на яких посадах та які суми доходу йому були виплачені?

Витребувати у Апеляційного суду м. Києва Постанову від 30.07.2014р. про надання дозволу на застосування відносно ОСОБА_5 технічних засобів.

Витребувати від органів реєстрації юридичних осіб Соломянського району м. Києва копії статутних документів і змін та доповнень до них за 2014 рік відносно ТОВ «Трейд-Люкс Україна», в тому числі, стосовно директора цього підприємства.

Витребувати з іміграційної служби Прилукського району Чернігівської області дані по факту втрати особистого паспорта ОСОБА_3 в 2014 році.

Викликати в судове засідання в якості свідка ОСОБА_6, засновника ТОВ «Трейд-Люкс Україна».

Викликати в судове засідання старшого слідчого СУ ГУ МВС України ОСОБА_7

Відносно досліджень в судовому засіданні Журналу проведення засідань Зікрачівської сільської ради з відповідними записами, процесуальних документів слідчого Арнаут Л.М., зокрема протоколи обшуку від 04.08.2014р., і від 19.09.2014р. (том 1, а.с. 113-118) та витребування документів СБУ відносно працівників цієї служби, які були звільнені за заявою ОСОБА_5 за вимагання від нею хабара (том 1, а.с. 10, 137, 159), вирішити дане питання в судовому засіданні.

Суддя : Т.Є.Іванюта