Ухвала суду № 55954116, 15.12.2015, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/13181/15-к

1-кс/296/4437/15

У Х В А Л А

15 грудня 2015 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі:

слідчого судді Колупаєва В.В.

при секретарі Долецькій Ж.С.,

за участю сторони кримінального провадження прокурора прокуратури Житомирської області Балоня Ю.Б.,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про проведення обшуку.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ УМВС України у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №220150600000000005 від 11.02.2015 року, щодо незаконних дій службових осіб ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що протягом серпня-вересня 2014 року службові особи ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» (м. Житомир, вул. 1-го Травня, 38, код ЄДРПОУ 00375504) без належних документальних обґрунтувань та в порушення затвердженого фінансового плану підприємства на 2014 рік, уклали договори на поставки товарів та надання послуг з підприємствами, які мають ознаки фіктивних (ТзОВ «Союз-А», ТОВ «Компанія Лакшері Кепітал», ПП «НП «Х І М І Ч», ПП «Діслав»), на загальну суму 1 900 565 грн. Будучи достовірно обізнаними про фіктивність контрагентів, а також усвідомлюючи те, що зазначені договори не будуть виконані, службові особи ДП «ЖЛГЗ», зловживаючи своїми службовим становищем, здійснили передоплату за цими договорами у повному обсязі. Строк дії даних договорів минув 31.12.2014 року, визначені ними поставки товарів та надання послуг для ДП «ЖЛГЗ» не виконано.

Таким чином, службові особи ДП «ЖЛГЗ», зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з невстановленими особами вчинили розтрату державного майна на суму 1 900 565 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч. 5 ст. 191 КК України.

Зокрема, 06.08.2014 року ДП «ЖЛГЗ» уклало договір поставки зернових культур з ТОВ «Союз А» на суму 765000 грн. та 08.08.2014 року та 11.08.2014 року за вказівкою ОСОБА_2 перерахувано на рахунок ТОВ «Союз А» передплату у розмірі 356000 та 390000 грн. відповідно.

26.08.2014 року ДП «ЖЛГЗ» уклало договір на розробку завдання автоматизації виробництва з ТОВ «Компанія Лакшері Кепітал» на суму 150000 грн., яке має ознаки фіктивності (відсутнє за місце реєстрації, обслуговується в комерційному банку, який не має мережі філіалів та розташований в іншому регіоні ПАТ «Марфін Банк») та 28.08.2014 року перерахувало на рахунок ТОВ «Компанія Лакшері Кепітал» передоплату у повному обсязі. Крім того, з'ясовано, що відповідно до Витягу з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців у ТОВ «Компанія Лакшері Кепітал» не зареєстровано відповідний вид діяльності для надання послуг, визначених у договорі.

15.09.2014 року ДП «ЖЛГЗ» уклало договір поставки плівки п\е та пляшок скляних в асортименті з ПП «ХІМІЧ» на суму 604565 грн. та 17.09.2014 року перерахувало на рахунок ПП «ХІМІЧ» передоплату у повному обсязі.

16.09.2014 ДП «ЖЛГЗ» уклало договір консультування з питань комерційної діяльності і управління з ПП «Діслав» на суму 400000 грн. та 17.09.2014 року перерахувало на рахунок ПП «Діслав» передоплату в повному обсязі.

Поряд з цим, встановлено, що посадові особи комерційних структур з якими ОСОБА_3 підписував фінансово-господарські договори на державному підприємстві не з'являлись. Так, ОСОБА_3, надавав вказівку юристу ДП «ЖЛГЗ» щодо підготовки відповідних договорів(безпосередньо надавав реквізити СПД) та підписував їх особисто в м. Києві та м. Рівне, після чого повертав на ДП «ЖЛГЗ» для перерахунку державних коштів.

Строк дії вказаних вище договорів минув 31.12.2014 року, визначені ними поставки товарів та надання послуг для ДП «ЖЛГЗ» не здійснено.

ТОВ «Компанія Лакшері Кепітал» зареєстровано за адресою: Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, Промисловий майданчик «Карат», 2. Оперативним шляхом встановлено, що за місцем реєстрації вищевказане підприємство відсутнє, що свідчить про його фіктивність.

26.09.2014 року ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Компанія Лакшері Кепітал» підписав договір консультування з питань комерційної діяльності і управління ДП «ЖЛГЗ» на суму 400 000 грн.

Встановлено, що ОСОБА_4 проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 та за вказаною адресою зберігаються оригінали договору № 277 на розробку технічного завдання автоматизації виробництва від 26.08.2014 року, додаток №1 до договору №277 від 26.08.2014 року на розробку технічного завдання автоматизації виробництва, рахунок - фактуру № СФ-0000001 від 26.08.2014 року первинна бухгалтерія ТОВ «Компанія Лакшері Кепітал», та інших підприємств, установчі документи, печатки, договори, платіжні доручення, комп'ютерна та інша техніка, на якій міститься інформація що стосується господарської діяльності ТОВ «Компанія Лакшері Кепітал» інші документи, предмети, що були об'єктом кримінально-протиправних дій, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Оригінали договору № 277 на розробку технічного завдання автоматизації виробництва від 26.08.2014 року, додаток №1 до договору №277 від 26.08.2014 року на розробку технічного завдання автоматизації виробництва, рахунок - фактуру № СФ-0000001 від 26.08.2014 року первинна бухгалтерія ТОВ «Компанія Лакшері Кепітал», та інших підприємств, установчі документи, печатки, договори, платіжні доручення, комп'ютерна та інша техніка, на якій міститься інформація що стосується господарської діяльності ТОВ «Компанія Лакшері Кепітал» інші документи, предмети, що були об'єктом кримінально-протиправних дій, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження, містять відомості, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Згідно з даними Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна АДРЕСА_1 -а на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5, ОСОБА_6, в рівних долях на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 26.12.2000 року.

В ході розслідування кримінального провадження отримано інформацію про те, що доступ до вищевказаної документації та техніки на офіційні запити чи тимчасовий доступ до речей та документів може бути відмовлено з метою її знищення та перероблення, що негативно вплине на хід досудового слідства, у зв'язку з чим за місцем проживання ОСОБА_4 доцільно провести обшук.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилучення оригіналу договору № 277 на розробку технічного завдання автоматизації виробництва від 26.08.2014 року, додаток №1 до договору №277 від 26.08.2014 року на розробку технічного завдання автоматизації виробництва, рахунок - фактуру № СФ-0000001 від 26.08.2014 року первинна бухгалтерія ТОВ «Компанія Лакшері Кепітал», та інших підприємств, установчі документи, печатки, договори, платіжні доручення, комп'ютерна та інша техніка, на якій міститься інформація що стосується господарської діяльності ТОВ «Компанія Лакшері Кепітал» інші документи, предмети, що були об'єктом кримінально-протиправних дій, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Слідчий суддя В. В. Колупаєв