Ухвала суду № 55953044, 18.02.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/21044/15-к

№1-кс/760/1859/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18. 02. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 в м. Києва Школьного І. О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №22014101110000072 від 16.05.2014 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Солом'янського УП ГУ НП України в м. Києва, перебувають матеріали кримінального провадження № 22014101110000072 внесеного 16.05.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, протягом лютого-липня 2013 року службовими особами Київської міжрегіональної митниці Міндоходів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересів служби в режимі «імпорт-40», на адресу: ПП «Будпостач» (код ЄДРПОУ 24267110), ТОВ «Грін Форест Груп» (код ЄДРПОУ 35822944) та ТОВ «Форте Дженерал» (код ЄДРПОУ 37395863),оформлено у вільний обіг товари «машини сільськогосподарські для оброблення ґрунту» за кодом УКТЗЕД8432291000, який має ставку ввізного мита 0% від митної вартості, а не за кодом УКТЗЕД 8701100000 за яким такі товари необхідно класифікувати, та який має ставку ввізного мита 10% від митної вартості. Відповідно до службової перевірки № 9615/26-70-53 від 25.03.2014 р., проведеної Київською міжрегіональною митницею Міндоходів встановлено, що під час митного оформлення вказаних товарів співробітниками Київської міжрегіональної митниці Міндоходів застосовано неправильну їх класифікацію, за кодом УКТЗЕД 8432291000 (із ставкою мита 0%), у зв'язку з чим завдано матеріальних збитків у вигляді недоборів митних платежів до державного бюджету на суму 3 565 308, 15 грн. Крім того встановлено, що протягом 2013-2014 років службовими особами Київської міжрегіональної митниці Міндоходів здійснювалось та здійснюється митне оформлення товарів за підробленими документами, без сплати відповідних платежів (податків та зборів) та з уникненням обов'язкової процедури проведення заходів нетарифного регулювання, які здійснюються державними органами, що забезпечують відповідний контроль під час переміщення товарів через митний кордон України.

У зв'язку з викладеним, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, вищезазначені відомості 16.05.2014, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі- ЄРДР) за номером № 22014101110000072.

Крім того, в ході досудового розслідування, встановлено, що протягом 2013-2014 років рядом суб'єктів ЗЕД в зоні діяльності Київської міжрегіональної митниці Міндоходів здійснювалось митне оформлення товарів за підробленими документами з уникненням обов'язкової процедури проведення заходів нетарифного регулювання, які здійснюються державними органами, що убезпечують відповідний контроль під час переміщення товарів через митний кордон України.

Зокрема, з ухиленням від здійснення обов'язкової процедури (яка серед іншого передбачає сплату відповідних платежів та зборів, в т.ч. за надання адміністративних послуг) державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного та радіологічного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, шляхом надання суб'єктами ЗЕД для цілей митного оформлення підроблених документів або проставлянням в товаросупровідних документах фіктивних відміток (штампів) від імені відповідних державних органів, які слугують підставами для митного оформлення товарів.

Крім того, в ході досудового розслідування, встановлено, що у 2013 році ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в офісному приміщенні ТОВ «Брок Енерджи» (м. Київ, бул. І. Лепсе,4, оф. 433) здійснив виготовлення підробленого штампу «Державна санітарно-епідеміологічна служба України. Санітарно-епідеміологічний контроль здійснено. Головне управління Держсанепіделужби у Київській області» та в подальшому 5 листопада 2014 року проставив його відбиток у товаросупровідних документах СМR № SХ-2183 від 30.10.2014 р., № SХ-2184 від 30.10.2014 р. та № 53019 від 30.10.2014 р.

Вході досудового розслідування у кримінальному провадженні №22014101110000072, під час обшуку 07.11.2014 автомобіля Гаркуши В.В. - «Honda CR-V д.н.з. НОМЕР_1», виявлено та вилучено 6 (шість) підробних штампів, які у своїй діяльності використовував ОСОБА_3 Серед цих штампів був вилучений штамп «Державна санітарно-епідеміологічна служба України. Санітарно-епідеміологічний контроль здійснено. Головне управління Держсанепіделужби у Київській області».

Крім того проведено дві технічні експертизи документів, де порівнювалися зразки відбитків штампів з написом «Державна санітарно-епідеміологічна служба України. Санітарно-епідеміологічний контроль здійснено. Головне управління Держсанепіделужби у Київській області», які:

1)штамп якої зберігається ГУ Держсанепідемслужби у Київській області, та зберігаються;

2)штамп, який був вилучений 07.11.2014 під час обшуку в автомобілі ОСОБА_3;

3)відбитки штампів, які проставлені у проставив його відбиток у товаросупровідних документах СМR № SХ-2183 від 30.10.2014 р., № SХ-2184 від 30.10.2014 р. та № 53019 від 30.10.2014 р.

Відповідно висновків експерта від 25.11.2014 № 269/1 та від 18.12.2014 № 275/1, у товаро- супровідних документах (СМR № SХ-2183 від 30.10.2014 р., № SХ-2184 від 30.10.2014 р. та № 53019 від 30.10.2014 р.) відбитки відповідного штампу, проставлені штампом вилученим у ОСОБА_3 (з автомобілю останнього).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що він приблизно з 2009 року займається кур'єрською діяльністю в інтересах ТОВ «Брок Енерджи». В період з 2012-2014 року він, при різних обставинах, придбав та використовував 6 (шість) підробних штампів, в тому числі штамп «Державна санітарно-епідеміологічна служба України. Санітарно-епідеміологічний контроль здійснено. Головне управління Держсанепіделужби у Київській області». ОСОБА_3 повідомив, що свою незаконну діяльність з проставлення відбитків підробних штампів у товаросупровідні-документи декларантів, здійснював в безпосердній близості від митних постів Київської міжрегіональної митниці Міндоходів (прим. зараз Київська митниця ДФС). Всі декларанти, які користувалися його, послугами щодо проставлення відбитків штампів були повідомленні про використання ОСОБА_3 саме підробних штампів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що він працює митним брокером та декларує вантажі у

Київській міжрегіональній митниці Міндоходів (прим. автора - зараз Київська митниця ДФС) та користувався послугами ОСОБА_3 з проставлення відбитків штампу державної санітарно-епідеміологічної служби (СЕС) «санітарно-епідеміологічний контроль здійснено» у товаро-супровідних документах.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що послугами ОСОБА_3 щодо проставлення відбитків підробних штампів у товаро-супровідних документах, користувалися наступні декларанти: ФОП ОСОБА_8, ІПН-НОМЕР_6; ФОП ОСОБА_9, ІПН-НОМЕР_5; ТОВ «БРОК-ЕНЕРДЖІ» код 37849566.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2013-2014 років ФОП ОСОБА_8, ІПН-НОМЕР_6 здійснював декларування вантажів від імені:

ТОВ "Войкон" (14066706); ТОВ "ТЕНИСТЕ" (14371556); ТОВ "ІНЖЕНЕРНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ЛІНК» (21025748); Фірма "Гарант" у формі ТОВ (21200677); ПрАТ "Новатор" (21510691); ТОВ'ФОРЕВЕР ЛІВІНГ ПРОДАКТС ЮКРЕИН' (21687461); ТОВ "Канцлер ЛТД" (23469656); ТОВ "Нет Лайн" (24722726); ДП "Сінергія" (24769932); МПП "Горізонт" (25045431); ДП "Ферми ДАНАМ" (30048738); ТОВ "Чумацький шлях" (30400117); ТОВ "Вояж" (30603719); ПП "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА СПІЛКА" (31084494); ТОВ "ДАН-ФАРМ Україна" (31527875); ДП "Ф.Формула" (32112642); ТОВ "Денталіт Плюс" (32243295); ПП "Преміум Гольф" (34630484); ТОВ "Раваль" (34861757); ТОВ "СТК "Новітні Технології" (35476657); ТОВ "Компанія"Альянс Текнолоджіз" (35689701); ТОВ "ФОРУМ-МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" (35847749); ТОВ "ІНТЕР-ФУД" (35961901); ТОВ "АСТЕРС ГРУП" (35995595); ТОВ "Агроклімат Україна" (36146350); ТОВ "Стейкагро" (36211183); ТОВ "МОТОРТЕК УКРАЇНА" (36342166); ТОВ "Імекс-Експрес" (36412730); ТОВ "МИСТЕЦТВО СНУ" (36611987); ТОВ "УКАР-ПАЙП" (37076096); ТОВ "МЕБЕЛЬ СТИЛЬ" (37289837); ТОВ "ЮСК УКРАЇНА" (37642136); ТОВ "Автомототех" (37674173); ТОВ "ВІНКЕЛЬ" (37797695); ТОВ "Торговий Дім "Діамант Експрес" (37828094); ДП "Фуршет Центр" (37910513); ТОВ "АГРО-ЦЕНТР ІНВЕСТ" (38063245); ПП "ТАБАК ІНТЕРНЕШНЛ" (38111581); ТОВ "Реймс транспорт" (38213795); ТОВ "КАРДАНВАЛ СЕРВІС" (38266412); ТОВ "РУФ ЕНД КО" (38314387); ТОВ "ІМПОРТ СЕРВІС ГРУП" (38376820); ТОВ "Е С У" (38464859); ТОВ "СМАИЛ ЛАИН" (38570288); ТОВ "ІНТЕР-МАКС" (38604374); ТОВ "БІІР УКРАЇНА" (38819672); ТОВ "СКІОЛД УКРАЇНА" (38922488); ФОП ОСОБА_12 (НОМЕР_4); ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_5); ФОП ОСОБА_8 (НОМЕР_6); ПАТ «Прогрес» (02969188); ТОВ «Фарма Старт» (30117001); ТОВ «ІвРУс-Трейд» (34242005); ТОВ «ГОЛМЕТРЕСУРС» (34561966); ТОВ «ЕХОКОР» (38634828); ДП «РІТЕЙЛ ВЕСТ» (38733983); ТОВ «ДІАЗМА» (39036390); ТОВ «ЛЕВЕЛ-ТОРГ» (39436157); ТОВ «СТЕК ТРЕЙД» (39456750); ТОВ «ТРІОДЖИЗ» (39532678)..

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2013-2014 років ФОП ОСОБА_9, ІПН-НОМЕР_5 здійснював декларування вантажів від імені:

ТОВ "ЮСК УКРАЇНА" (37642136); Фірма "Гарант" у формі ТОВ (21200677); ДП "Ф.Формула" (32112642); ФОП ОСОБА_8 (НОМЕР_6).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2013-2014 років ТОВ «БРОК-ЕНЕРДЖІ» код ЄДРПОУ - 37849566 здійснювало декларування вантажів від імені:

ТОВ "ТЕХНОХОЛ" (21562431); ПАТ "Компания Интерлогос" (23712217); ДП "Абпланалп Україна" (24724151); ПП "АВА" (24743591); ТОВ "ВОСТОК" (24812228); ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (25599771); ТОВ "ТОРГОВИМ ДІМ "ЛІНОМ" (30552539); ТОВ "УКРДОРРЕСУРС" (31056577); ПП "Фреш Лайн" (31239927);ТОВ "Запорізький завод кольорових сплавів" (31549003); ТОВ "Спецторгмонтаж" (31867248); ТОВ "Колор Систем" (31905435); ТОВ "Торгівельна Компанія "Промсировинаімпорт" (32140313); ТОВ 'Каліф ойл' (32210521); ПП "ФЛЕКСОСЕРВІС" (32211174); ТОВ"РУНВП Агрінол" (32365441); ТОВ "ТНК-ІНДАСТРІЗ УКРАЇНА" (32662383); ТОВ "Інтеркабель Київ" (32739864); ТОВ "Торговий дім "КАОЛІН-ІНВЕСТ" (32852489); ТОВ "ДОНБАС ПРОМ ОІЛ" (33320092); ТОВ "ФЛЕКСО ПРІНТ ПЛЮС" (33343497); ТОВ "Крокус К « (33345248); ТОВ "ТК "МАИСТЕР-КЛАС" (33446898); ТОВ "ІТЕК ТРАНС" (33552133); ТОВ " Торговий Дім "КАРГЕС" (33744863); ТОВ "АВТО-ОПТИМАЛ" (33830728); ТОВ "АСПЕКТ-31" (33937710); ТОВ "ЛЕК-ОІЛ" (34047083); ТОВ "КРАТОС-АГРО" (34049803); ТОВ "Компанія "Дім Обладнання" (34240469); ТОВ "Укрхімформація" (34413617); ТОВ "ХОУГТОН УКРАЇНА" (34617826); ТОВ "МЕТРИКС" (34708817); ТОВ ВІК "ТЕРМОЛАИН" (34867413); ТОВ "СІТІ ТЕК" (34957077); ТОВ "ТАНДЕМ-ОІЛ" (34994936); ТОВ "НВФ"Впровадження інженерних зварювальних процесів" (35018336); ПП «ФЕНІКС 2008» (35850057); ТОВ "Компанія БрікЛТД" (35918505); ТОВ 'АГРОКЛ І МАТ Україна» (36146350); ТОВ "АС АРИСТОС" (36380180); ТОВ "ВентАрсенал" (36463654); ТОВ "ПРОАВТО" (36602731); ТОВ "ТД АНДАЛУЗІЯ" (36688630); ТОВ "Укрпромнафтагрупа" (36956819); ТОВ "БЕЛЕКСІМ" (37035751); ТОВ "Мастер-Авиа (37053765); ТОВ "ІНДУСТРІЯ ОЛИВ" (37144050);ТОВ "ЛУКОЙЛ ЛУБРІКАНТС УКРАЇНА" (37177437); ТОВ "ТОТАЛ УКРАЇНА" (37269229); ТОВ "КСМ ГРУПП" (37332295); ТОВ "КСМ-ТРЕИД" (37333587); ТОВ "ГЕРМЕС ОІЛ" (37378717); ТОВ "ТЕХ ОІЛ" (37442389); ТОВ "СЕЛЕНА-ОПТІМА" (37455623); ТОВ "ВЕЛС ОРГАНІК" (37471488); ТОВ "Тосол Синтез Україна" (37489488); ТОВ "СВМ-ГРУПП" (37495399); ТОВ "ТУР САН" (37833518); ТОВ "ПРОМОУШН-ГРУП" (38218018); ТОВ "Імпекс 2013" (38371581); ТОВ "ФРЕШ-ПАК-УКРАІНА" (38398561); ТОВ "ЕКВОТЕР" (38648280); ТОВ "ТРЕИДБУРГ" (38705013); ТОВ "УКРБЕЛХІМ" (38724371); ТОВ "ПРОАВТО ЛТД" (38807740); ТОВ "ЛОТ-ІНВЕСТ" (38927140); ТОВ "ЕКСІМОЛ" (38927182); ТОВ "ФРЕШПАК-ГРУП" (39119320); ТОВ "ЛЕВАДА ОЙЛ" (39181754); ТОВ "ДІМ ТОРГІВЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ" (39224279); ТОВ " МОНТАЖСПЕЦТОРГ" (39377563); ТОВ "ОРГАНІК ЮНІОН" (39564212); ФОП ОСОБА_14 (НОМЕР_7); ФОП ОСОБА_15 (НОМЕР_8). Орган досудового розслідування та процесуальний керівник прокуратури Солом'янського району м.Києва мають обґрунтовані підстави вважати, що документи митного з оформлення товарів від імені вищеперелічених суб'єктів господарювання вчинені декларантами: ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9 і ТОВ «БРОК-ЕНЕРДЖІ» (код 37849566), містять сліди злочинної діяльності ОСОБА_3 Вищезазначеними «Документами з митного оформлення» відповідно до ст. 335 МК України при перевезенні автомобільним транспортом, є:

а) документи на транспортний засіб, зокрема ті, що містять відомості про його державну реєстрацію (національну належність);

б) транспортні (перевізні) документи (міжнародні товаротранспортні накладні, тобто CMR - прим. автора);

в) визначений актами Всесвітнього поштового союзу документ, що супроводжує міжнародні поштові відправлення (за їх наявності);

г) комерційні документи (за наявності) на товари, що перевозяться, які містять відомості, зокрема, про найменування та адресу перевізника, найменування країни відправлення та країни призначення товарів, найменування та адреси відправника (або продавця) та отримувача товарів;

ґ) відомості про кількість вантажних місць та вид упаковки;

д) найменування товарів;

е) вага брутто товарів (у кілограмах) або об'єм товарів (у метрах кубічних), крім великогабаритних вантажів та інші документи при перевезенні іншим видом транспорту вантажів комерційного призначення. Детальніше дивись розділ 4, мотивувальної частини цього клопотання.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до наступних документів (з можливістю їх вилучення), а саме: до митних декларацій з усіма додатками, до міжнародних товаротранспортних накладних (CMR) та інших документів, в розумінні ст.ст. 319, 334-335 МК України, які були подані до Київської міжрегіональної митниці Міндоходів України (нині Київської митниці ДФС) поданих в період злочинної діяльності ОСОБА_3 декларантами: 1) ФОП ОСОБА_8, 2) ФОП ОСОБА_9 і 3) ТОВ «БРОК - ЕНЕРДЖІ», від імені: 1) ТОВ "Войкон" (14066706); ТОВ "ТЕНИСТЕ" (14371556); ТОВ "ІНЖЕНЕРНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ЛІНК» (21025748); Фірма "Гарант" у формі ТОВ (21200677); ПрАТ "Новатор" (21510691); ТОВ'ФОРЕВЕР ЛІВІНГ ПРОДАКТС ЮКРЕИН' (21687461); ТОВ "Канцлер ЛТД" (23469656); ТОВ "Нет Лайн" (24722726); ДП "Сінергія" (24769932); МПП "Горізонт" (25045431); ДП "Ферми ДАНАМ" (30048738); ТОВ "Чумацький шлях" (30400117); ТОВ "Вояж" (30603719); ПП "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА СПІЛКА" (31084494); ТОВ "ДАН-ФАРМ Україна" (31527875); ДП "Ф.Формула" (32112642); ТОВ "Денталіт Плюс" (32243295); ПП "Преміум Гольф" (34630484); ТОВ "Раваль" (34861757); ТОВ "СТК "Новітні Технології" (35476657); ТОВ "Компанія"Альянс Текнолоджіз" (35689701); ТОВ "ФОРУМ-МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" (35847749); ТОВ "ІНТЕР-ФУД" (35961901); ТОВ "АСТЕРС ГРУП" (35995595); ТОВ "Агроклімат Україна" (36146350); ТОВ "Стейкагро" (36211183); ТОВ "МОТОРТЕК УКРАЇНА" (36342166); ТОВ "Імекс-Експрес" (36412730); ТОВ "МИСТЕЦТВО СНУ" (36611987); ТОВ "УКАР-ПАЙП" (37076096); ТОВ "МЕБЕЛЬ СТИЛЬ" (37289837); ТОВ "ЮСК УКРАЇНА" (37642136); ТОВ "Автомототех" (37674173); ТОВ "ВІНКЕЛЬ" (37797695); ТОВ "Торговий Дім "Діамант Експрес" (37828094); ДП "Фуршет Центр" (37910513); ТОВ "АГРО-ЦЕНТР ІНВЕСТ" (38063245); ПП "ТАБАК ІНТЕРНЕШНЛ" (38111581); ТОВ "Реймс транспорт" (38213795); ТОВ "КАРДАНВАЛ СЕРВІС" (38266412); ТОВ "РУФ ЕНД КО" (38314387); ТОВ "ІМПОРТ СЕРВІС ГРУП" (38376820); ТОВ "Е С У" (38464859); ТОВ "СМАИЛ ЛАИН" (38570288); ТОВ "ІНТЕР-МАКС" (38604374); ТОВ "БІІР УКРАЇНА" (38819672); ТОВ "СКІОЛД УКРАЇНА" (38922488); ФОП ОСОБА_12 (НОМЕР_4); ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_5); ФОП ОСОБА_8 (НОМЕР_6); ПАТ «Прогрес» (02969188); ТОВ «Фарма Старт» (30117001); ТОВ «ІвРУс-Трейд» (34242005); ТОВ «ГОЛМЕТРЕСУРС» (34561966); ТОВ «ЕХОКОР» (38634828); ДП «РІТЕЙЛ ВЕСТ» (38733983); ТОВ «ДІАЗМА» (39036390); ТОВ «ЛЕВЕЛ-ТОРГ» (39436157); ТОВ «СТЕК ТРЕЙД» (39456750); ТОВ «ТРІОДЖИЗ» (39532678);

2) ТОВ "ЮСК УКРАЇНА" (37642136); Фірма "Гарант" у формі ТОВ (21200677); ДП "Ф.Формула" (32112642); ФОП ОСОБА_8 (НОМЕР_6).

3) ТОВ "ТЕХНОХОЛ" (21562431); ПАТ "Компания Интерлогос" (23712217); ДП "Абпланалп Україна" (24724151); ПП "АВА" (24743591); ТОВ "ВОСТОК" (24812228); ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (25599771); ТОВ "ТОРГОВИМ ДІМ "ЛІНОМ" (30552539); ТОВ "УКРДОРРЕСУРС" (31056577); ПП "Фреш Лайн" (31239927);ТОВ "Запорізький завод кольорових сплавів" (31549003); ТОВ "Спецторгмонтаж" (31867248); ТОВ "Колор Систем" (31905435); ТОВ "Торгівельна Компанія "Промсировинаімпорт" (32140313); ТОВ 'Каліф ойл' (32210521); ПП "ФЛЕКСОСЕРВІС" (32211174); ТОВ"РУНВП Агрінол" (32365441); ТОВ "ТНК-ІНДАСТРІЗ УКРАЇНА" (32662383); ТОВ "Інтеркабель Київ" (32739864); ТОВ "Торговий дім "КАОЛІН-ІНВЕСТ" (32852489); ТОВ "ДОНБАС ПРОМ ОІЛ" (33320092); ТОВ "ФЛЕКСО ПРІНТ ПЛЮС" (33343497); ТОВ "Крокус К « (33345248); ТОВ "ТК "МАИСТЕР-КЛАС" (33446898); ТОВ "ІТЕК ТРАНС" (33552133); ТОВ " Торговий Дім "КАРГЕС" (33744863); ТОВ "АВТО-ОПТИМАЛ" (33830728); ТОВ "АСПЕКТ-31" (33937710); ТОВ "ЛЕК-ОІЛ" (34047083); ТОВ "КРАТОС-АГРО" (34049803); ТОВ "Компанія "Дім Обладнання" (34240469); ТОВ "Укрхімформація" (34413617); ТОВ "ХОУГТОН УКРАЇНА" (34617826); ТОВ "МЕТРИКС" (34708817); ТОВ ВІК "ТЕРМОЛАИН" (34867413); ТОВ "СІТІ ТЕК" (34957077); ТОВ "ТАНДЕМ-ОІЛ" (34994936); ТОВ "НВФ"Впровадження інженерних зварювальних процесів" (35018336); ПП «ФЕНІКС 2008» (35850057); ТОВ "Компанія БрікЛТД" (35918505); ТОВ 'АГРОКЛ І МАТ Україна» (36146350); ТОВ "АС АРИСТОС" (36380180); ТОВ "ВентАрсенал" (36463654); ТОВ "ПРОАВТО" (36602731); ТОВ "ТД АНДАЛУЗІЯ" (36688630); ТОВ "Укрпромнафтагрупа" (36956819); ТОВ "БЕЛЕКСІМ" (37035751); ТОВ "Мастер-Авиа (37053765); ТОВ "ІНДУСТРІЯ ОЛИВ" (37144050);ТОВ "ЛУКОЙЛ ЛУБРІКАНТС УКРАЇНА" (37177437); ТОВ "ТОТАЛ УКРАЇНА" (37269229); ТОВ "КСМ ГРУПП" (37332295); ТОВ "КСМ-ТРЕИД" (37333587); ТОВ "ГЕРМЕС ОІЛ" (37378717); ТОВ "ТЕХ ОІЛ" (37442389); ТОВ "СЕЛЕНА-ОПТІМА" (37455623); ТОВ "ВЕЛС ОРГАНІК" (37471488); ТОВ "Тосол Синтез Україна" (37489488); ТОВ "СВМ-ГРУПП" (37495399); ТОВ "ТУР САН" (37833518); ТОВ "ПРОМОУШН-ГРУП" (38218018); ТОВ "Імпекс 2013" (38371581); ТОВ "ФРЕШ-ПАК-УКРАІНА" (38398561); ТОВ "ЕКВОТЕР" (38648280); ТОВ "ТРЕИДБУРГ" (38705013); ТОВ "УКРБЕЛХІМ" (38724371); ТОВ "ПРОАВТО ЛТД" (38807740); ТОВ "ЛОТ-ІНВЕСТ" (38927140); ТОВ "ЕКСІМОЛ" (38927182); ТОВ "ФРЕШПАК-ГРУП" (39119320); ТОВ "ЛЕВАДА ОЙЛ" (39181754); ТОВ "ДІМ ТОРГІВЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ" (39224279); ТОВ " МОНТАЖСПЕЦТОРГ" (39377563); ТОВ "ОРГАНІК ЮНІОН" (39564212); ФОП ОСОБА_14 (НОМЕР_7); ФОП ОСОБА_15 (НОМЕР_8), відповідно.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів використання у господарській діяльності суб'єктів господарювання підробних товаро-супровідних документів - міжнародних транспортних накладних (СМR), митних декларацій з додатками, та інших документів в розумінні ст.ст. 334-335 МК України, які містять ознаки злочинів, тобто обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень, податкових та інших перевірок.

Отже, проставлення відбитків підробних штампів, тобто фіктивних відміток про проходження санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного та радіологічного контролю товарів у міжнародних товаротранспортних накладних (СМR), утворює склад злочинів передбачених ч. 1- 4 ст. 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

Для підтвердження або спростування показів ОСОБА_3 та версії досудового розслідування, яка полягає у підробці абсолютно всіх документів з митного оформлення товарів збоку зазначених декларантів за попередньою змовою з ОСОБА_3 в інтересах вищевказаних суб'єктів господарювання, орган досудового розслідування та процесуальний керівник досудового розслідування вважають за необхідне в подальшому провести ряд криміналістичних (технічних) експертиз документів, які зберігаються на Київській митниці ДФС. Для проведення такого роду експертиз, через їх технологічну сутність необхідні виключно оригінали вищевказаних документів. Отже оригінали документів, необхідні для встановлення фактів їх підробки.

Крім того, в ході досудового розслідування, виявлено, що вВідповідно до статті 11 МК України, «Додержання вимог щодо конфіденційності інформації»: «1. Інформація, що стосується державної митної справи, отримана органами доходів і зборів, може використовуватися ними виключно для митних цілей і не може розголошуватися без дозволу суб'єкта, осіб чи органу, що надав таку інформацію, зокрема, передаватися третім особам, у тому числі іншим органам державної влади, крім випадків, визначених цим Кодексом та іншими законами України.

Інформація щодо підприємств, громадян, а також товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються ними через митний кордон України, що збирається, використовується та формується органами доходів і зборів, вноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для інформації з обмеженим доступом».

Отримати в інший спосіб документи, які зберігаються на Київській митниці ДФС (колишня назва - Київська міжрегіональна митниця Міндоходів) неможливо.

В зв'язку із зазначеним прокурор просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Школьному І. О. або за його дорученням слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДФС (колишня назва - Київської міжрайонної митниці Міндоходів), що знаходиться за адресою: 03680, м. Київ, бул. Івана Лепсе, 8-А, що становить інформацію з обмеженим доступом, а саме: митних декларацій з усіма додатками, до міжнародних товаротранспортних накладних (CMR) та інших наявних документів, в розумінні ст.ст. 319, 334-335 МК України, які були подані до Київської міжрегіональної митниці Міндоходів України (нині Київської митниці ДФС) поданих в період злочинної діяльності ОСОБА_3 2013-2015 років, декларантами: 1) ФОП ОСОБА_8, 2) ФОП ОСОБА_9 і 3) ТОВ «БРОК - ЕНЕРДЖІ», від імені наступних суб'єктів господарювання : 1) ТОВ "Войкон" (14066706); ТОВ "ТЕНИСТЕ" (14371556); ТОВ "ІНЖЕНЕРНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ЛІНК» (21025748); Фірма "Гарант" у формі ТОВ (21200677); ПрАТ "Новатор" (21510691); ТОВ'ФОРЕВЕР ЛІВІНГ ПРОДАКТС ЮКРЕИН' (21687461); ТОВ "Канцлер ЛТД" (23469656); ТОВ "Нет Лайн" (24722726); ДП "Сінергія" (24769932); МПП "Горізонт" (25045431); ДП "Ферми ДАНАМ" (30048738); ТОВ "Чумацький шлях" (30400117); ТОВ "Вояж" (30603719); ПП "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА СПІЛКА" (31084494); ТОВ "ДАН-ФАРМ Україна" (31527875); ДП "Ф.Формула" (32112642); ТОВ "Денталіт Плюс" (32243295); ПП "Преміум Гольф" (34630484); ТОВ "Раваль" (34861757); ТОВ "СТК "Новітні Технології" (35476657); ТОВ "Компанія"Альянс Текнолоджіз" (35689701); ТОВ "ФОРУМ-МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" (35847749); ТОВ "ІНТЕР-ФУД" (35961901); ТОВ "АСТЕРС ГРУП" (35995595); ТОВ "Агроклімат Україна" (36146350); ТОВ "Стейкагро" (36211183); ТОВ "МОТОРТЕК УКРАЇНА" (36342166); ТОВ "Імекс-Експрес" (36412730); ТОВ "МИСТЕЦТВО СНУ" (36611987); ТОВ "УКАР-ПАЙП" (37076096); ТОВ "МЕБЕЛЬ СТИЛЬ" (37289837); ТОВ "ЮСК УКРАЇНА" (37642136); ТОВ "Автомототех" (37674173); ТОВ "ВІНКЕЛЬ" (37797695); ТОВ "Торговий Дім "Діамант Експрес" (37828094); ДП "Фуршет Центр" (37910513); ТОВ "АГРО-ЦЕНТР ІНВЕСТ" (38063245); ПП "ТАБАК ІНТЕРНЕШНЛ" (38111581); ТОВ "Реймс транспорт" (38213795); ТОВ "КАРДАНВАЛ СЕРВІС" (38266412); ТОВ "РУФ ЕНД КО" (38314387); ТОВ "ІМПОРТ СЕРВІС ГРУП" (38376820); ТОВ "Е С У" (38464859); ТОВ "СМАИЛ ЛАИН" (38570288); ТОВ "ІНТЕР-МАКС" (38604374); ТОВ "БІІР УКРАЇНА" (38819672); ТОВ "СКІОЛД УКРАЇНА" (38922488); ФОП ОСОБА_12 (НОМЕР_4); ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_5); ФОП ОСОБА_8 (НОМЕР_6); ПАТ «Прогрес» (02969188); ТОВ «Фарма Старт» (30117001); ТОВ «ІвРУс-Трейд» (34242005); ТОВ «ГОЛМЕТРЕСУРС» (34561966); ТОВ «ЕХОКОР» (38634828); ДП «РІТЕЙЛ ВЕСТ» (38733983); ТОВ «ДІАЗМА» (39036390); ТОВ «ЛЕВЕЛ-ТОРГ» (39436157); ТОВ «СТЕК ТРЕЙД» (39456750); ТОВ «ТРІОДЖИЗ» (39532678); 2) ТОВ "ЮСК УКРАЇНА" (37642136); Фірма "Гарант" у формі ТОВ (21200677); ДП "Ф.Формула" (32112642); ФОП ОСОБА_8 (НОМЕР_6); 3) ТОВ "ТЕХНОХОЛ" (21562431); ПАТ "Компания Интерлогос" (23712217); ДП "Абпланалп Україна" (24724151); ПП "АВА" (24743591); ТОВ "ВОСТОК" (24812228); ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (25599771); ТОВ "ТОРГОВИМ ДІМ "ЛІНОМ" (30552539); ТОВ "УКРДОРРЕСУРС" (31056577); ПП "Фреш Лайн" (31239927);ТОВ "Запорізький завод кольорових сплавів" (31549003); ТОВ "Спецторгмонтаж" (31867248); ТОВ "Колор Систем" (31905435); ТОВ "Торгівельна Компанія "Промсировинаімпорт" (32140313); ТОВ 'Каліф ойл' (32210521); ПП "ФЛЕКСОСЕРВІС" (32211174); ТОВ"РУНВП Агрінол" (32365441); ТОВ "ТНК-ІНДАСТРІЗ УКРАЇНА" (32662383); ТОВ "Інтеркабель Київ" (32739864); ТОВ "Торговий дім "КАОЛІН-ІНВЕСТ" (32852489); ТОВ "ДОНБАС ПРОМ ОІЛ" (33320092); ТОВ "ФЛЕКСО ПРІНТ ПЛЮС" (33343497); ТОВ "Крокус К « (33345248); ТОВ "ТК "МАИСТЕР-КЛАС" (33446898); ТОВ "ІТЕК ТРАНС" (33552133); ТОВ " Торговий Дім "КАРГЕС" (33744863); ТОВ "АВТО-ОПТИМАЛ" (33830728); ТОВ "АСПЕКТ-31" (33937710); ТОВ "ЛЕК-ОІЛ" (34047083); ТОВ "КРАТОС-АГРО" (34049803); ТОВ "Компанія "Дім Обладнання" (34240469); ТОВ "Укрхімформація" (34413617); ТОВ "ХОУГТОН УКРАЇНА" (34617826); ТОВ "МЕТРИКС" (34708817); ТОВ ВІК "ТЕРМОЛАИН" (34867413); ТОВ "СІТІ ТЕК" (34957077); ТОВ "ТАНДЕМ-ОІЛ" (34994936); ТОВ "НВФ"Впровадження інженерних зварювальних процесів" (35018336); ПП «ФЕНІКС 2008» (35850057); ТОВ "Компанія БрікЛТД" (35918505); ТОВ 'АГРОКЛ І МАТ Україна» (36146350); ТОВ "АС АРИСТОС" (36380180); ТОВ "ВентАрсенал" (36463654); ТОВ "ПРОАВТО" (36602731); ТОВ "ТД АНДАЛУЗІЯ" (36688630); ТОВ "Укрпромнафтагрупа" (36956819); ТОВ "БЕЛЕКСІМ" (37035751); ТОВ "Мастер-Авиа (37053765); ТОВ "ІНДУСТРІЯ ОЛИВ" (37144050);ТОВ "ЛУКОЙЛ ЛУБРІКАНТС УКРАЇНА" (37177437); ТОВ "ТОТАЛ УКРАЇНА" (37269229); ТОВ "КСМ ГРУПП" (37332295); ТОВ "КСМ-ТРЕИД" (37333587); ТОВ "ГЕРМЕС ОІЛ" (37378717); ТОВ "ТЕХ ОІЛ" (37442389); ТОВ "СЕЛЕНА-ОПТІМА" (37455623); ТОВ "ВЕЛС ОРГАНІК" (37471488); ТОВ "Тосол Синтез Україна" (37489488); ТОВ "СВМ-ГРУПП" (37495399); ТОВ "ТУР САН" (37833518); ТОВ "ПРОМОУШН-ГРУП" (38218018); ТОВ "Імпекс 2013" (38371581); ТОВ "ФРЕШ-ПАК-УКРАІНА" (38398561); ТОВ "ЕКВОТЕР" (38648280); ТОВ "ТРЕИДБУРГ" (38705013); ТОВ "УКРБЕЛХІМ" (38724371); ТОВ "ПРОАВТО ЛТД" (38807740); ТОВ "ЛОТ-ІНВЕСТ" (38927140); ТОВ "ЕКСІМОЛ" (38927182); ТОВ "ФРЕШПАК-ГРУП" (39119320); ТОВ "ЛЕВАДА ОЙЛ" (39181754); ТОВ "ДІМ ТОРГІВЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ" (39224279); ТОВ " МОНТАЖСПЕЦТОРГ" (39377563); ТОВ "ОРГАНІК ЮНІОН" (39564212); ФОП ОСОБА_14 (НОМЕР_7); ФОП ОСОБА_15 (НОМЕР_8), відповідно.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.