Ухвала суду № 55952429, 11.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5840/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Єрмоленко М.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Борця І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України Борець І.В. звернулась до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000601 від 03.11.2015, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, організували функціонування фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Форс-мажори» (ЄДРПОУ 38991352), ТОВ «Сало2014» (ЄДРПОУ 38958650), ТОВ «Онлайн послуга поповнення поточного рахунку в грі» (ЄДРПОУ 39184760), ТОВ «Міжнародні платежі» (ЄДРПОУ 39187405), ТОВ «КФЦ-Україна» (ЄДРПОУ 37569355), ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914), ТОВ «Ансведа» (ЄДРПОУ 39432681), ТОВ «Білосніжка2013» (ЄДРПОУ 38545665), ТОВ «Денжіонлайн» (ЄДРПОУ 38291779), ТОВ «Комфіцентр» (ЄДРПОУ 38489276) та інших, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Так, реквізити зазначених товариств використовуються для незаконного виведення коштів за кордон шляхом виготовлення податкових та бухгалтерських документів (договори на реалізацію товарів або послуг, податкові накладні, акти виконаних робіт тощо) за безтоварними операціями, об'єктами продажу за якими є цифрові товари (роботи та/або послуги).

Крім того, невстановлені особи, переслідуючи мету отримання незаконного прибутку, організували вчинення незаконних фінансових операцій по виведенню коштів з реального сектору економіки за кордон, у тому числі шляхом конвертуванням їх у готівку та легалізацію з використанням фіктивних підприємств. З метою здійснення протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним виведення грошових коштів за кордон, невстановленими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають, в тому числі: ТОВ «Форс-мажори» (ЄДРПОУ 38991352), ТОВ «Сало2014» (ЄДРПОУ 38958650), ТОВ «Онлайн послуга поповнення поточного рахунку в грі» (ЄДРПОУ 39184760), ТОВ «Міжнародні платежі» (ЄДРПОУ 39187405), ТОВ «КФЦ-Україна» (ЄДРПОУ 37569355), ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914), ТОВ «Ансведа» (ЄДРПОУ 39432681), ТОВ «Білосніжка2013» (ЄДРПОУ 38545665), ТОВ «Денжіонлайн» (ЄДРПОУ 38291779), ТОВ «Комфіцентр» (ЄДРПОУ 38489276) та інші.

Також встановлено, що під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг суб'єктами господарювання до договорів вносяться недостовірні дані щодо виду та обсягу товару. Зокрема, приймання платежів від користувачів резидентом здійснюється за послуги гри або аудіовізуальної продукції, а перерахування коштів за кордон здійснюється за послуги нерезидента не пов'язані з розробником або іншим правовласником медіа-контенту. Також резидентами до звітних документів вносяться завищені дані щодо обсягу отриманих послуг, що дозволяє використовувати вказаний механізм для виведення незаконно отриманих коштів за кордон.

За інформацією СБУ ними отримано дані про те, що до суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для легалізації доходів отриманих злочинним шляхом відносяться: ТОВ «Універсальна система оплати» (код ЄДРПОУ 39331141); ТОВ «Фаст пей» (ЄДРПОУ 39332784); ТОВ «Комплексні онлайн рішення» (ЄДРПОУ 39310734); ТОВ «Санні Таміко» (ЄДРПОУ 39911917); ТОВ «Авсон Груп» (ЄДРПОУ 38606350); ТОВ «Марвін Ок» (ЄДРПОУ 39472834); ТОВ «Юні плюс» (ЄДРПОУ 39650924); ТОВ «Іксолла Україна» (ЄДРПОУ 39387304); ТОВ «Універсальна система оплати» (ЄДРПОУ 39331141); ТОВ «Сенаб» (ЄДРПОУ 37554071); ТОВ «4 Пей» (ЄДРПОУ 37615469); ТОВ «Асімо» (ЄДРПОУ 39970883); ТОВ «Г-тайп» (ЄДРПОУ 33398640); ТОВ «Гарена» (ЄДРПОУ 37116065); ТОВ «РР Україна» (ЄДРПОУ 37477280); ТОВ «Лемон Пей» (ЄДРПОУ 37587128).

СБУ встановлено банківські рахунки, які використовуються невстановленими юридичними особами з ознаками фіктивності для акумулювання грошових коштів зібраних від операторів внутрішньодержавних небанківських платіжних систем за реалізацію цифрових/електронних товарів і послуг. До вказаних рахунків відносяться наступні: № 29021000001102 та № 29022000001101, які відкриті в ПАТ Банк «Траст» (МФО 380474).

Таким чином в філії ПАТ Банк «Траст» (МФО 380474) наявні оригінали документів за банківськими рахунками № 29021000001102 та № 29022000001101, які містять відомості про керівників, використання ними коштів, документи із вільними зразками підписів службових осіб, які необхідні для проведення відповідних експертиз, також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність службових осіб, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для проведення бухгалтерських експертиз.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000601 від 03.11.2015, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Всупереч вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, якою визначені основні вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не містять жодних доказів причетності вищевказаних товариств до обставин, які є предметом досудового розслідування за ст. 205 КК України; наявність господарсько-фінансово взаємовідносин цих товариств з підприємствами, відносно яких здійснюється досудове розслідування, матеріалами клопотання не підтверджена; відповідні відомості щодо цих фірм до ЄРДР не внесені.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання, що не перешкоджає повторному зверненню до суду з аналогічним клопотанням після усунення вищевказаних недоліків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк