Ухвала суду № 55951171, 28.01.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

Справа № 712/542/16-к

Провадження №1-кс/712/292/16

м. Черкаси 28 січня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції Бакуменка В.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №320152500000000072, слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенантом податкової міліції Бакуменко В.І. і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю. клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенант податкової міліції Бакуменко В.І. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що у Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №320152500000000072, відносно службових осіб ТОВ «Агрохім 2001» (код ЄДРПОУ 35274677) за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Агрохім 2001» (код ЄДРПОУ 35274677), що зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 2, будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, в період з 01.10.2012 по 31.12.2014 шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства неправомірних операцій по взаємовідносинах з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») (код ЄДРПОУ 37373808), ТОВ ВКП «Технобудсервіс» (код ЄДРПОУ 38965207), ТОВ ВКФ «Персона» (код ЄДРПОУ 38952837), ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур») (код ЄДРПОУ 36367683), ТОВ «Євро контакт-ЛТД» (ТОВ «Контер») (код ЄДРПОУ 37374068), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант») (код ЄДРПОУ 36093917), ТОВ «Біфлекс» (код ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Приватбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 392997784) умисно ухилились від сплати до бюджету держави податків в сумі 9 839 тис. грн.

Слідчий вказав, що відповідно до показів директора ТОВ «Агрохім 2001» ОСОБА_3 та товарно-транспортних накладних в період 01.10.2012 по 31.12.2014 перевезення ТМЦ від ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс»), ТОВ ВКП «Технобудсервіс», ТОВ ВКФ «Персона», ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур»), ТОВ «Євро контакт-ЛТД» (ТОВ «Контер»), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант»), ТОВ «Біфлекс», ТОВ «Приватбізнесгруп» здійснювалось виключно автотранспортом та водіями ТОВ «Агрохім 2001», а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

Встановлено, що в період 01.10.2012 по 31.12.2014 водії ТОВ «Агрохім 2001» користувалися мобільними терміналами з відповідними телефонними номерами, а саме: ОСОБА_4 - НОМЕР_1, ОСОБА_5 - НОМЕР_2, ОСОБА_6 - НОМЕР_3.

З метою підтвердження чи спростування факту виконання ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 перевезення товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс»), ТОВ ВКП «Технобудсервіс», ТОВ ВКФ «Персона», ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур»), ТОВ «Євро контакт-ЛТД» (ТОВ «Контер»), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант»), ТОВ «Біфлекс», ТОВ «Приватбізнесгруп» в період з 01.10.2012 по 31.12.2014 у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо з'єднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за з 01.10.2012 по 31.12.2014 по мобільному терміналу з телефонними номерами: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 - якими користуються відповідно вище вказані водії.

Вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільні термінали з номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3.

На думку слідчого, по кримінальному провадженню має доказове значення розкриття з послідуючою виїмкою на ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо з'єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення, належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 01.10.2012 по 31.12.2014 по мобільним терміналам з телефонними номерами: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 - якими відповідно користуються, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також враховуючи, що іншим способом встановити обставини реального навантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей не є можливим.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції Бакуменка Володимира Івановича.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, Червонозоряний проспект, 51, щодо з'єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 01.10.2012 по 31.12.2014 по мобільним терміналам з телефонними номерами: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 - якими відповідно користуються, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції Бакуменка Володимира Івановича, який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу ОУ ДПІ у м. Черкасах.

У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Л. Калашник

Ухвала мені оголошена, копію отримав:

«___»_____201__року