YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Черкаська область

/

Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала суду № 55950856, 18.02.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Дата ухвалення

18.02.2016

Номер справи

712/1631/16-к

Номер документу

55950856

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

11) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТЕНЛІ-К"

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на тимчасово вилучене майно

Справа номер 712/1631/16-к

Номер провадження 1-кс/712/901/16

місто Черкаси 18 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого Бакуменка В.І., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32015250000000072 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Бакуменко В.І. і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю. клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а також додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

У Слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015250000000072, відносно службових осіб ТОВ «Агрохім 2001» (код ЄДРПОУ 35274677) за ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Агрохім 2001» (код ЄДРПОУ 35274677), що зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 2, будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, в період з 01.10.2012 по 31.12.2014 шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства неправомірних операцій по взаємовідносинах з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») (код ЄДРПОУ 37373808), ТОВ ВКП «Технобудсервіс» (код ЄДРПОУ 38965207), ТОВ ВКФ «Персона» (код ЄДРПОУ 38952837), ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур») (код ЄДРПОУ 36367683), ТОВ «Євроконтакт-ЛТД» (ТОВ «Контер») (код ЄДРПОУ 37374068), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант») (код ЄДРПОУ 36093917), ТОВ «Біфлекс» (код ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Приватбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 39299784) умисно ухилились від сплати до бюджету держави податків в сумі 9 839 тис. грн.

Крім того, встановлено, встановлено, що службові особи ТОВ «Агрохім 2001» (код ЄДРПОУ 35274677), в період з 01.03.2015 по 30.04.2015 шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства неправомірних операцій по виробництву хімічних добрив від ТОВ «Стенлі-К» (код ЄДРПОУ 39368763), що має ознаки фіктивності, умисно ухилились від сплати до бюджету держави податку на додану вартість в сумі 2 814 тис. грн.

Також встановлено, що фактичною адресою здійснення виробничої діяльності, а саме виготовлення хімічних речовин, та знаходження складських приміщень та ємкостей для зберігання готової продукції ТОВ «Агрохім 2001», являється виробнича територія за адресою: Черкаська, область, Черкаський район, с. Хацьки, вул. Тищенка, 53, яка відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно належить ТОВ «Інфо Кар» (код ЄДРПОУ 36584168).

Крім того, згідно акту перевірки ТОВ «Агрохім 2001» №298/23-01-22-07/35274677 від 15.12.2015 встановлено, що ТОВ «Стенлі-К» здійснювало виробництво хімічних добрив на замовлення ТОВ «Агрохім 2001» саме на виробничій території за адресою: Черкаська, область, Черкаський район, с. Хацьки, вул. Тищенка, 53.

17 лютого 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси Калашника В.Л. було проведено обшук за місцем здійснення виробничої діяльності ТОВ «Агрохім 2001», а саме виробничої території за адресою: Черкаська, область, Черкаський район, с. Хацьки, вул. Тищенка, 53, яка відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно належить ТОВ «Інфо Кар» (код ЄДРПОУ 36584168) в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі:

- записна книжка (зошит) на пружині синього кольору з штрих-кодом на звороті 15614 - 1 шт.;

- записна книжка коричневого кольору з надписом «DIARY» на титульні сторінці - 1 шт.;

- зошит синього кольору з надписом «Spase roads» на титульні сторінці - 1 шт.;

- записна книжка чорного кольору з надписом «Color inspiration - black yelow» на титульні сторінці - 1 шт.;

- блокнот синього кольору з надписом «Brisk office» на другій сторінці - 1 шт.;

- блокнот сіро-чорного кольору з надписом «Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк Україна» на титульні сторінці - 1 шт.;

- записна книжка коричневого кольору з надписом «DIARY» на титульні сторінці - 1 шт.;

- записна книжка (зошит) на пружині світло-коричневого кольору з надписом «NOTE BOOK 96 sheets» на титульні сторінці - 1 шт.;

- блокнот червоного кольору з надписом «Укрсоцбанк» на титульні сторінці - 1 шт.;

- записна книжка (зошит) на пружині чорного кольору з надписом «Регламент» на титульні сторінці - 1 шт.;

- записна книжка (зошит) на пружині блакитного кольору з надписом «Приход» на 5 сторінці - 1 шт.;

- записна книжка коричневого кольору з надписом «DIARY» на титульні сторінці - 1 шт.;

- записна книжка фіолетового кольору з надписом «Office book» на титульні сторінці - 1 шт.;

Вказана речі є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.

Відповідно до ч. 7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна.

18.02.2016 винесено постанову про визнання вилучених речей речовими доказами у кримінальному провадженні №32015250000000072 та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та доводи слідчого, які підтримали клопотання та просили його задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, вилучені під час обшуку вище перераховані речі, які зазначені в протоколі обшуку від 17.02.2016 року, мають доказову базу при розслідування даного кримінального провадження, для з'ясування всіх обставин події та встановленням істини у кримінальному провадженні необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно, керуючись ч. 9 ст. 100,ст. 131-132, ч. 2 ст. 167,170-171, 236 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Бакуменка В.І.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: - записна книжка (зошит) на пружині синього кольору з штрих-кодом на звороті 15614 - 1 шт.;