Ухвала суду № 55950799, 28.01.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

Справа № 712/545/16-к

Провадження №1-кс/712/294/16

м. Черкаси 28 січня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Бакуменка В.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015250000000072, слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Бакуменком А.І. та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенант податкової міліції Бакуменко В.І. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що в СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №320152500000000072, відносно службових осіб ТОВ «Агрохім 2001» (код ЄДРПОУ 35274677) за ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказав, що на час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що службові особи ТОВ «Агрохім 2001» (код ЄДРПОУ 35274677), що зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 2, будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, в період з 01.10.2012 по 31.12.2014 шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства неправомірних операцій по взаємовідносинах з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») (код ЄДРПОУ 37373808), ТОВ ВКП «Технобудсервіс» (код ЄДРПОУ 38965207), ТОВ ВКФ «Персона» (код ЄДРПОУ 38952837), ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур») (код ЄДРПОУ 36367683), ТОВ «Євро контакт-ЛТД» (ТОВ «Контер») (код ЄДРПОУ 37374068), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант») (код ЄДРПОУ 36093917), ТОВ «Біфлекс» (код ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Приватбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 392997784) умисно ухилились від сплати до бюджету держави податків в сумі 9 839 тис. грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно рапорту ст. о/у з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області Черниша А.В. в період з 06.11.2013 по 06.04.2015 директором та головним бухгалтером ТОВ ВКП «Технобудсервіс» (код ЄДРПОУ: 38965207) являлась ОСОБА_5, код НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, номер мобільного телефону - НОМЕР_2.

На даний час по кримінальному провадженню, у слідчого виникла необхідність у встановленні реального місцезнаходження ОСОБА_5, з метою проведення слідчих дій з останньою.

Слідчий вважає, що іншим шляхом, а ніж розкриттям охоронюваної законом таємниці в ході здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у співробітників ПрАТ "Київстар" (код ЄДРПОУ: 21673832), щодо розташування мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_2, неможливо отримати інформацію про місцезнаходження ОСОБА_5.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції Бакуменка Володимира Івановича.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ: 21673832) про зв'язок абонентського номеру НОМЕР_2 надання йому телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, інформаційні повідомлення мережі, тощо), їх тривалості, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження мобільного терміналу абонента, в тому числі з прив'язкою до базових станцій, з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, за період з 01.01.2015 по 11.01.2016 (включно), з можливістю вилучення речей і документів з такою інформацією у службових осіб ПРАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ: 21673832).

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшому лейтенанту податкової міліції Бакуменку Володимиру Івановичу або іншому співробітнику ГУ ДФС у Черкаській області за його дорученням.

У разі відмови від законних вимог виконавця (слідчого) щодо надання йому документів предметів, слідчий може ініціювати проведення обшуку.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Л. Калашник

Ухвала мені оголошена, копію отримав:

«___»_____201__року