Ухвала суду № 55950781, 18.02.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/1548/16-к

Провадження №1-кс/712/867/16

м. Черкаси 18 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Мороз Н.О., слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Буряк Л.С., розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12016251010001335 від 10.02.2016, слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Буряк Л.С., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Буряк Л.С., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016251010001335, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

10.02.2016 до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшло звернення директора ПП «ОСОБА_3» ОСОБА_3 щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які використовуючи ПП «Агропартнер», вчинили шахрайські дії та заволоділи грошовими коштами ПП «ОСОБА_3».

Під час досудовго розслідування встановлено, що ПП «ОСОБА_3» знаходиться за адресою: АДРЕСА_2. В кінці грудня 2015 року до ОСОБА_3 зателефонував менеджер ПП «Агропартнер» на ім'я ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_1), котрий запропонував послуги вказаного підприємства, а саме селітру. Після чого ПП «ОСОБА_3» замовив у даного підприємства 60 тон селітри, договір на поставку було укладено в електронному варіанті. 31.12.2015 з ПП «Агропартнер» надіслано рахунок - фактуру для перерахунку коштів за отримання замовленої продукції. Після цього ПП «ОСОБА_3» здійснив три операції з перерахування коштів на рахунок № 26001007100498, а саме 04.01.2016 - 36600 грн., 05.01.2016 - 163400 грн., 11.01.2016 - 230000 грн. Про те, що кошти було перераховано ОСОБА_3 повідомив менеджер Дмитра, що через декілька днів можна буде замовити автомобіль та доставити товар. Після цього ОСОБА_5 на зв'язок не виходив, його телефон було вимкнено. В подальшому стало відомо юридичну адресу ПП «Агропартнер»: м. Черкаси, бул. Шевченка, 242/1, оф. 805, засновник ОСОБА_4, прож.: АДРЕСА_1, м.т. НОМЕР_2. З особою, яка вказана як засновник підприємства зв'язатися не вдалося, так як вказаний телефон вимкнений, а в м. Черкаси за вказаною адресою знаходиться відділ соціального захисту населення. По цей час не отримано ні товар який мною було замовлено, ні грошових коштів.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № 26001007100498 АТ «ПІРЕУС Банк МКБ», так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного сайту Національного банку України http://www.aval.ua/about/contacts/ АТ «ПІРЕУС Банк МКБ» знаходитьсся в м. Київ, вул. Іллінська, 8.

Слідчий вказав, що повне, всебічне і об'єктивне з'ясування обставин події можливе лише після здійснення доступу до рахунку № 26001007100498, що відкритий в АТ «ПІРЕУС Банк МКБ» знаходиться в м. Київ, вул. Іллінська, 8, має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК Українита ст. 59, 60, 62 ЗУ "Про банк і банківську діяльність ", -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Буряк Л.С. задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозвіл на проведення тимчасового доступу слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області, за дорученням працівникам УЗЕ ДЗЕ в Черкаській області до інформації про володільця розрахункового рахунку № 26001007100498, що відкритий в АТ «ПІРЕУС Банк МКБ», головний офіс якого знаходиться в м. Київ, вул. Іллінська, 8, а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні розрахункового рахунку ПП «АГРОПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 36861015), надати:

- виписку про рух коштів по особовому рахунку № 26001007100498 в період з моменту створення по теперішній час;

- у випадку якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських карток № 26001007100498 в період з моменту відкриття по теперішній час;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ПП «АГРОПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 36861015), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ПП «АГРОПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 36861015) по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ПП «АГРОПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 36861015) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ПП «АГРОПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 36861015) з період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «АГРОПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 36861015), співробітниками АТ «ПІРЕУС Банк МКБ» за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- договори, укладені ПП «АГРОПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 36861015), оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам

ПП «АГРОПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 36861015) № 26001007100498, та інших рахунках зазначеного товариства, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- договорів, укладених ПП «АГРОПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 36861015) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Л. Калашник

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей і документів ознайомлений. Копію ухвали отримав.

«___»_____2016року

______/ _______/