Ухвала суду № 55950719, 18.02.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа номер 712/1628/16-к

Провадження 1-кс/712/898/16

м. Черкаси 18 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Крижевського Д.В., начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції Буряк Л.С., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42016251010000003 начальником відділення Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Буряк Л.С. і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Крижевським Д.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

18 лютого 2016 року начальник відділення Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції Буряк Л.С звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201625101000003 від 29.01.2016 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Комунального підприємства «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів», що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2015 року

КП «ЧЕЛУАШ» в особі директора ОСОБА_3, здійснено закупівлю запчастин для фрези у Підприємства зі стопроцентним іноземним капіталом «Вiртген Україна», код одержувача 25638086, на суму 21 167, 04 гривень, згідно договору поставки № 2676 від 03.12.2015.

З'ясовано, що в грудні 2015 року КП «ЧЕЛУАШ» в особі директора ОСОБА_3, здійснено закупівлю запчастин для фрези у Приватного підприємства «Ріно-Плюс», директором якого є ОСОБА_4, код одержувача 35274405, на суму 285 419,45 гривень, згідно договору поставки № 60 від 11.12.2015.

Всього КП «ЧЕЛУАШ» здійснено закупівлю запчастин та матеріалів для фрези на загальну суму 306 586,49 гривень. З метою перевірки реальності здійснення закупівлі вказаних речей до КП «ЧЕЛУАШ» ЧМР було надано запит за вих. №414/122/23/01/52-2016 від 27.01.2016 та отримано копії договорів, видаткових накладних на підставі яких було закуплено вказані вище речі та оборотно-сальдову відомість, яка підтверджує, що вказані речі оприбутковані та знаходяться на балансі КП «ЧЕЛУАШ».

Під час опитування машиніста фрезерно-зачисної машини КП «ЧЕЛУАШ», який закріплений за фрезерувальною машиною Wirtgen 500c встановлено, що на балансі КП «ЧЕЛУАШ» ЧМР знаходиться лише одна фрезерувальна машина і після її поломки у жовтні 2015 року жодних запасних частин, зокрема тих, що вказані в видаткових накладних до підприємства не надходило, на даний час на складі вони відсутні. В.о. директора КП «ЧЕЛУАШ» ОСОБА_5 пред'явити запчастини та матеріали для фрези на загальну суму 306 586,49 гривень не зміг.

Вартість вищевказаних речей складає 306 586,49 гривень, що станом на 2015 рік відповідає 503,4 НМДГ. Відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України у статтях 185-191, 194 КК України у великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Під час досудового розслідування встановлено, що з розрахункового рахунку

КП «ЧЕЛУАШ» № 35434002041024 на рахунок ПП «Ріно-Плюс» № 2600190120969 відкритого в ПАТ КБ «Глобус» здійснено перерахування грошових коштів за не поставлений товар.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № 2600190120969 ПАТ КБ «Глобус», так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного сайту Національного банку України http://www.aval.ua/about/contacts/ ПАТ КБ «Глобус» (код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526) розташоване за адресою: місто Київ, пров. Куренівський, 19/5.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки повне, всебічне і об'єктивне з'ясування обставин події можливе після здійснення доступу до № 2600190120969 ПАТ КБ «Глобус», що розташований за адресою: місто Київ, пров. Куренівський, 19/5, має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ "Про банк і банківську діяльність ",-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення Черкаського відділу поліції в Черкаській області лейтенанта міліції Буряк Л.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозвіл на проведення тимчасового доступу слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області, за дорученням працівникам УЗЕ ДЗЕ в Черкаській області до інформації про володільця розрахункового рахунку № 2600190120969 ПАТ КБ «Глобус» (код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), який розташований за адресою: місто Київ, пров. Куренівський, 19/5, а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні розрахункового рахунку ПП «Ріно-Плюс» (ЄДРПОУ 35274405), виписку про рух коштів по особовому рахунку № 2600190120969 в період з моменту відкриття по теперішній час по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з рахунку № 2600190120969 в період з 01.01.2008 по теперішній час;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ПП «Ріно-Плюс», копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку вказаного рахунку по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ПП «Ріно-Плюс»за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ПП «Ріно-Плюс» за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «Ріно-Плюс» за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- договори, укладені ПП «Ріно-Плюс», оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку

№ 2600190120969, та інших рахунках зазначеного підприємства, відкритих в ПАТ КБ «Глобус», в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ПП «Ріно-Плюс», за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Виконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, зазначених в ухвалі документів, покласти на начальника відділення Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області Буряк Л.С.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб із моменту її проголошення

Слідчий суддя: П.С. Грабовий