Ухвала суду № 55949174, 18.02.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

18.02.2016

справа №642/9463/2015к

провадження №1кс/642/147/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Ольховський Е.Б., за участю секретаря Пєтрєнко Т.В., старшого слідчого Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 120152205100003336, клопотання старшого слідчого Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 і погоджене з прокурором Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Пейпер Хаус» код ЕДРПОУ 32710976, що знаходяться у володінні і АТ «ОТП Банк», МФО 300528, центральний офіс м. Київ, вул. Жилянська, 43, суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам 26006601319691 (укр. гривня), 26006601319691 (долар США) Товариства з обмеженою відповідальністю «Пейпер Хаус» код ЕДРПОУ 32710976, юридична адреса: м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10, літера Г, за період з 01.01.2013 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», МФО 300528, центральний офіс м. Київ, вул. Жилянська, 43. (проведення виїмки прошу дозволити у Харківському відділенні за адресою м. Харків, вул. Енгельса, 21).

Встановлено, що у провадженні Слідчого відділу Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного 13.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220510003336, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом шахрайських дій директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Пейпер Хаус» (ЄДРПОУ 32710976) (далі ТОВ «Пейпер Хаус» ) ОСОБА_3 та гр-н ОСОБА_4, ОСОБА_5, що виразились у узгоджених, заздалегідь спланованих діях направлених на ліквідацію очолюваного ОСОБА_3 товариства, чим спричинено збитків засновникам ТОВ «Пейпер Хаус» у великих розмірах.

11.11.2015 до Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява від уповноваженого представника ТОВ «Пейпер Хаус» ОСОБА_6, у якій викладено факт неправомірних дій директора ОСОБА_3 та гр-н ОСОБА_4, ОСОБА_5

Встановлено, що у Господарському суді м. Києва на даний час відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «Пейпер Хаус» ( ЄДРПОУ 32710976, юридична адреса: м. Київ, вул. Старокиївська, буд.10, Літ «Г»), що належить ОСОБА_7 «ОСОБА_7 Лімітед» (ОСОБА_8), яка є єдиним засновником ТОВ «Пейпер Хаус».

Як вказано у заяві, представникам ТОВ «Пейпер Хаус» у жовтні-листопаді 2015 року стало відомо, що вказане товариство знаходиться у стані банкротства у звязку з кредитними зобовязаннями у розмірі 3001827 грн., що виникли з причин невиконання покладених на ТОВ «Пейпер Хаус» обовязків поручителя.

Досудовим слідством по кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до договору позики від 03.03.2014, укладеному між ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованим: ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованим: ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_2 ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 3000000, 00 гривень.

Відповідно укладеного додатково договору поруки від 03.03.2014, поручителем позичальника ОСОБА_5 є ТОВ «Пейпер Хаус» (ЕДРПОУ 32710976, юридична адреса: м. Київ, вул. Старокиївська, буд.10, літера «Г»,) в особі директора ОСОБА_3 Відповідно до умов зазначеного договору поруки ТОВ «Пейпер Хаус» зобовязано до 01.10.2015 виплатити ОСОБА_4 грошовий борг ОСОБА_5, в разі не повернення позики останнім.

В подальшому, ОСОБА_5, отримавши грошові кошти в розмірі 3000000, 00 гривень від ОСОБА_4 не повернув у встановлений строк борг, внаслідок чого позичальником ОСОБА_9 заявлено позов до ОСОБА_5 та відповідно до поручителя ТОВ «ПейперХаус».

Відповідно до рішення Ленінського районного суду м. Харкова, суддя Пашнев В.Г. відповідно до вимог Цивільного кодексу України, розглянувши позов ОСОБА_4 повністю задовольнив позовні вимоги, та рішенням від 08.01.2015 ухвалив стягнути солідарно з ОСОБА_5 та ТОВ «ПейперХаус» на користь ОСОБА_4 заборгованість за договором позики від 03.03.2014 в сумі 3000000, 00 гривень, судовий збір у розмірі 1827 гривень з кожного.

На підставі рішення Ленінського районного суду м. Харкова від 08.01.2015 року кредитором ОСОБА_4 до Господарського суду м. Києва було заявлено неспроможність субєкта підприємницької діяльності - ТОВ «ПейперХаус» виконати грошові зобовязання перед ним як кредитором та ініціював відкриття провадження у справі про банкрутство відносно ТОВ «ПейперХаус». Рішенням Господарського суду м. Києва від 23.09.2015 порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «ПейперХаус».

Всупереч вказаному, представниками ТОВ «ПейперХаус» заявлено, що дії директора ТОВ «ПейперХаус» ОСОБА_3 з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були незаконні, факт передачі грошових коштів, їх займу та неповернення був створений фіктивно з метою доведення до банкрутства ТОВ «ПейперХаус». Крім того, відповідно до статуту ТОВ «ПейперХаус» порядок утворення та витрачання фондів ТОВ «ПейперХаус» є виключною компетенцією вищого органу управління ТОВ «ПейперХаус», тобто Загальними зборами, до складу яких входять учасники ТОВ «ПейперХаус» та представники, а не директор.

Згідно відомостей Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного Управління ДФС у м. Києві, встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Пейпер Хаус» код ЕДРПОУ 32710976, юридична адреса: м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10, літера Г, станом на момент вчинення вказаного кримінального правопорушення, мало відкриті розрахункові рахунки 26006601319691 (укр. гривня), 26006601319691 (долар США) у АТ «ОТП Банк», МФО 300528, центральний офіс м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Таким чином, відомості, щодо руху грошових коштів, проведені безготівкові фінансові операції банківськими установами, під час здійснення фінансово-господарської діяльності директором ТОВ «ПейперХаус» ОСОБА_3 можуть містити відомості, що мають важливе значення по кримінальному провадженні, та стосуються використання грошових коштів товариства, під час ведення діяльності директором товариства, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходиться у АТ «ОТП Банк», МФО 300528, центральний офіс м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та не упередженості розслідування кримінального правопорушення необхідно встановити рух грошових коштів, дійсні обставини перерахування коштів, для чого необхідна банківська документація ТОВ «Пейпер Хаус» код ЕДРПОУ 32710976, а саме реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам в період з 01.01.2013 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства.

АТ «ОТП Банк» належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Вказані документи знаходяться в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, центральний офіс м. Київ, вул. Жилянська, 43, та містять дані про осіб, які мали доступ, фактично розпоряджалися коштами підприємства, тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою проведення відповідних експертиз та встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Враховуючи, що відомості, які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до документів ТОВ «Пейпер Хаус», що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні АТ «ОТП Банк», МФО 300528, центральний офіс м. Київ, вул. Жилянська, 43, та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ «Пейпер Хаус», що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, центральний офіс м. Київ, вул. Жилянська, 43, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, прокурору Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 юристу 1 класу ОСОБА_10, прокурору Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_11, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучення: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам 26006601319691 (укр. гривня), 26006601319691 (долар США) Товариства з обмеженою відповідальністю «Пейпер Хаус» код ЕДРПОУ 32710976, юридична адреса: м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10, літера Г, за період з 01.01.2013 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», МФО 300528, центральний офіс м. Київ, вул. Жилянська, 43. ( Проведення виїмки за можливості дозволено провести у Харківському відділенні за адресою м. Харків, вул. Енгельса, 21, іншому відділенні банку в м. Харкова).

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.Б. Ольховський