Постанова № 55948990, 17.02.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/363/2016 Справа №641/1487/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі Леонідовій Т.А.

за участю слідчого Кадинцевої Є.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016221070000010 від 25.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру № 42016221070000010 від 25.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, які знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: 680514, Україна, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: особову справу на співробітника відділення № 96 Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м.Харків, пр.. Гагаріна 167 - ОСОБА_3, із наданням її фотознімку; інформацію про те, які картки були оформлені на клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 у відділенні № 96 Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м.Харків, пр.. Гагаріна 167; інформацію про рух грошових коштів по картці «Універсальна 55 днів» за № 4149437851379568, що виписана на імя ОСОБА_4, в період часу з 01.02.2015 року до 30.08.2015 року, з детальним указанням операцій, інформацією про відправників платежів, місце та обставини їх проведення; фотографії особи яка здійснювала зняття грошових коштів з картки «Універсальна 55 днів» за № 4149437851379568, з банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк» розташованих в м.Харкові, в період часу з 01.02.2015 року до 30.08.2015 року; матеріали перевірки за фактом проведення службового розслідування (в разі його наявності) з приводу незаконних дій співробітника відділення № 96 Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м.Харків, пр.. Гагаріна 167 ОСОБА_3, а саме незаконного заволодіння нею грошовими коштами клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 25.01.2016 року до Харківської місцевої прокуратури № 5 надійшло звернення громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що працівник Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_3, знаходячись у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м.Харків, пр.. Гагаріна 167 (Комінтернівський район міста Харкова) за допомогою системи «Приват24» заволоділа її грошовими коштами у сумі 772 гривні 94 коп.

25.01.2016 року дану заяву було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016221070000010 за попередньою правовою кваліфікацією: ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 28.04.2015 року об 11 годині 13 хвили, з її особистої карти Приватбанк за № 5168……881, через інтернет-банк «Приват24», на карту № 4149437851379568, що належить гр..ОСОБА_4, було переведено грошові кошти в сумі 772 гривні 94 копійки. При цьому вход в аккаунт клієнта ОСОБА_6 здійснювався з використанням її фінансового телефону +380955890080 та з банківського ІР 10.21.184.210, та здійснювався під час обслуговування клієнта у відділенні № 96 ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м.Харків, пр.. Гагаріна 167 (Комінтернівський район міста Харкова). При цьому, обслуговування клієнта ОСОБА_5 здійснювала працівник ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_3. Так як ОСОБА_5 жодних платежів не здійснювала, вона звернулась з заявою до Харківської місцевої прокуратури №5, а також до ПАТ КБ «Приватбанк» з метою отримання пояснень, та повернення її грошових коштів.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 показала, що 27.12.2014 року, вона дійсно зверталась у відділення ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м.Харків, пр.. Гагаріна 167, для оформлення карти для виплат, яку і отримала. А карту Універсальну 55 днів, отримувати відмовилась, так як вона їй була не потрібна. У відділенні банку, її обслуговувала працівник ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_3, яка завірила ОСОБА_4, що карта Універсальну 55 днів, яка була виписана на імя ОСОБА_4 буде закрита. Таким чином, ОСОБА_4 вказану карту не отримувала та гроші, які надійшли на карту Універсальну 55 днів за № 4149437851379568, що виписана на імя ОСОБА_4, не отримувала. Як показала ОСОБА_4, нею у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», з метою встановлення факту здійснення банківських операцій з картою «Універсальна 55 днів» на імя ОСОБА_4, була отримана виписка по картці/рахунку: 4149437851379568 за період 01.01.2014- 01.12.2015 року. Роздруківку вказаної виписки ОСОБА_4 долучила до протоколу допиту.

Також в ході досудового розслідування, відповідно до рапорту о/у управління кримінальної поліції ОСОБА_7 встановлено, що карткою Універсальна 55 днів на імя ОСОБА_4, користувалась співробітник відділення № 96 ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_8. Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 здійснювала операції з карткою «Універсальна 55 днів» за № 4149437851379568, що виписана на імя ОСОБА_4, на протязі 2015 року.

Таким чином, слідчий вважає, що вказані документи, можуть мати в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використані в якості доказів, а без отримання зазначених вище даних, у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у кримінальному провадженні. Крім того вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Так, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: 680514, Україна, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- особової справи на співробітника відділення № 96 Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м.Харків, пр.. Гагаріна 167, а саме на ОСОБА_3, із наданням її фотознімку;

- інформації про те, які картки були оформлені на клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 у відділенні № 96 Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м.Харків, пр.. Гагаріна 167

- інформації про рух грошових коштів по картці «Універсальна 55 днів» за № 4149437851379568, що виписана на імя ОСОБА_4, в період часу з 01.02.2015 року до 30.08.2015 року, з детальним указанням операцій, інформацією про відправників платежів, місце та обставини їх проведення.

- фотографій особи яка здійснювала зняття грошових коштів з картки «Універсальна 55 днів» за № 4149437851379568, з банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк» розташованих в м.Харкові, в період часу з 01.02.2015 року до 30.08.2015 року;

- матеріалів перевірки за фактом проведення службового розслідування (в разі його наявності) з приводу незаконних дій співробітника відділення № 96 Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м.Харків, пр.. Гагаріна 167 ОСОБА_3, а саме незаконного заволодіння нею грошовими коштами клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк».

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання у повному обсязі.

Представники ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не зявились, про час та дату розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 1 п. 4,п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також відомості які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: 680514, Україна, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку,що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016221070000010 від 25.01.2016., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів які знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: 680514, Україна, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, та можливість виготовлення та вилучення їх копій, а саме:

- особову справу на співробітника відділення № 96 Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м.Харків, пр.. Гагаріна 167 - ОСОБА_3, із наданням її фотознімку;

- інформацію про те, які картки були оформлені на клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 у відділенні № 96 Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м.Харків, пр.. Гагаріна 167;

- інформацію про рух грошових коштів по картці «Універсальна 55 днів» за № 4149437851379568, що виписана на імя ОСОБА_4, в період часу з 01.02.2015 року до 30.08.2015 року, з детальним указанням операцій, інформацією про відправників платежів, місце та обставини їх проведення.

- фотографії особи яка здійснювала зняття грошових коштів з картки «Універсальна 55 днів» за № 4149437851379568, з банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк» розташованих в м.Харкові, в період часу з 01.02.2015 року до 30.08.2015 року;

- матеріали перевірки за фактом проведення службового розслідування (в разі його наявності) з приводу незаконних дій співробітника відділення № 96 Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м.Харків, пр.. Гагаріна 167 ОСОБА_3, а саме незаконного заволодіння нею грошовими коштами клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк».

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Обовязок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: 680514, Україна, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . ОСОБА_1