Ухвала суду № 55947689, 16.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2199/16-к

н/п 1-кс/640/1188/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" лютого 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області майора поліції Білецької Лілії Олександрівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000001040 від 22.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

11.02.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області майора поліції Білецької Л.О., погоджене з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області старшим радним юстиції Соломко Н.А., про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Іванова, 10 з можливістю вилучення копій (здійснити виїмку), а саме: відомості про особу, на ім'я якої відкрито рахунки № НОМЕР_2; НОМЕР_3, завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомості щодо руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2; НОМЕР_3 за період з дати відкриття по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2; НОМЕР_3 з дати відкриття по теперішній час із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків № НОМЕР_2; НОМЕР_3, а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000001040 від 22.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, за фактом того, що службові особи військової частини 3005, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Володарського, 22 та Харківського національного університету внутрішніх справ, розташованого за адресою: м. Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27, зловживаючи службовим становищем, з корисних мотивів, на протязі 2013-2015 років провели ряд переговорних та конкурсних процедур по закупівлі паливних брикетів по завищеним цінам, надаючи перевагу ФО-П ОСОБА_3 та ФО-П ОСОБА_4, у зв'язку з чим завдали державі матеріальної шкоди.

У ході досудового розслідування спеціалістом у сфері економіки та бухгалтерському обліку проведена ревізія та встановлено, що на протязі 2013-2015 років постачальниками паливних брикетів до військової частини 3005 Головного управління Національної Гвардії України Міністерства внутрішніх справ України та Харківського Національного університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України були ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3

Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів військової частини 3005 (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) від 30.05.2013 участь у торгах прийнято двома учасниками: ТОВ «УВМ» та ФОП ОСОБА_4

Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 7 від 08.07.2013 військовою частиною 3005 акцептовано пропозицію ФОП ОСОБА_4 При цьому згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України основним видом економічної діяльності ТОВ «УВМ» є вантажний автомобільний транспорт.

Відповідно до звіту про результати проведення переговорної процедури закупівлі № 20 від 12.11.2014 військовою частиною 3005 договір укладено з ФОП ОСОБА_4

Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів військовою частиною 3005 (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) від 22.05.2014 участь у торгах прийнято двома учасниками: комунальним підприємством «Флора-сервіс» (код ЄДРПОУ № 33414117) та ФОП ОСОБА_3

Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 7 від 18.06.2014 військовою частиною 3005 Головного управління Національної Гвардії України Міністерства внутрішніх справ України акцептовано пропозицію ФОП ОСОБА_3 При цьому згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України основним видом економічної діяльності КП «Флора-сервіс» є відтворення рослин.

Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Національного університету внутрішніх справ (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) від 16.10.2014 участь у торгах прийнято двома учасниками: ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3

Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 24 від 24.11.2014 Харківським Національним університетом внутрішніх справ акцептовано пропозицію ФОП ОСОБА_3

Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Національного університету внутрішніх справ (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) від 18.03.2015 участь у торгах прийнято двома учасниками: ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3

Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 22 від 23.04.2015 Харківським Національним університетом внутрішніх справ акцептовано пропозицію ФОП ОСОБА_3

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з 2009 по початок 2015 був паралізованим та самостійно не пересувався. З 2004 року був зареєстрований фізичною особою-підприємцем, з видом діяльності не пов'язаним із виробленням та реалізацією паливного матеріалу. Фізично протягом 2013-2015 участь у торгах не міг приймати, а також будь-яку підприємницьку діяльність не здійснював, не мав матеріально-технічної бази, найманого персоналу, власного чи орендованого автотранспорту та не мав реальної можливості здійснювати господарську діяльність та поставляти товари, виконувати роботи чи послуги. Також ОСОБА_4 перебував у родинних зв'язках із ОСОБА_3, а саме був його тестем. В березні 2015 ОСОБА_4 помер.

Згідно ст.3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» державні закупівлі здійснюються в тому числі за принципом добросовісної конкуренції серед учасників. Відповідно до ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 цього Закону. Згідно ч.2 ст.16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» замовник встановлює один або кілька з таких кваліфікаційних критеріїв: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

У зв'язку із зазначеним можна зробити висновок про те, що проведення вищевказаних відкритих торгів та переговорної процедури за участю ФОП ОСОБА_4 треба вважати такими, що здійсненні з порушеннями ст.ст.3,16,39 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

В ході аналізу інформації з офіційного загальнодержавного веб-порталу державних закупівель «tender.me.gov.ua» щодо проведення процедур закупівель паливних брикетів на протязі 2013-2015 військовою частиною 3005 Головного управління Національної Гвардії України Міністерства внутрішніх справ України та Харківським Національним університетом внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України встановлене наступне:

Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 7 від 08.07.2013 військовою частиною 3005 01.07.2013 укладено договір на закупівлю 590 тон паливних брикетів з ФОП ОСОБА_4 на суму 843700,00 грн. з ПДВ, за ціною 1430,00 грн. з ПДВ. за 1 тону.

Відповідно до звіту про результати проведення переговорної процедури закупівлі № 20 від 12.11.2014 військовою частиною 3005 06.11.2014 укладено договір на закупівлю 550 тон паливних брикетів з ФОП ОСОБА_4 на суму 1 095 600,00 грн. з ПДВ, за ціною 1992,00 грн. з ПДВ. за 1 тону.

Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 7 від 18.06.2014 військовою частиною 3005 11.06.2014 укладено договір на закупівлю 574 тони паливних брикетів з ФОП ОСОБА_3 на суму 1 332 496,00 грн. з ПДВ, за ціною 2304,00 грн. з ПДВ за 1 тону.

Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 24 від 24.11.2014 Харківським Національним університетом внутрішніх справ 11.11.2014 укладено договір на закупівлю 477,05 тон паливних брикетів з ФОП ОСОБА_3 на суму 930247,50 без ПДВ, за ціною 1950,00 грн. без ПДВ за 1 тону.

Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 22 від 23.04.2015 Харківським Національним університетом внутрішніх справ 07.04.2015 укладено договір на закупівлю 84 тони паливних брикетів з ФОП ОСОБА_3 на суму 168000,00 без ПДВ., за ціною 2000,00 грн. без ПДВ за 1 тону.

Відповідно до звіту про результати проведення переговорної процедури закупівлі № 7 від 14.07.2015 військовою частиною 3005 08.07.2015 укладено договір на закупівлю 629,217 тон паливних брикетів з ФОП ОСОБА_3 на суму 1 447 199,1 грн. з ПДВ, за ціною 2300,00 грн. з ПДВ. за 1 тону.

Вивченням інформації з інтернет-сайтів щодо ринкових цін на паливні брикети на протязі 2013-2015 встановлено, що ринкова вартість 1 тони паливних брикетів відповідно складала: 900 грн/тн у 2013, 1200 грн/тн у 2014, 1800 грн/тн у 2015.

Згідно ст.3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» закупівлі здійснюються за принципами максимальної економії та ефективності, об'єктивної та неупередженої оцінки пропозицій. Отже всі процедури державних закупівель мають ґрунтуватися на принципах, визначених в ст. 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Вищевикладене дає підстави вважати, що договори на закупівлю паливних брикетів на протязі 2013-2015 військовою частиною 3005 Головного управління Національної Гвардії України Міністерства внутрішніх справ України та Харківським Національним університетом внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України укладались за цінами вище середньоринкових, отже їх укладання на вказаних умовах не можна вважати такими, що відповідають принципам максимальної економії та ефективності, що є порушенням ст.3 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Роблячи висновок за результатами дослідження поставлених питань, доцільно говорити про завдання шкоди інтересам держави через укладання зазначених договорів між військовою частиною 3005 Головного управління Національної Гвардії України Міністерства внутрішніх справ України і Харківським Національним університетом внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України з одного боку та ФОП ОСОБА_4 і ФОП ОСОБА_3 з іншого, так як вказані закупівлі проводились за бюджетні кошти.

Допитана у якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що з 2010 року вона є дільничним лікарем ОСОБА_4, який у 2009 році переніс інсульт, після чого не пересувався, був паралізованим та у березні 2015 року помер.

Крім того, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що ФОП ОСОБА_4, ІПН: НОМЕР_1, має в АТ «УкрСиббанк» розрахункові рахунки: № НОМЕР_2; НОМЕР_3.

Документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні з метою підтвердження чи спростування факту використання винними особами, з метою отримання бюджетних грошових коштів, розрахункових рахунків, зареєстрованих на ім'я фіктивно створених підприємців, а саме: відомості про особу, на ім'я якої у АТ «УкрСиббанк» відкриті рахунки № НОМЕР_2; НОМЕР_3, копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, та реєстри руху грошових коштів даного рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв'язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Крім того, фото- та відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та відділень АТ «УкрСиббанк», які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото-відеоматеріали щодо отримання грошових коштів з рахунків № № НОМЕР_2; НОМЕР_3 з моменту відкриття до теперішнього часу, так само, як і інформація про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мали місце переведення грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2; НОМЕР_3 на інші рахунки, а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв'язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представників в АТ «УкрСиббанк».

Орган досудового розслідування зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник АТ «УкрСиббанк», повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015220000001040 від 22.12.2015, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «УкрСиббанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області майора поліції Білецької Лілії Олександрівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000001040 від 22.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області майору поліції Білецькій Лілії Олександрівні право тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Іванова, 10, а саме: відомостей про особу, на ім'я якої відкрито рахунки № НОМЕР_2; НОМЕР_3, завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомостей щодо руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2; НОМЕР_3 за період з дати відкриття по 16.02.2016, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2; НОМЕР_3 з дати відкриття по 16.02.2016 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків № НОМЕР_2; НОМЕР_3, а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Іванова, 10, забезпечити старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області майору поліції Білецькій Лілії Олександрівні тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про особу, на ім'я якої відкрито рахунки № НОМЕР_2; НОМЕР_3, завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомостей щодо руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2; НОМЕР_3 за період з дати відкриття по 16.02.2016, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2; НОМЕР_3 з дати відкриття по 16.02.2016 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків № НОМЕР_2; НОМЕР_3, а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.03.2016.

Роз'яснити АТ «УкрСиббанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.