Ухвала суду № 55947684, 11.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1836/16-к

н/п 1-кс/640/1063/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Булаха А.П., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Булаха А.П. у кримінальному провадженні № 12015220240000596, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

09 лютого 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Булаха А.П., погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Шевцовим С.В., по кримінальному провадженню № 12015220240000596 від 19.09.2015 р., про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення в ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області документів стосовно ТОВ «ЕЛІТХІТ», ЄДРПОУ 37805234, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- реєстраційної частини облікової (юридичної) справи, податкову звітність за період з 01.01.2015 по теперішній час; податкових розрахунків за ф.1 ДФ за період з 01.01.2015 по теперішній час; інформації про банківські рахунки; розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «Елітхіт» за період з 01.01.2015 по теперішній час; усіх актів перевірок ТОВ «Елітхіт» з додатками, в т.ч. зустрічних перевірок, -

що перебувають у володінні ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області (49107, м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220240000596 від 9.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Посадові особи ТОВ "Елітхіт" шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ "Харківторгсервіс" та до теперішнього часу не розрахувались за вказаний товар, чим спричинили ТОВ "Харківторгсервіс" матеріальних збитків».

Слідчий зазначає, що інформація інформація, яка знаходиться у володінні ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області щодо осіб, які причетні до здійснення діяльності ТОВ «Елітхіт» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у реєстраційній частині облікової справи, податковій звітності, податкових розрахунках за ф.1 ДФ, інформації про банківські рахунки, розшифровках податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «Елітхіт» будуть використані як докази у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім того ця інформація в подальшому буде використана для розкриття вказаного злочину, у зв'язку з чим орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до неї.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого Булаха А.П.; в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та інформації, тому клопотання в частині їх вилучення (здійснення виїмки) задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Булаха А.П.. у кримінальному провадженні № 12015220240000596, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Булаху Андрію Петровичу право тимчасового доступу та можливість копіювання в ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області документів стосовно ТОВ «ЕЛІТХІТ», ЄДРПОУ 37805234, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- реєстраційної частини облікової (юридичної) справи, податкову звітність за період з 01.01.2015 по теперішній час; податкових розрахунків за ф.1 ДФ за період з 01.01.2015 по теперішній час; інформації про банківські рахунки; розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «Елітхіт» за період з 01.01.2015 по теперішній час; усіх актів перевірок ТОВ «Елітхіт» з додатками, в т.ч. зустрічних перевірок, -

що перебувають у володінні ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області (49107, м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24).

Зобов'язати ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Булаху Андрію Петровичу тимчасовий доступ до зазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.03.2016 року.

Роз'яснити ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський