Ухвала суду № 55947669, 11.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15524/15-к

н/п 1-кс/640/1009/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Мирного А.В., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Мирного А.В. у кримінальному провадженні № 12013220010000185, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 3, ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Мирного А.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу Ковальовим Ю.Ю., по кримінальному провадженню № 12013220010000185 від 12.06.2013, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, а саме:

- вилучення виписок про рух грошових коштів за період часу з 21.12.2015 по 05.02.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім'я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком ТОВ «ТД «ЩЕДРО», код ЄДРПОУ 36094135 номер 26007050002474;

- вилучення інформації стосовно лог-файлів удаленого доступу до рахунку ТОВ «ТД «ЩЕДРО», код ЄДРПОУ 36094135 номер 26007050002474, про ІР-адреси, з яких відбувалося з'єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг;

- заяв на зняття готівки, чеків, корінців чекових книжок на зняття готівки за рахунком ТОВ «ТД «ЩЕДРО», код ЄДРПОУ 36094135 номер 26007050002474;

- довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунку ТОВ «ТД «ЩЕДРО», код ЄДРПОУ 36094135 номер 26007050002474;

- отримання інформації про всі наявні в банку рахунки ТОВ «ТД «ЩЕДРО», код ЄДРПОУ 36094135 номер 26007050002474, із зазначенням їх реквізитів та інформації про рух коштів за вказаними рахунками та призначення платежів;

- вилучення належним чином завіреної копії юридичної справи ТОВ «ТД «ЩЕДРО», код ЄДРПОУ 36094135.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2013 за номером 12013220010000185, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, ч.3, ч.2 ст.191 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Згідно з Актом аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Управлінню капітального будівницта ХОДА №29-33/3-0 від 11.01.2013, складеного Територіальним управлінням рахункової палати по Харківській області, посадовими особами УКБ ХОДА в період з червня 2012 р. по жовтень 2012 р. скоєно розтрату бюджетних коштів».

Також, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «До Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що у серпні 2013 року в кафе біля станції метро "Научна" по пр. Леніна в м. Харкові, йому стало відомо, що посадові особи фірм "Строй інжинірінг девелопмент" та "Єнергосвіт" займаються розтратою грошових коштів».

Крім цього, згідно з наданим суду Витягом № 3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «28.10.2014 до СУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт ст. о/у в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Верьовки І.В., згідно якого у 2014 році посадові особи ТОВ "Спецводстрой", код ЄДРПОУ 31437483, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, діючи за попередньою змовою в групі, вчинили розкрадання бюджетних грошових коштів під час виконання робіт з реконструкції об'єкту, який належить одному з органів місцевого самоврядування Харківської області, чим спричинили матеріальну шкоду на суму близько 950 тис. грн. Згідно інформації викладеної в рапорті старшого оперуповноваженого УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області в березні 2015 року Департаментом капітального будівництва ХОДА планується проведення тендеру на виконання робіт щодо ремонту аварійної ділянки Чугуївської ділянки Харківської області, на суму понад 950 тис. грн., при цьому ще до проведення тендеру переможцем визначено ТОВ підприємство "Спецводстрой", на рахунок якого посадовими особами Департаменту капітального будівництва ХОДА за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ підприємство "Спецводстрой" планується перерахування вищевказаної суми бюджетних коштів для їх подальшого розкрадання. У жовтні 2015 року посадові особи ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ 31437483, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами зареєстрували ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718. Після чого за сприянням посадових осіб Департаменту капітального будівництва ХОДА 09.11.2015 року з використанням підконтрольного вищевказаним особам ТОВ "КОДЕМ" штучно створили умови за яких ТОВ "Бест-Р" виграло конкурсні торги на проведення робіт з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільської ради та 18.12.2015 з рахунку ТОВ "Бест-Р" на рахунок ПП "Інжинирингова компанія "Технології ВК" код ЄДРПОУ 36456694, номер 26006242353400, відкритий в AT «Укрсиббанк» перераховані грошові кошти в сумі понад 9 млн. грн., отримані від Департаменту капітального будівництва ХОДА, якими протягом грудня 2015 року посадові особи ТОВ підприємство "Спецводстрой" та ПП "Інжинирингова компанія Технології ВК" планують заволодіти шляхом їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності для подальшого зняття готівкою, в тому числі грошові кошти в сумі 8 042 160, 95 грн. перерахували на рахунок 2600581969695 ТОВ «ТК «Комівояжер», відкритий в ПАТ «БАНК «ГРАНТ».

А згідно з наданим суду Витягом № 4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «На протязі 2012-2015 років посадові особи Управління капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації код ЄДРПОУ 04014080 діючи за попередньою змовою у групі з посадовими особами ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207 систематично привласнюють бюджетні кошти місцевого бюджету Харківської області, у великих розмірах, на суму понад 500 тис.грн., шляхом завищення об'ємів виконаних будівельних та відновлювальних робіт (ремонтних робіт) на об'єктах Комунальних закладів охорони здоров'я Харківської області, зокрема КЗОЗРТМО «Дергачівська центральна районна лікарня», КЗОЗ "Спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення", КЗОЗ "Обласний госпіталь для інвалідів війни", КЗОЗ "Обласна клінічна лікарня-центрекстреної медичної допомоги та медицини катастроф", КЗОЗ "Харківський обласний клінічний перинатальний центр", КЗОЗ "Лозівська центральна районна лікарня", КЗОЗ "Ізюмська центральна міська лікарня", КЗОЗ "Харківська обласна клінічна психіатрична лікарня", КЗОЗ "Обласна клінічна інфекційна лікарня", "Барвінського районного дому культури"».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Мирного А.В.; в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ КБ «Приватбанк» за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що без вилучення саме зазначених в клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Мирного А.В. у кримінальному провадженні № 12013220010000185, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 3, ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Мирному Андрію Володимировичу право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх копіювання в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, а саме:

- виписок про рух грошових коштів за період часу з 21.12.2015 по 05.02.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім'я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком ТОВ «ТД «ЩЕДРО», код ЄДРПОУ 36094135 номер 26007050002474;

- інформації стосовно лог-файлів удаленого доступу до рахунку ТОВ «ТД «ЩЕДРО», код ЄДРПОУ 36094135 номер 26007050002474, про ІР-адреси, з яких відбувалося з'єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг;

- заяв на зняття готівки, чеків, корінців чекових книжок на зняття готівки за рахунком ТОВ «ТД «ЩЕДРО», код ЄДРПОУ 36094135 номер 26007050002474;

- довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунку ТОВ «ТД «ЩЕДРО», код ЄДРПОУ 36094135 номер 26007050002474;

- інформації про всі наявні в банку рахунки ТОВ «ТД «ЩЕДРО», код ЄДРПОУ 36094135 номер 26007050002474, із зазначенням їх реквізитів та інформації про рух коштів за вказаними рахунками та призначення платежів;

- юридичної справи ТОВ «ТД «ЩЕДРО», код ЄДРПОУ 36094135.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк» надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Мирному Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.03.2016 року.

Роз'яснити ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський