Постанова № 5594390, 18.06.2008, Солонянський районний суд Дніпропетровської області

Дело № 4-59/08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2008 года СУДЬЯ СОЛОНЯНСКОГО ОСОБА_1 ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОСОБА_2 , рассмотрев представление старшого следователя СО Солонянского РО УМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_3 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, по счету 000 «Торгпостачпродукт МИВ», открытому в Днепропетровском региональном управлении ОАО КБ «НАДРА»,

УСТАНОВИЛА :

Старший следователь СО Солонянского РО УМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_3 по согласованию с прокурором Солонянского района Днепропетровской области в соответствии со ст. 178 УПК Украины обратился в суд с представлением о проведении выемки в помещении Днепропетровского регионального управления ОАО КБ «НАДРА». В обоснование представления ссылается на то, что в производстве СО Солонянского Р0 УМВД Украины в Днепропетровской области находится уголовное дело №16089002/1, возбужденное прокуратурой Солонянского района по признакам ч.2 ст. 205 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства путем использования 000 «ТК Електа».

В ходе досудебного следствия по уголовному делу было установлено, что не установленные лица с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налоговых обязательств в государственный бюджет, и оттока денежных средств в «теневые» секторы экономики зарегистрировали на имя ОСОБА_4 предприятие 000 «ТК Електа», которое в дальнейшем использовалось в вышеуказанных противоправных схемах, о чем свидетельствует денежный оборот данного предприятия в 2006 году в размере около 170 тысяч гривен и что дает основание полагать, что интересам государства причинен крупный материальный ущерб.

Также в ходе следствия было установлено, что не установленные лица с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налоговых обязательств в государственный бюджет, и оттока денежных средств в «теневые» секторы экономики зарегистрировали на имя ОСОБА_5 предприятие 000 «Торгпостачпродукт МИВ», которое в дальнейшем использовалось в вышеуказанных противоправных схемах. По данному факту прокуратурой Солонянского района было возбуждено уголовное дело №16089002/4 по признакам ч. 1 ст. 205 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства путем использования 000 «Торгпостачпродукт МИВ», которое было объединено с уголовным делом №16089002/1, поскольку есть основания полагать, что преступные действия по вышеуказанным фактам совершены одними лицами - в частности ОСОБА_6

Во время проведения обыска по месту возможного нахождения 000 «ТК Електа» в АДРЕСА_1 был выявлен ОСОБА_7, у которого при себе имелись деньги в сумме 1001550 гривен, а также печать и чековые книжки

2

предприятия 000 «Торгпостачпродукт МИВ» код ЕГРПОУ 34823617, а во время осмотра автомобиля, принадлежащего ОСОБА_6 были обнаружены чековые книжки предприятия 000 «Торгпостачпродукт МИВ», а также иные документы, содержащие реквизиты данного предприятия.

Свидетель ОСОБА_7 показал, что в 2006 году он совместно со ОСОБА_6 предложил ОСОБА_5 зарегистрировать на свое имя предприятие 000 «Торгпостачпродукт МИВ», на что тот согласился и после регистрации предприятия отдал им печать и все регистрационные документы. После этого, ОСОБА_7 в связи с возникшим тяжелым материальным положением стал использовать реквизиты данного предприятия и расчетный счет в банке «Надра» для оказания услуг по переводу денежных средств со счетов предприятий в наличную фору. Деньги, изъятые у него в ходе проведения обыска были переведены в наличную форму со счета 000 «Торгпостачпродукт МИВ».

Согласно сведений налоговой инспекции учредителем и директором предприятия 000 «Торгпостачпродукт МИВ» является ОСОБА_5.

Свидетель ОСОБА_5 показал, что в конце 2006 года он по просьбе ОСОБА_6 0.В. и с его участием за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя предприятие 000 «Торгпостачпродукт МИВ» и открыл счет указанного предприятия в банке «Надра», передав все регистрационные документы и печать данного предприятия ОСОБА_6 Также показал, что не имеет отношения к деятельности предприятия 000 «Торгпостачпродукт МИВ» и не знает, какую деятельность оно осуществляет, но полагает, что она противозаконная. За все время он не подписывал никаких документов данного предприятия, но по просьбе ОСОБА_6 несколько раз в банке «Надра» снимал со счета предприятия наличные денежные средства, которые сразу отдавал ОСОБА_6 или ОСОБА_7

Согласно сведений налоговой инспекции 000 «Торгпостачпродукт МИВ» имеет расчетный счет №26057005239001, открытый в Днепропетровском региональном управлении ОАО КБ «НАДРА», МФО 3060160, используя который неустановленные лица могли перечислять неконтролируемые государством денежные средства, укрытые от налогообложения.

Исходя из предоставленных старшим следователем СО Солонянского Р0 УМВД Украины в Днепропетровской области материалов уголовного дела необходимо удовлетворить представление о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, по счету 000 «Торгпостачпродукт МИВ», код ЕГРПОУ 34823617, открытом в Днепропетровском региональном управлении ОАО КБ «НАДРА», МФО 3060160, по уголовному делу №16089002/1, возбужденному по признакам ч.2 ст. 205 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства путем использования 000 «Торгпостачпродукт МИВ», поскольку есть основания полагать, что в Днепропетровском региональном управлении ОАО КБ «НАДРА» могут находиться документы, имеющие значение по уголовному делу, а поэтому проведение их выемки в этом банковском учреждении вызвано объективной необходимостью, а производство выемки банковских документов, которые содержат банковскую тайну, возможно только на основании мотивированного решения суда.

3

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 14-1, 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности",

ПОСТАНОВИЛА:

Удовлетворить представление старшого следователя СО Солонянского РО УМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_3 и разрешить провести выемку в помещении Днепропетровского регионального управления ОАО КБ «НАДРА» документов, содержащих банковскую тайну:

1.Документов 000 «Торгпостачпродукт МИВ» (код ЕГРПОУ 34823617) об открытии и распоряжении счетом №2 6057005239001 в указанном банке: заявления и документы на открытие счета, на выдачу пластиковых карт, карточек с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы "Клиент Банк"), договоров на расчетно-кассовое обслуживание.

2.Юридического дела 000 «Торгпостачпродукт МИВ», в том числе: копии паспортов учредителей и должностных лиц предприятия, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия.

3.Платежных документов, на основании которых осуществлялось зачисление и списание средств с указанного счета, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств за период времени с 29 января 2007 года по момент проведения выемки.

4.Сведений (реестра) о движении денежных средств по указаному счету за все время пользования счетом с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету за период времени с 29 января 2007 года по момент проведения выемки.

Постановление обжалованию не подлежит.