Ухвала суду № 55943215, 19.02.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.02.2016 Справа № 554/700/16-к

Справа № 554/700/16-к

Провадження № 1-кс/554/1566/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016180000000003 від 12.01.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

З прокуратури Рівненської області надійшла постанова про виділення матеріалів досудового розслідування кримінального провадження від 12.01.2016 з кримінального провадження №32015180000000099 від 06.11.2015 за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів) та ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409, м. Київ) у змові із службовими особами ПрАТ «Дубнонафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03482608, м. Дубно, вул. Страклівська, 18А), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.2 ст.212 КК України, з виділеними матеріалами, з яких встановлено факт здійснення незаконного виготовлення підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів) з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, невстановленими особами за адресою нафтобази Полтавська обл., м. Карлівка, вул. Свердлова, 1.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015 року ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Лот-Інвест» (код ЄДРПОУ 38927140), ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544) та ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515).

Перевезення придбаних/реалізованих ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» товарів (паливно-мастильних матеріалів, хімічних речовин) здійснювалось залізничним транспортом до нафтобази за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1. Послуги по перевезенню товарів залізничними вагонами для ТОВ «Нафтотрейд ЛТД», ТОВ «Лот-Інвест», ТОВ «Вог Рітейл» та ТОВ «Вог Трейдинг» надавались Регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081216, м.Харків, вул. Червоноармійська, 7).

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, проведення почеркознавчої та судово-економічної експертизи, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409), ТОВ «Лот-Інвест» (код ЄДРПОУ 38927140), ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544) та ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515) і можливості вилучення їх із залученням до матеріалів кримінального провадження, в тому числі:

- документів щодо проведених фінансово-господарських операцій по наданню послуг по перевезенню товарів залізничним транспортом, оренди залізничних вагонів (цистерн), інше, ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409), ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515) та ТОВ «Лот-Інвест» (код ЄДРПОУ 38927140), а також щодо усіх залізничних вагонів (цистерн), які доставлялись до нафтобази за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1 за 2015 рік;

- документів та відомостей про отримані та відправлені протягом 2015 року вагони (цистерни) ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409), ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515) та ТОВ «Лот-Інвест» (код ЄДРПОУ 38927140) із зазначенням відправника, одержувача, станції відправлення та станції розвантаження, дати відправки та/або отримання вантажу, номер вагону та залізничної накладної, опис вантажу та його кількість, у разі проведення переадресації вагонів, інформації про її проведення (станцію та зміну одержувача вантажу);

- документів та відомостей про залізничні вагони (цистерни) які доставлялись до нафтобази за адресою Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1 у 2015 році;

- завірених копій Книг прибуття вантажів по станціях Південної залізниці в адресу нафтобази за адресою Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1;

- оригіналів наказів по підприємствах ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409), ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515) та ТОВ «Лот-Інвест» (код ЄДРПОУ 38927140) про визначення відповідальних осіб;

- оригіналів доручень, виданих особам на представлення інтересів ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409), ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515) та ТОВ «Лот-Інвест» (код ЄДРПОУ 38927140).

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409), ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515) та ТОВ «Лот-Інвест» (код ЄДРПОУ 38927140), які перебувають у володінні Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081216), яка знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, а саме:

- документів щодо проведених фінансово-господарських операцій по наданню послуг по перевезенню товарів залізничним транспортом, оренди залізничних вагонів (цистерн), інше, ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409), ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515) та ТОВ «Лот-Інвест» (код ЄДРПОУ 38927140), а також щодо усіх залізничних вагонів (цистерн), які доставлялись до нафтобази за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1 за 2015 рік;

- документів та відомостей про отримані та відправлені протягом 2015 року вагони (цистерни) ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409), ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515) та ТОВ «Лот-Інвест» (код ЄДРПОУ 38927140) із зазначенням відправника, одержувача, станції відправлення та станції розвантаження, дати відправки та/або отримання вантажу, номер вагону та залізничної накладної, опис вантажу та його кількість, у разі проведення переадресації вагонів, інформації про її проведення (станцію та зміну одержувача вантажу);

- документів та відомостей про залізничні вагони (цистерни) які доставлялись до нафтобази за адресою Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1 у 2015 році;

- завірених копій Книг прибуття вантажів по станціях Південної залізниці в адресу нафтобази за адресою Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1;

- оригіналів наказів по підприємствах ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409), ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515) та ТОВ «Лот-Інвест» (код ЄДРПОУ 38927140) про визначення відповідальних осіб;

- оригіналів доручень, виданих особам на представлення інтересів ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409), ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515) та ТОВ «Лот-Інвест» (код ЄДРПОУ 38927140).

2. Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, завідувачу сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська