Ухвала суду № 55943118, 03.02.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.02.2016 Справа № 554/739/16-к

Справа № 554/739/16-к

Провадження № 1-кс/554/913/2016

УХВАЛА

Іменем України

3 лютого 2016 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави у складі:

слідчого судді Шевської О.І.,

при секретарі Шевченко О.Г.,

за участю слідчого - Ільїної Ж.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Ільїної Ж.В. про надання дозволу на проведення обшуку, -

встановила:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12015170000000790, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення державних коштів за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що 27.10.2015 на адресу СУ надійшов рапорт працівників УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області про те, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3, вчиняють злочин, який полягає у привласненні частини державних коштів в особливо великому розмірі, що виділяються комунальними підприємствами для виконання водопровідних, водоочисних та інших робіт. Тобто, ОСОБА_2 вступивши у злочинну змову з фактичним керівником ТОВ «Компанія «Хлорсистеми» ОСОБА_3, дійшли до злочинного умислу направленого на привласнення грошових коштів комунальних підприємств Полтавської області: КП «Полтававодоканал», КП «Кременчукводоканал» та інших регіонів України при виконанні робіт з монтажу водопровідних мереж та постачання водоочисних хімічних реагентів.

У ході досудового розслідування по кримінальному провадженні надійшов мотивований рапорт старшого о/у в ОВС відділу УЗЕ в Полтавській області Балкового В.О. в якому зазначено, що механізм злочинної діяльності полягає у привласненні частини державних коштів, які перераховувалися впродовж 2014-2015р.р. комунальними підприємствами: КП «Кременчукводоканал», КП «Полтававодоканал», КП «Львівводоканал», КП «Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», КП «Черкасиводоканал», ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», КП «Броваритепловодоенергія», КП «Компанія «Вода Донбасу», підприємству ТОВ «Компанія «Хлорсистеми» (генпідрядник) за поставку реагентів (хлор в балонах, гіпохлорит натрію) та виконання ремонтних робіт, шляхом здійснення псевдо фінансово-господарських операцій по придбанню генпідрядником матеріалів у підприємств з ознаками фіктивності, тим самим формуючі собі податковий кредит, а саме у ТОВ «Акаді», ТОВ «Вельф Дім», ТОВ «Мірадоні», ТОВ «Юсон-Груп», ТОВ «Такт», ТОВ «Іноваційні екотехнолонії», ТОВ «Техномаш-Харків», ТОВ «Строй Комплекс Груп», ТОВ «Поладіс-Монтаж». Фактично роботи виконувалися силами офіційно не працевлаштованих працівників, а матеріали куплялися у невстановлених на даний час осіб без офіційного оформлення документів за значно нижчими цінами.

Окрім того, під час досудового слідства стало відомо про наявність інших підприємств пов'язаних з ТОВ «Компанія «Хлорсистеми», які фактично засновані тими самими особами: ОСОБА_2 та ОСОБА_3, з метою створення аналогічних злочинних схем щодо привласнення державних коштів, а саме: ТОВ «Хлорсистеми» (код ЄДРПОУ 34537430), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (код ЄДРПОУ 39734459), ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (код ЄДРПОУ 38252331).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасника процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, що у ньому наведені.

Відповідно до ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов»язаних з врятуванням життя людей та майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов»язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 233-235 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції Ільїній Ж.В. на проведення обшуку нежитлових приміщень офісного центру за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Воровського, буд.34, де фактично можуть бути розташовані офіси пов'язаних між собою підприємств: ТОВ «Компанія «Хлорсистеми», ТОВ «Хлорсистеми» (код ЄДРПОУ 34537430), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (код ЄДРПОУ 39734459), ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (код ЄДРПОУ 38252331) з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації, чорнових записів фіксації фактів неофіційного придбання хімічних реагентів та будівельних матеріалів за період 2014-2015 р.р. між ТОВ «Компанія «Хлорсистеми», ТОВ «Хлорсистеми» (код ЄДРПОУ 34537430), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (код ЄДРПОУ 39734459), ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (код ЄДРПОУ 38252331) та КП «Кременчукводоканал», КП «Полтававодоканал», КП «Львівводоканал», КП «Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», КП «Черкасиводоканал», ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», КП «Броваритепловодоенергія», КП «Компанія «Вода Донбасу», а також з підприємствами, операції з якими мають ознаки фіктивності, у тому числі ТОВ «Акаді» (код ЄДРПОУ 37697709), ТОВ «Вельф Дім» (код ЄДРПОУ 38970311), ТОВ «Мірадоні» (код ЄДРПОУ 39167237), ТОВ «Юсон-Груп» (код ЄДРПОУ 38743483), ТОВ «Такт» (код ЄДРПОУ 30704274), ТОВ «ПА.З.Л.» (код ЄДРПОУ 35288805), ТОВ «Іноваційні екотехнолонії» (код ЄДРПОУ 36012031), ТОВ «Техномаш-Харків» (код ЄДРПОУ 33816813), ТОВ «Строй Комплекс Груп» (код ЄДРПОУ 39165161), ТОВ «Поладіс-Монтаж» (код ЄДРПОУ 37154252), а також відшукання та вилучення комп'ютерної техніки та електронних носіїв з наявною інформацією щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія «Хлорсистеми», ТОВ «Хлорсистеми» (код ЄДРПОУ 34537430), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (код ЄДРПОУ 39734459), ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (код ЄДРПОУ 38252331) за 2014-2015 роки.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська