Ухвала суду № 55943039, 17.02.2016, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/470/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2016 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

В складі: головуючого судді - Жаги Е. Г.

при секретарі судового засідання Джадан І.В. з участю прокурора Лубенської місцевої прокуратури Лобача Е.В. розглянувши клопотання старшого слідчого Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області Бондаренка О.І. про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження № 42016171240000009 відомості про яке внесені до ЄРДР 21.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.364 та ч.1 ст.366 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області Бондаренко О.І. за погодженням із прокурором Лубенської місцевої прокуратури Лобачем Е.В. 15.02.2016 року звернувся до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження № 42016171240000009 відомості про яке внесені до ЄРДР 21.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.364 та ч.1 ст.366 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що службовими особами управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах підрядника - ТОВ «Лубнижитлобуд 2010», використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог ст.49 Бюджетного кодексу України, безпідставно передано для реєстрації бюджетного зобов'язання до управління державної казначейської служби у Лубенському районі Полтавської області рахунки, акти приймання виконаних будівельних робіт та платіжні доручення на загальну суму 2 609 336,24 грн. за роботу по коригуванню та реконструкції будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з надбудовою третього поверху та добудовою актового залу по вул. Радянська, 62/1 в м. Лубни, хоча зазначені роботи підрядником виконано частково та не у повному обсязі, чим завдано істотної шкоди місцевому та державному бюджету.

21.01.2016 року по даному факту Лубенською місцевою прокуратурою Полтавської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016171240000009 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового слідства стороною обвинувачення встановлено на їх переконання те, що службові особи управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог ст.49 Бюджетного кодексу України, безпідставно передали для реєстрації бюджетного зобов'язання до управління державної казначейської служби у Лубенському

районі Полтавської області рахунки, акти приймання виконаних будівельних робіт та платіжні доручення на загальну суму 2 609 336,24 грн. за роботу по коригуванню та реконструкції будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з надбудовою третього поверху та добудовою актового залу по вул. Радянська, 62/1 в м. Лубни, хоча зазначені роботи підрядником виконано частково та не у повному обсязі, чим завдано істотної шкоди місцевому та державному бюджету.

Так, 26.01.2016 року в ході проведення огляду місця події - будівництва біля будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з надбудовою третього поверху та добудовою актового залу по вул. Радянська, 62/1 в м. Лубни було встановлено фактичну наявність виконаних будівельних робіт та будівельних матеріалів та їх фактичну відповідність Актам № 1 та № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року. Оглядом зафіксовано стан будівництва та при цьому виявлено не всі види виконаних робіт та використання будівельних матеріалів, зазначених в Актах приймання виконаних будівельних робіт.

В ході проведення досудового слідства від начальника управляння освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради Полтавської області отримано в копіях документи, що являються підставою для проведення вказаних робіт.

Так, згідно Договору будівельного підряду № 68 від 07.12.2015 року, укладеного між Управлянням освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради (ідентифікаційний код ЄДРПОУ02145582, місцезнаходження: Полтавська область, м. Лубни, вул.. Г. Тютюнника, 19-а) в особі начальника ОСОБА_3, та ТОВ «Лубнижитлобуд 2010 » (ідентифікаційний код 05388233, місцезнаходження: Полтавська область, м. Лубни, вул.. Ломоносова, 34) підрядник в строк 365 днів повинен виконати роботи, а саме: «Коригування. Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з надбудовою третього поверху та добудовою актового залу по вул. Радянська, 62/1 в м. Лубни (І черга)». Договірна ціна робіт складає 8618000,00 грн. Згідно додаткової угоди до Договору будівельного підряду №68 від 07.12.2015 року підрядник розпочне виконання робіт в грудні 2015 року та завершить виконання робіт 31.12.2015 року.

На даний час будівництво не завершено, що підтверджується протоколом огляду від 26.01.2016 року.

Окрім того, до Лубенського відділу поліції надійшла відповідь від Лубенської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за № 430/10/16-18-10-24 від 02.02.2016 року про відмові у наданні відповідних документів. Водночас, відмова в наданні доступу обґрунтована тим, що вказані документи будуть надані лише в разі пред'явлення оригіналу ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та вручення її копії у відповідності до ч. 2 ст. 165 КПК України.

Водночас, вищезазначена документація перебуває у володінні Лубенської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області по вул. Ярослава Мудрого, 21 в м. Лубни Полтавської області, а її відсутність унеможливить встановлення фактичних обставин вчиненого злочину,проведення будівельно-технічної та економічної експертиз та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою забезпечення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме оригінали документації відносно ТОВ «Лубнижитлобуд 2010» (код ЄДРПОУ 05388233) в період часу з 01.01.2015 року по даний час, зокрема:матеріали облікової справи, договору про електронну звітність підприємства з додатками сертифікатів електронного підпису та печатками, податкову звітність підприємства, форми 1ДФ, відомості персоніфікованого обліку за формою ОК-5 щодо найманих працівників, а також факт ведення господарської діяльності та подачі звітів, копії 5 додатку до декларації по ПДВ із розшифруванням

податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі усіх контрагентів ТОВ «Лубнижитлобуд 2010» в період з 01.01.2015 року по даний час, актів документальних, камеральних, зустрічних перевірок підприємства з додатками, які на даний час зберігаються в адміністративній будівлі Лубенської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області по вул. Ярослава Мудрого, 21 в м. Лубни Полтавської області, мають суттєве значення для

встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення будівельно-технічної та економічної експертиз, потрібно стороні обвинувачення отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та висловив думку щодо необхідності отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів з метою подальшого призначення і проведення судових експертиз.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що документи, в яких міститься інформація про ведення фінансово-податкової звітності має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо є достатні підстави для надання слідчому тимчасового доступу з можливістю вилучити ті документи про які йдеться у клопотанні , а саме : оригінали документації відносно ТОВ «Лубнижитлобуд 2010» (код ЄДРПОУ 05388233) в період часу з 01.01.2015 року по даний час, зокрема:матеріали облікової справи, договору про електронну звітність підприємства з додатками сертифікатів електронного підпису та печатками, податкову звітність підприємства, форми 1ДФ, відомості персоніфікованого обліку за формою ОК-5 щодо найманих працівників, а також факт ведення господарської діяльності та подачі звітів, копії 5 додатку до декларації по ПДВ із розшифруванням податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі усіх контрагентів ТОВ «Лубнижитлобуд 2010» в період з 01.01.2015 року по даний час, актів документальних, камеральних, зустрічних перевірок підприємства з додатками.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання сторони обвинувачення з метою досягнення мети здійснення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області Бондаренка О.І. про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження № 42016171240000009 відомості про яке внесені до ЄРДР 21.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.364 та ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області Бондаренку О.І. тимчасовий доступ до документів, а саме : оригіналів документації відносно ТОВ «Лубнижитлобуд 2010» (код ЄДРПОУ 05388233) в період часу з 01.01.2015 року по даний час, зокрема: матеріалів облікової справи, договору про електронну звітність підприємства з додатками сертифікатів електронного підпису та печатками, податкової звітності підприємства, форми 1ДФ, відомостей персоніфікованого обліку за формою ОК-5 щодо найманих працівників, а також факту ведення господарської діяльності та подачі звітів,копії 5 додатку до декларації по ПДВ із розшифруванням податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі усіх контрагентів ТОВ «Лубнижитлобуд 2010» в період часу з 01.01.2015 року по даний час, актів документальних, камеральних, зустрічних перевірок підприємства з додатками, які перебувають в адміністративній будівлі Лубенської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області по вул.. Ярослава Мудрого, 21 в м. Лубни Полтавської області, з можливістю їх вилучення .

Тимчасовий доступ надається виключно до документів які вказані в даній ухвалі.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жага Е. Г.