Ухвала суду № 55938222, 16.02.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3763/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

16 лютого 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Місінкевич А.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Караджаяна А.К. по матеріалам досудового розслідування за № 12014240010003895 від 08.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 382 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні зазначено, що 08.08.2014 року до Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області надійшли матеріали про те, що посадові особи кредитної спілки «Кредекс» (ЗКПО 25921327, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Купріна, 54А, офіс № 8) не виконують рішення суду щодо відшкодування заборгованості за депозитними договорами, укладеними із ОСОБА_2 та іншими вкладниками.

08.08.2014 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014240010003895, попередня кваліфікація вчиненого злочину - стаття 382 частина 1 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що кредитною спілкою «Кредекс» у Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» кредитною спілкою «Кредекс» 15.10.2003 року відкритті два рахунки із номерами 26509052400006 та 26558052400002.

Інформація щодо руху коштів по зазначеним рахункам, має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю, перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.

Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з'ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об'єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів та задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Караджаяну А.К. та за його дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, з можливістю їх вилучення, а саме до документальної інформації стосовно руху коштів за розрахунковими рахунками ПАТ КБ «ПриватБанк» № 26509052400006 та № 26558052400002 за період з 01.01.2013 року по момент виконання ухвали, які відкриті кредитною спілкою «Кредекс» (ЄДРПОУ 25921327), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 березня 2016 року.

Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Місінкевич А.Л.