Ухвала суду № 55935907, 09.02.2016, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/1298/16-к

09.02.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рєпін К.К., при секретарі Бірюкову А.В., за участю старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Орловцева Є.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32016230000000005 від 14.01.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона Рєпіна К.К надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32016230000000005 від 14.01.2016 року старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Орловцева Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії АТ «Укрексімбанк» у м.Миколаєві та їх вилучення.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з'явилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні філії АТ «Укрексімбанк» у м.Миколаєві, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні філії АТ «Укрексімбанк» у м.Миколаєві та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального №32016230000000005 від 14.01.2016 року старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Орловцеву Є.О. тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні філії АТ «Укрексімбанк» у м.Миколаєві (МФО 322540), а саме: виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), з моменту відкриття рахунків по 28.01.2016, документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу; повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку; карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ФГ «Мазури» (код ЄДРПОУ 36895442), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особам ФГ «Мазури» (код ЄДРПОУ 36895442) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; угод та інших документів, на підставі яких ФГ «Мазури» (код ЄДРПОУ 36895442) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм; кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяК. К. Рєпін